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Le fondateur de BitRiver placé en détention dans une affaire de fraude

Igor Runets, fondateur de BitRiver, a été placé en détention provisoire pour au moins deux mois dans le cadre d'une enquête pour fraude à grande échelle. Il est accusé d'avoir organisé une escroquerie liée à la livraison d'équipements de minage, ayant causé un préjudice d'environ 1 milliard de roubles au groupe énergétique et métallurgique En+. Les autorités ont justifié cette mesure par l'ampleur des dommages et les risques de pression sur les témoins. En février, Runets avait déjà été assigné à résidence pour suspicion de dissimulation d'actifs visant à échapper au paiement d'impôts. Parallèlement, BitRiver, la plus grande société de minage russe, confrontée à des dettes de 9,2 millions de dollars, risque la faillite et un changement de propriétaire.

cryptonews.ruIl y a 3 h

Le fondateur de BitRiver placé en détention dans une affaire de fraude

cryptonews.ruIl y a 3 h

La CFTC affirme que les États ne peuvent forcer Kalshi à annuler des transactions exécutées

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine a ordonné à la plateforme d'échange Kalshi de respecter certains contrats à terme impliquant des résidents du Michigan. La régulateur fédéral estime que les États ne peuvent pas contraindre les bourses de produits dérivés qu'il supervise à annuler des transactions déjà exécutées. Cette décision fait suite à une ordonnance d'urgence d'un tribunal du Michigan exigeant l'annulation de ces trades, à laquelle Kalshi avait répondu en proposant une règle d'urgence pour les liquider. La CFTC a bloqué cette règle, affirmant qu'annuler des contrats exécutés saperait la confiance dans les marchés réglementés, menacerait la découverte des prix et créerait des distorsions plus larges. Le président de la CFTC a critiqué l'intervention de l'État, soulignant que la loi fédérale ne permet pas à une bourse de discriminer les résidents d'un État. Cet incident s'inscrit dans un conflit de juridiction plus large, la CFTC défendant son autorité exclusive face aux tentatives de plusieurs États de réguler ces marchés.

ambcrypto07/14 20:08

La CFTC affirme que les États ne peuvent forcer Kalshi à annuler des transactions exécutées

ambcrypto07/14 20:08

La Cour d'Appel Rejette la Demande de Sam Bankman-Fried pour un Nouveau Procès dans l'Affaire FTX

La cour d'appel du deuxième circuit des États-Unis a rejeté la demande de Sam Bankman-Fried pour un nouveau procès dans l'affaire de fraude FTX, laissant ses condamnations en place. Ce rejet réduit considérablement les options juridiques de l'ancien dirigeant de FTX, qui pourrait désormais ne pouvoir que déposer des motions supplémentaires ou saisir la Cour suprême. Cette décision est significative car l'effondrement de FTX reste un événement déterminant pour la régulation des cryptomonnaies, les risques des plateformes d'échange et la confiance du public. Elle renforce le précédent juridique de l'affaire et maintient l'attention sur les recours pour les créanciers et les procédures en cours liées à FTX. Pour le marché, le jugement souligne l'importance durable de FTX comme exemple utilisé par les régulateurs pour plaider en faveur d'une surveillance plus stricte et d'une meilleure protection des acteurs clients. Il intervient alors que le secteur tente de reconstruire la confiance. La suite à surveiller est toute action juridique de l'équipe de Bankman-Fried, notamment une éventuelle demande d'examen par la Cour suprême.

bitcoinist06/15 11:18

La Cour d'Appel Rejette la Demande de Sam Bankman-Fried pour un Nouveau Procès dans l'Affaire FTX

bitcoinist06/15 11:18

« Prince du Moyen-Orient » ruinant les riches : Louant des avions et des Rolls-Royce, il a escroqué 120 millions en trois ans

