Все началось с того, что в 2021 году Джатиндер Сингх пытался пополнить счет на Crypto.com на сумму $65. Однако использовал не свой банковский счет, а счет подруги ― Теваманогари Манивелы. Биржа отклонила депозит в связи с несоответствием имени клиента в аккаунте и имени владельца банковского счета. Однако при возврате средств сотрудник площадки допустил ошибку ― в поле «сумма транзакции» он вместо $65 ввел номер банковского счета, поэтому на счет Манивелы пришло $10,47 млн австралийских долларов ($6,5 млн).
На следующий день Сингх обнаружил ошибку и посоветовал подруге перевести средства на другой счет, чтобы транзакцию не отменили. После пара начала тратить средства. 39-летний мужчина, утверждают австралийские правоохранители, потратил $4 млн на недвижимость и люксовые товары, а его подруга перевела $2,4 млн на свой малазийский счет. $660 000 Сингх подарил своему другу.
Биржа Crypto.com обнаружила ошибку лишь спустя несколько месяцев. С Манивелой пытались связаться представители Commonwealth Bank и Crypto.com, но на суде она заявила, что посчитала эти попытки звонками мошенников. Сингх заявил, что «неожиданно упавшие» деньги принял за выигрыш в каком-то конкурсе. Впрочем, впоследствии признал, что понял ошибочность перевода, и признал вину в растрате. Девушка признала вину в сентябре 2023 года, спустя два года после задержания в аэропорту Мельбурна при попытке вылететь в Малайзию. Сингха задержали чуть позже.
Ранее почти три года тюрьмы получил американец из Джорджии за мошенничество с компьютерами для майнинга.
