Thai SEC Files Charges Against Former Zipmex Thailand CEO

CoinDeskPolicyDipublikasikan tanggal 2024-02-07Terakhir diperbarui pada 2024-02-08

Abstrak

The Securities and Exchange Commission alleges customer assets were transferred overseas before an announcement was made.

Thailand's Securities and Exchange Commission has filed charges against former Zipmex Thailand CEO Akarlap Yimwilai.
The SEC accused the exchange of misleading customers and presenting false information.

4.8K

Thailand's Securities and Exchange Commission (SEC) accused former Zipmex Thailand CEO Akarlap Yimwilai of corruption and deception, according to a statement on Thursday.

The SEC found that customer assets held in the crypto exchange's Z Wallet were transferred into overseas digital wallets before an announcement was made regarding changes in terms and conditions. This did not correspond with the information Zipmex Thailand had supplied, the regulator said.

"Therefore, it is considered that Zipmex Thailand has committed fraud by presenting false statements," the SEC said. The executive was CEO of Zipmex Thailand between August 2018 and November 2023 according to his LinkedIn profile.

Zipmex Thailand is a unit of Singapore-based Zipmex, headed by Marcus Lim, and was granted approval to operate by the Ministry of Finance and SEC in 2020. Last week, the commission ordered the exchange to suspend its digital asset trading and brokerage services, and the website carries an announcement saying it and its mobile app have been disabled.

The SEC also alleges that reports submitted by Zipmex Thailand were inconsistent with information it was able to ascertain.

The SEC filed a complaint against the CEO with the Office of the Provincial Crime Suppression Division for it to consider taking further legal action. Determining whether or not someone has broken the law is a step that the investigative authority has to take, the SEC said.

CoinDesk contacted Zipmex Thailand by email and Akarlap Yimwilai through his LinkedIn profile. Neither had responded by publication time.

STORY CONTINUES BELOW

Recommended for you:

Edited by Sheldon Reback.

Bacaan Terkait

Paus Bitcoin yang Tidur Selama 14 Tahun Bangun: Dia Raih Keuntungan yang Luar Biasa

Dompet bitcoin lama yang tidak aktif selama bertahun-tahun kembali menunjukkan aktivitas. Sebuah dompet yang tidak melakukan transaksi sejak Februari 2014 baru-baru ini memindahkan seluruh saldonya sebesar 27,85 BTC, senilai sekitar $1,78 juta. Bitcoin ini awalnya dibeli saat harga sekitar $814, sehingga keuntungan investasinya diperkirakan melebihi 7700%. Aktivitas ini ternyata lebih luas. Data dari Galaxy Research menunjukkan pergerakan dana dari beberapa dompet lama dari awal tahun 2014. Secara total, 87,43 BTC (senilai sekitar $5,58 juta) dipindahkan dari tiga alamat berbeda dalam serangkaian blok berurutan. Sejarah blockchain menunjukkan bitcoin-bitcoin ini telah melalui berbagai alamat sebelum mencapai dompet saat ini. Transaksi terbaru mengirimkan dana ke alamat modern yang mendukung jenis skrip Bitcoin baru. Saat ini, belum ada indikasi jelas bahwa bitcoin tersebut dikirim ke bursa terpusat atau sedang dipersiapkan untuk dijual.

cryptonews.ru2m yang lalu

Paus Bitcoin yang Tidur Selama 14 Tahun Bangun: Dia Raih Keuntungan yang Luar Biasa

