Les États-Unis saisissent 3,44 millions d'USDT liés à une arnaque aux investissements cryptographiques

TheNewsCryptoPublié le 2026-03-11Dernière mise à jour le 2026-03-11

Résumé

Les procureurs fédéraux américains ont intenté une action civile pour confisquer 3,44 millions d'USDT liés à une escroquerie en ligne d'investissement en crypto-monnaies ayant ciblé des victimes dans plusieurs États. Les fonds, saisis en février et mars 2025, proviennent d'un système où les escrocs contactaient les victimes par messages texte ou applications cryptées (WhatsApp, Telegram) pour promouvoir de fausses opportunités d'investissement en Ethereum adossé à l'or. Après avoir gagné leur confiance, ils demandaient aux victimes d'envoyer des ETH vers des portefeuilles contrôlés par les fraudeurs, où les fonds étaient ensuite en USDT via des adresses intermédiaires. L'enquête a débuté fin 2024 après les plaintes de quatre victimes. Ce cas s'inscrit dans une série de récentes saisies de cryptomonnaies liées à des fraudes par les autorités américaines.

Les procureurs fédéraux des États-Unis ont intenté une action de confiscation civile pour récupérer environ 3,44 millions d'USDT associés à une prétendue arnaque en ligne aux investissements cryptographiques qui a ciblé des victimes dans divers États.

Selon l'annonce du 10 mars du bureau du procureur des États-Unis à Boston, les fonds étaient liés à un système qui persuadait les victimes d'envoyer des cryptomonnaies vers des portefeuilles gérés par des escrocs.

Les responsables ont mentionné avoir saisi l'USDT en février et mars 2025 et demandent maintenant à un tribunal d'autoriser la confiscation permanente des actifs. Les procureurs ont indiqué que dans un système frauduleux comme celui-ci, les escrocs obtiennent des fonds des victimes en utilisant des tactiques manipulatoires.

Ils ont ajouté qu'ils établissent un niveau de confiance avec une victime puis l'attirent à investir dans un système d'investissement frauduleux. L'enquête a commencé fin 2024 après que quatre personnes environ ont signalé des pertes, comprenant deux résidents du Massachusetts et d'autres en Utah et en Caroline du Sud.

Exécution de l'arnaque après avoir gagné la confiance

Dans cette situation, les escrocs ont d'abord pris contact avec les victimes via des messages qui semblaient envoyés par erreur, principalement par SMS ou via des applications cryptées comme WhatsApp et Telegram.

Après avoir établi la confiance, les individus ont prétendument promu ce qu'ils ont présenté comme une opportunité d'investissement exclusive en Ethereum soutenue par de l'or physique. Les victimes ont été invitées à acheter de l'Ether (ETH) et à l'envoyer vers des portefeuilles fournis par les auteurs.

Selon le communiqué, des documents judiciaires indiquent qu'une fois que l'ETH atteignait ces portefeuilles, les fonds étaient dirigés via des adresses intermédiaires, convertis en USDT, et transférés vers des portefeuilles non hébergés gérés par les escrocs.

Les responsables américains ont récemment saisi davantage de cryptomonnaies liées à des systèmes frauduleux. Dans un cas, le bureau du procureur des États-Unis pour le Massachusetts a intenté une action de confiscation civile visant à récupérer environ 327 829 $ en USDT, que l'enquêteur a mentionné être liés à une arnaque sentimentale ciblant un résident du Massachusetts en 2024.

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Questions liées

QQuelle est la somme d'USDT que les procureurs américains cherchent à saisir dans cette affaire de fraude cryptographique ?

ALes procureurs américains cherchent à saisir environ 3,44 millions d'USDT liés à cette arnaque aux investissements cryptographiques.

QComment les escrocs ont-ils initialement contacté leurs victimes selon l'article ?

ALes escrocs ont d'abord contacté les victimes par des messages qui semblaient être envoyés par erreur, principalement via des SMS ou des applications cryptées comme WhatsApp et Telegram.

QQuel type d'opportunité d'investissement frauduleuse était proposé aux victimes ?

ALes victimes se sont vu proposer une prétendue opportunité d'investissement exclusive en Ethereum, qui était soi-disant soutenue par de l'or physique.

QQuand l'enquête a-t-elle commencé et qu'est-ce qui l'a déclenchée ?

AL'enquête a commencé fin 2024 après que quatre personnes, dont deux résidents du Massachusetts et d'autres en Utah et en Caroline du Sud, ont signalé des pertes.

QQue sont devenus les fonds en Ether une fois qu'ils ont été envoyés aux portefeuilles des escrocs ?

AUne fois l'Ether (ETH) envoyé aux portefeuilles des auteurs, les fonds ont été dirigés via des adresses intermédiaires, convertis en USDT, puis transférés vers des portefeuilles non hébergés gérés par les escrocs.

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