Vida :Generasi 00-an, pendiri Equation News, ahli dalam perdagangan program, dia pernah berbagi cerita tentang menghasilkan puluhan juta dolar AS di pasar crypto.
Latar belakang: Pada 1 Januari 2026 pukul 01:23 WIB, Equation News memantau: Akun Binance seorang market maker sangat diduga telah diretas, penyerang potensial diduga sedang menggunakan dana sekitar 10 hingga 20 juta dolar AS dari akun tersebut untuk menaikkan harga pasangan perdagangan BROCCOLI714-USDT secara terkonsentrasi di pasar spot Binance.
Berikut adalah teks lengkap dari Vida:
《Menganalisis Perolehan 1 Juta Dolar AS dalam Peristiwa Peretasan BROCCOLI714 Baru Saja》
Prasyarat dan infrastruktur:
- Saya memiliki posisi jangka panjang BROCCOLI714 senilai 200.000 dolar AS dengan biaya 0.016, yang dibeli sekitar awal November tahun ini. Ada spot dan kontrak. Setelah dibeli, posisi langsung terkunci, terkunci sampai tidak berani melihatnya.
- Gaya manipulasi bandar pada bulan Oktober-November sebelumnya adalah kenaikan cepat dalam beberapa jam kemudian langsung dijual dengan satu candle bearish besar, jadi saya mengatur peringatan untuk semua posisi koin kecil saya: jika kenaikan lebih dari 30% dalam 1800 detik, maka akan membangunkan saya.
- Saya juga memiliki posisi arbitrase funding rate kontrak Binance BROCCOLI714USDT perpetual senilai 500.000 dolar AS dengan harga rata-rata pembukaan sekitar 0.015
Ketika selisih besar antara spot dan kontrak terjadi: program peringatan kenaikan jangka pendek dan program peringatan selisih spot-kontrak saya keduanya ber警报 dengan gila-gilaan> membuat saya mulai fokus total dan berlari ke depan komputer untuk mulai bekerja.
Saya pertama kali mengatakan dalam satu grup inti berbahasa Mandarin Daidai bahwa saya memantau situasi ini:
- Reaksi pertama saya adalah segera menutup posisi arbitrase funding saya. Karena posisi hedging arbitrase saya yang awalnya 500.000 U berubah menjadi spot senilai 800.000 U, kontrak 500.000 U. Saya langsung menutup semua posisi arbitrase bisa mengantongi 300.000 U.
– Tapi saya pikir-pikir merasa sangat tidak normal, karena dalam sejarah tidak ada bandar yang begitu memaksa menaikkan spot tanpa peduli selisih harga. Saya melihat kedalaman orderbook, kaget melihat kedalaman bid 10% spot Binance tergantung pembelian 5 juta U, sedangkan kedalaman bid 10% kontrak hanya 50.000 U. Ada yang bilang curiga ada yang akun Binance-nya diretas, saya juga merasa ini masuk akal.
– Melihat lagi buku pesanan di situs utama Binance, kaget menemukan bahwa untuk BROCCOLI714 yang saat itu kapitalisasi pasarnya 40 juta, bid tergantung 26 juta U. Dari sini disimpulkan pasti ada yang akunnya diretas atau program market maker error, karena tidak ada bandar yang bodoh begitu melakukan amal, tidak ada bandar yang bermain seperti ini di pasar spot.
Jadi satu layar saya memantau perubahan orderbook Binance, saya tahu selama peretas tidak menarik pembelian $20 juta di pasar spot, harga BROCCOLI714 akan terus naik.
Saat ini reaksi pertama saya adalah ingin long di kontrak Binance, tetapi menemukan kontrak Binance saat itu sudah memicu "mekanisme pemutus sirkuit" yang hanya mengurangi posisi.
Saat itu BROCCOLI spot sudah 0.07, sedangkan kontrak Binance dikendalikan oleh mekanisme pemutus sirkuit pada 0.038, kontrak Bybit sudah naik ke 0.055. Jadi saya memilih di terminal perdagangan saya untuk mencoba long kontrak perpetual BROCCOLI714USDT Binance setiap 5-10 detik, asalkan pesanan berhasil berarti waktu mekanisme pemutus sirkuit sudah lewat, berarti kontrak Binance akan meledak.
Saya berhasil menunggu kesempatan ini dan menambah sekitar 200.000 U posisi long dengan biaya masuk kontrak 0.046.