cryptonews.ru2m yang lalu

FlightAware Tarik Gugatan Terhadap Kalshi Sehari Setelah Mengajukan

Hanya satu hari setelah mengajukan gugatan terhadap platform pasar prediksi Kalshi terkait penggunaan nama dan datanya, perusahaan pelacak penerbangan FlightAware memberitahukan penghentian sukarela kasus tersebut. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York menuduh Kalshi menggunakan "data dan nama FlightAware untuk menjalankan pasar perjudian terkait pembatalan penerbangan." Perputaran cepat ini bisa mengindikasikan penyelesaian tertutup, meski kedua perusahaan belum berkomentar publik. Sebelumnya, hakim memerintahkan Kalshi memberikan alasan mengapa perintah pembatasan sementara tidak harus diterbitkan. Menariknya, Kalshi tampaknya telah mengubah kontrak acaranya, mengganti sebutan "FlightAware" dengan "Primary Source Agency" yang tertaut ke situs FlightAware, beserta penyangkalan afiliasi. Sementara itu, perusahaan pasar prediksi seperti Kalshi dan Polymarket juga menghadapi gugatan dari otoritas permainan negara bagian AS terkait dugaan taruhan olahraga ilegal. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) yang mengklaim yurisdiksi eksklusif atas pasar prediksi, baru-baru ini menggunakan "wewenang darurat" untuk membatasi upaya otoritas New York melarang Kalshi menawarkan kontrak acara secara nasional, mencerminkan konflik yurisdiksi antara regulator federal dan negara bagian.

cointelegraph57m yang lalu

FlightAware Tarik Gugatan Terhadap Kalshi Sehari Setelah Mengajukan

cointelegraph57m yang lalu

SEC, CFTC menggugat Goliath Ventures terkait skema Ponzi crypto senilai $400M

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) mengajukan gugatan perdata terpisah terhadap Goliath Ventures dan pendirinya, Christopher Delgado, terkait skema Ponzi crypto yang diduga mengumpulkan sekitar $400 juta. SEC menyatakan perusahaan menarik setidaknya $425 juta dari lebih dari 1.300 investor melalui penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, dengan janji akan diinvestasikan ke pool likuiditas crypto. Namun, dana tersebut tidak pernah diinvestasikan dan Delgado mengalihkan setidaknya $51 juta untuk penggunaan pribadi. CFTC menyebut sekitar 1.600 pelanggan menyetorkan minimal $397 juta. Perusahaan menjanjikan pengembalian bulanan 3-10% dan menjamin pokok investasi, tetapi justru menggunakan dana investor baru untuk membayar investor lama serta memalsukan laporan kinerja. Delgado telah setuju untuk menyelesaikan kasus SEC, yang akan melarangnya melanggar hukum sekuritas dan berpartisipasi dalam transaksi sekuritas terkait. Secara terpisah, ia telah mengaku bersalah atas konspirasi penipuan kawat dan pencucian uang pada 30 Juni, dan setuju untuk melepaskan aset yang terkait dengan skema ini. Pengadilan akan menentukan jumlah pengembalian dana dan denda perdata.

cointelegraph58m yang lalu

SEC, CFTC menggugat Goliath Ventures terkait skema Ponzi crypto senilai $400M

cointelegraph58m yang lalu

Perhatian: Investor Besar Melakukan Penjualan Altcoin Besar Senilai 33 Juta Dollar! Harga Turun

Menurut data blockchain, seorang investor Uniswap mentransfer total 9,295 juta token $UNI ke dompet panas Coinbase Prime sekitar pukul 10:20 pagi. Nilai total token saat transfer diperkirakan mencapai $33,46 juta. Investor ini sebelumnya telah mencetak keuntungan selama periode kenaikan harga $UNI, termasuk saat harga melonjak setelah penerapan mekanisme fee switch di ekosistem Uniswap pada November tahun lalu. Penurunan harga $UNI sekitar 8% hari ini dikaitkan dengan transfer besar ini, meski belum ada konfirmasi bahwa transfer dilakukan khusus untuk dijual langsung. Di sisi lain, seorang 'paus' kripto terkenal, Machi Big Brother, menarik perhatian dengan transaksi leverage tinggi menggunakan Ethereum ($ETH). Data menunjukkan Machi mengalami likuidasi dua kali untuk posisi long $ETH yang dibuka semalam, dengan total kerugian sekitar $2,5 juta. Namun, investor ini kembali ke pasar dan membuka posisi long baru untuk $ETH senilai sekitar $4,6 juta dengan margin yang tersisa sekitar $180.000, setara dengan leverage efektif sekitar 25x. *Ini bukan rekomendasi investasi.

