Binance a laissé des comptes suspects transférer des millions après l'accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars US : Rapport
Selon un rapport, Binance aurait continué de permettre à des comptes suspects de déplacer des fonds en crypto-monnaies après avoir promis de renforcer ses contrôles dans le cadre de son accord de plaidoyer criminel de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines en 2023. Treize comptes ont traité environ 1,7 milliard de dollars de transactions, dont 144 millions après l'accord de novembre 2023. Les comptes présentaient des comportements anormaux, comme des modifications fréquentes des coordonnées bancaires ou des accès depuis des lieux géographiquement impossibles en peu de temps. Certains ont reçu des stablecoins de portefeuilles ultérieurement gelés par Israël pour terrorisme. Ces activités soulèvent des questions sur l'efficacité des mesures de surveillance promises par Binance. Le rapport survient après le pardon accordé par Donald Trump au fondateur de Binance, Changpeng Zhao, en octobre.
cointelegraph12/22 13:32