Ces dernières années, une escroquerie complexe impliquant de faux princes du Moyen-Orient a été démantelée aux États-Unis. Deux frères, Zubair et Muzaffar Ali, se faisaient passer pour des membres de la famille royale d'Abu Dhabi. Ils avaient monté une imposture élaborée : location de jets privés et de voitures de luxe, soutien présumé d'un conseiller municipal, et promesses de projets d'investissement lucratifs dans des mines de cryptomonnaies. Leur cible principale fut une investisseuse chinoise, qu'ils ont réussi à escroquer de près de 18 millions de dollars sur un total de 21 millions de dollars volés à plusieurs victimes entre 2020 et 2023. Les frères, ainsi qu'un complice au sein de l'administration municipale, ont été condamnés à de lourdes peines de prison (24 et 23 ans) et à des amendes. Cette affaire n'est pas isolée ; plusieurs cas similaires de "faux princes" utilisant le prestige supposé de la richesse moyen-orientale pour duper des investisseurs aisés ont été rapportés à travers le monde, rappelant la nécessité d'une vigilance accrue même dans les cercles financiers les plus élevés.

marsbit06/11 07:49

« Prince du Moyen-Orient » ruinant les riches : Louant des avions et des Rolls-Royce, il a escroqué 120 millions en trois ans

marsbit06/11 07:49

La Chine a interdit le Bitcoin — puis l'une de ses plus hautes cours vient de statuer qu'il s'agit d'un bien protégé

Le parquet suprême chinois a publié un arrêt modèle le 7 juin dans lequel des procureurs de Qingdao ont obtenu la condamnation à près de 11 ans de prison d'un voleur pour le vol de 107 Bitcoin. L'argumentation juridique retenue qualifie le Bitcoin de propriété légalement protégée par le droit pénal chinois, car il possède une valeur économique démontrable et peut être contrôlé exclusivement par son propriétaire. Cette décision crée une contradiction frappante avec l'interdiction générale des cryptomonnaies en vigueur depuis 2021 en Chine, qui prohibe toutes les transactions. Pourtant, les tribunaux chinois, dont désormais la plus haute autorité de poursuites, affirment de façon constante le statut de propriété protégée du Bitcoin dans les affaires pénales. En publiant cette affaire, le parquet suprême donne une directive nationale : le vol de Bitcoin doit être poursuivi comme un vol de propriété, valorisé au prix du marché, et ce malgré l'interdiction officielle de le détenir ou de le transférer. Ce développement place le système juridique chinois dans une position inédite, interdisant l'usage d'un actif tout en protégeant sa propriété au plus haut niveau pénal.

bitcoinist06/08 15:18

La Chine a interdit le Bitcoin — puis l'une de ses plus hautes cours vient de statuer qu'il s'agit d'un bien protégé

bitcoinist06/08 15:18

Quatre ans après l'effondrement de Terra, l'ancien PDG de Hodlnaut inculpé pour fraude devant le tribunal de Singapour

Quatre ans après l'effondrement de Terra, Juntao Zhu, co-fondateur et ancien PDG de la plateforme de prêt crypto singapourienne Hodlnaut (défunte), a été inculpé pour fraude par fausse représentation le 26 mai 2026. Les autorités l'accusent d'avoir ordonné, entre mai et juillet 2022, de faire des déclarations trompeuses aux utilisateurs via Telegram et des e-mails, niant toute exposition à l'écosystème Terra et toute perte liée à son effondrement. En réalité, des documents judiciaires ont révélé qu'Hodlnaut avait subi une perte d'environ 190 millions de dollars due à Terra, entraînant un déficit financier de 193 millions de dollars et laissant plus de 30 000 utilisateurs dans l'impossibilité de récupérer leurs actifs. La plateforme a été mise en liquidation par la Haute Cour de Singapour. Zhu a plaidé non coupable à sa première comparution. Son procès s'inscrit dans le long processus de reddition de comptes suite à la contagion crypto de 2022, marqué par des procédures judiciaires qui s'étalent sur plusieurs années.

bitcoinist05/26 13:11

Quatre ans après l'effondrement de Terra, l'ancien PDG de Hodlnaut inculpé pour fraude devant le tribunal de Singapour

bitcoinist05/26 13:11

La Cour américaine ouvre la voie au Nevada pour agir contre le marché de prédiction Kalshi