Jadi saya terus menatap buku pesanan spot Binance.
Peretas pernah membatalkan buku pesanan di tengah jalan, menyebabkan saya mengira dia sudah disanksi oleh departemen risk control Binance, jadi saya mulai waktu China 2026-01-01 04:20:52.732 menggunakan program perdagangan saya untuk menjual dengan gila-gilaan》menjual semua posisi BROCCOLI714 spot dan kontrak yang saya kumpulkan sebelumnya + yang dikejar kemudian tanpa mempertimbangkan biaya.
Posisi awal yang saya kumpulkan 200.000 U + 200.000 U yang dikejar kemudian大概 menguangkan sekitar 1.500.000 U. (Banyak posisi awal yang dibuka di pasar kontrak, menyebabkan saya tidak mendapatkan premium sebanyak itu)
Setelah ketakutan oleh tindakan penarikan pembelian peretas pada 4:21, peretas yang tidak mengindahkan kode etik sekitar 1 menit kemudian menggantung pembelian kembali, dan langsung menaikkan harga ke 0.15.
Tapi saya tahu dia akhirnya akan disanksi oleh departemen risk control Binance. Dan begitu akunnya di-risk control》bid ditarik》broccoli akan crash, hanya karena sekarang 1.1 jadi stafnya malas jadi sementara belum di-risk control.
Jadi saya terus mengawasi orderbook
Kemudian pada pukul 4:31, saya menemukan peretas benar-benar menarik semua bid. Pada pukul 4:32 bahkan lebih ditarik semua. Dan kali ini menunggu lama juga tidak digantung kembali + teman grup bilang seharusnya ada yang menghubungi teknisi Binance, dia大概率 disanksi.
Jadi saya mulai operasi short. Membuka sekitar 400.000 U posisi short di kontrak Binance, biaya sekitar 0.065. Harga penutupan akhir大概 0.02
Menganalisis lagi mengapa saya bisa抓住 kesempatan ini:
1. Alarm pergerakan harga strategi koin kecil
- Saya mengatur alarm kenaikan harga jangka pendek untuk strategi koin kecil, asalkan koin kecil yang dipegang mengalami kenaikan sangat besar dalam waktu singkat, akan memicu peringatan paksa, 100% bisa membangunkan saya. – Dalam strategi arbitrase funding rate, saya juga mengatur pemantauan: begitu mendeteksi selisih besar antara spot dan kontrak, akan memicu peringatan paksa.
2. Mengidentifikasi perilaku harga yang tidak normal dan memverifikasi buku pesanan
Ketika saya melihat perilaku harga yang jelas tidak normal, pertama kali melihat buku pesanan, menilai berapa banyak peluru "bandar". Hasilnya menemukan: koin dengan kapitalisasi pasar hanya 30 juta dolar AS, di bid端 spot Binance竟然 tergantung 20 juta USDT. Dari sini dinilai, ini tidak mungkin manipulasi bandar normal, lebih mirip aksi peretas atau bug sistem market maker (tidak ada bandar yang begitu tidak mempertimbangkan biaya, bodohnya menaikkan spot dengan keras).
3. Tetap harus banyak berkomunikasi dengan para ahli. Saling bertukar pikiran antara beberapa ahli, seringkali bisa搞清楚 seluruh alur permainan pada menit pertama.
4. Saya很清楚 permainan tahap kedua:
Tunggu peretas disanksi departemen risk control Binance, tarik单 bid, lalu menunggu kesempatan ini untuk short. Jadi setelah menyelesaikan出货 tahap pertama, saya terus menatap buku pesanan, menunggu kesempatan ini muncul. Menunggu belasan menit benar-benar saya tunggu.
Ada satu perilaku yang membuat saya menebak peretas BROCCOLI714 seharusnya sedang menyelesaikan, karena dia pada waktu China 4:28:15 masih membeli spot SOLUSDT tanpa mempertimbangkan biaya,大概 menaikkan 5% >>> sekali lagi memicu alarm yang saya atur sebelumnya membuat saya tahu.
Saya menduga dia saat itu sebagian akun sudah dibatasi Binance tidak boleh membuat pesanan baru di pasar BROCCOLI714, jadi putus asa membeli SOL,
Hasilnya benar-benar setelah 3 menit harga BROCCOLI崩溃
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Grup komunikasi TG比推:https://t.me/BitPushCommunity
Langganan TG比推: https://t.me/bitpush