cryptonews.ru2j yang lalu

Perhatian: Investor Besar Melakukan Penjualan Altcoin Besar Senilai 33 Juta Dollar! Harga Turun

cryptonews.ru2j yang lalu

Jika Ethereum Tidak Pernah Beralih dari PoW ke PoS: Sebuah Permainan yang Tidak Pernah Terjadi

**Judul: Jika Ethereum Tidak Pernah Beralih dari PoW ke PoS: Sebuah Permainan yang Tidak Pernah Terjadi** Pada September 2022, Ethereum menyelesaikan "The Merge", berpindah dari Proof-of-Work (PoW) ke Proof-of-Stake (PoS), mengurangi konsumsi energi drastis dan mengubah mekanisme keamanan jaringan. Namun, debat tentang pilihan ini muncul kembali, terutama dengan naiknya nilai strategis daya komputasi GPU di era AI. Artikel ini mengeksplorasi skenario alternatif: bagaimana jika Ethereum tetap menggunakan PoW hingga 2026? **Keuntungan Potensial PoW: Jaringan Komputasi GPU Terdesentralisasi** Dengan tetap PoW, Ethereum akan mempertahankan infrastruktur GPU masif dari penambang. Tidak seperti penambang Bitcoin ASIC, GPU ini memiliki kemampuan komputasi umum. Secara teoritis, mereka bisa dikembangkan menjadi jaringan komputasi terdesentralisasi global untuk AI, rendering, atau tugas komputasi tinggi lainnya, memberi Ethereum posisi strategis di era AI. **Kerugian Nyata PoW: Inflasi dan Tekanan Jual** Dari perspektif ekonomi, bertahan di PoW berarti inflasi ETH yang lebih tinggi. Sebelum "The Merge", sekitar 13.000 ETH baru diciptakan setiap hari, menciptakan tekanan jual konstan dari penambang. PoS memotong emisi ini secara signifikan, mendukung narasi aset yang lebih langka dan menarik bagi investor institusi. Performa ETC (Ethereum Classic), yang tetap menggunakan PoW, menunjukkan bahwa mekanisme konsensus saja tidak menjamin kesuksesan. **Tantangan Teknis dan Skalabilitas** PoW mungkin membatasi skalabilitas dan efisiensi protokol. PoS dianggap memberikan lebih banyak ruang desain untuk pengembangan lapisan-2 (L2), ketersediaan data, dan peningkatan pengalaman pengguna. Isu lingkungan (ESG) juga menjadi pertimbangan besar; PoS lebih mudah diterima oleh lembaga tradisional yang peduli dengan dampak energi. **Kesimpulan: Dua Jalan yang Berbeda** Pilihan Ethereum bukan sekadar soal teknologi yang lebih unggul, tetapi tentang strategi jangka panjang. Tetap di PoW mungkin menjadikan Ethereum jaringan "komoditas digital" cerdas dengan aset komputasi fisik yang kuat. Beralih ke PoS membuka jalan menuju infrastruktur penyelesaian keuangan global yang lebih efisien, terukur, dan ramah institusi. Kedatangan era AI membuat pilihan ini semakin menarik, karena sumber daya GPU yang dahulu digunakan untuk menambang Ethereum kini menjadi sangat berharga. Pertanyaannya sekarang bukan lagi "ke mana GPU-GPU itu pergi?", tetapi apakah Ethereum, di jalan yang telah dipilihnya, dapat menangkap nilai ekonomi yang cukup besar di tengah perkembangan AI, stablecoin, aset dunia nyata (RWA), dan keuangan global berbasis blockchain.

marsbit2j yang lalu

Trading

Spot