Un tribunal d'appel américain a autorisé le Nevada à engager des poursuites judiciaires contre la plateforme de marché prédictif Kalshi. La Cour d'appel du neuvième circuit a rejeté la demande de Kalshi visant à bloquer une éventuelle ordonnance restrictive temporaire (TRO). Si elle est approuvée, Kalshi pourrait devoir cesser ses activités dans l'État pendant une courte période, probablement environ deux semaines, jusqu'à la prochaine audience. Le litige a commencé en mars 2025 lorsque Kalshi a reçu une ordonnance de cessation et d'abstention de la part de la Nevada Gaming Control Board. Le régulateur estime que les contrats de prédiction liés au sport violent les lois de l'État sur les jeux d'argent. Kalshi a rétorqué que ses produits sont régis par des réglementations fédérales et non étatiques. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) soutient la position de Kalshi. Cette décision judiciaire représente un revers pour Kalshi et permet au Nevada de prendre des mesures plus fermes. Les prochains jours seront décisifs, car une interdiction temporaire de Kalshi dans le Nevada pourrait être mise en œuvre prochainement.

TheNewsCrypto03/20 09:15

La Cour américaine ouvre la voie au Nevada pour agir contre le marché de prédiction Kalshi

TheNewsCrypto03/20 09:15

Effondrement de la confiance : Comment 160 millions de dollars en BTC ont été dérobés par un traître à Hong Kong

Résumé : L'influenceur financier hongkongais surnommé "jeune prodige de la bourse" Yuen Bing-fai (alias "Firey Woods") accuse son épouse Li Huanyong d'avoir volé 2 323 BTC (d'une valeur d'environ 163 millions de dollars) lors de leur procédure de divorce. Selon les documents judiciaires déposés auprès de la Haute Cour britannique, l'épouse aurait installé des caméras cachées dans leur résidence de Brighton pour enregistrer la saisie du code PIN de son portefeuille froid Trezor et la phrase de récupération de 24 mots. Les enregistrements audio, présentés comme preuves, captureraient des conversations où l'épouse et sa sœur discutent du transfert des bitcoins et des risques de blanchiment d'argent. Les fonds ont été transférés vers 71 adresses différentes et font l'objet d'une ordonnance de gel mondial. L'épouse nie les accusations. Yuen Bing-fai, connu pour ses investissements précoces en Bitcoin, a également été impliqué dans des controverses passées concernant la promotion d'une cryptomonnaie nommée HE15 en 2017-2018, ayant conduit à des plaintes pour fraude et son départ pour le Royaume-Uni. L'affaire est en cours.

比推03/20 06:40

Effondrement de la confiance : Comment 160 millions de dollars en BTC ont été dérobés par un traître à Hong Kong

比推03/20 06:40

'Trop large et sans rapport' – La bataille d'un utilisateur de Coinbase contre le fisc se solde par un rejet

Un investisseur en crypto-monnaie, Roger Metz, a vu sa demande visant à bloquer la convocation de l'IRS pour ses données financières rejetée par un tribunal américain pour des raisons procédurales. L'IRS avait demandé l'accès à l'ensemble de son activité sur Coinbase depuis sa création, y compris ses communications et journaux détaillés, dans le cadre d'un audit fiscal pour 2022. Metz avait argué que cette demande était excessive, non pertinente et constituait une violation de la vie privée, mais le tribunal n'a pas statué sur le fond, rejetant la pétition car les entités gouvernementales concernées n'avaient pas été notifiées dans le délai requis de 90 jours. Le régime de déclaration fiscale de l'IRS pour les crypto-monnaies reste strict, bien que certaines règles aient été assouplies pour la période 2025-2026.

ambcrypto03/20 04:00

'Trop large et sans rapport' – La bataille d'un utilisateur de Coinbase contre le fisc se solde par un rejet

ambcrypto03/20 04:00

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