La Corée du Sud étendra la règle Travel Rule à tous les transferts entre fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) enregistrés, supprimant le seuil de 1 million de wons (environ 700 $).
Le cabinet du pays a approuvé mardi des amendements au décret d'application de la loi sur la déclaration et l'utilisation d'informations sur certaines transactions financières.
Après ces modifications, la règle Travel Rule s'appliquera à tous les transferts entre fournisseurs de services cryptographiques enregistrés, quel que soit le montant. Les plateformes réceptrices devront obtenir les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire. Elles pourront demander les données manquantes ou rejeter les transactions en l'absence des informations nécessaires.
La suppression du seuil vise à empêcher les utilisateurs de contourner la règle en fractionnant leurs transferts en montants plus petits, a indiqué l'Unité de renseignement financier.
L'agence a cité un cas où un utilisateur a acheté du Tether USDt (USDT) en déposant environ 200 millions de wons sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies, puis a effectué 216 retraits d'un montant inférieur à 1 million de wons chacun.
Sur le même sujet : La Corée du Sud envisage des règles pour les stablecoins, tandis que l'opposition cherche à annuler la taxe sur les cryptos
La Corée du Sud durcit les règles pour les échanges étrangers et les portefeuilles privés
Les amendements introduisent de nouvelles exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les transferts impliquant des plateformes d'échange de crypto-monnaies étrangères et des portefeuilles privés.
Les VASP locaux enregistrés devront évaluer les risques liés à leurs contreparties et décider quels transferts autoriser. Les transferts vers des plateformes étrangères à faible risque seront autorisés. Les opérations avec d'autres plateformes étrangères et des portefeuilles privés seront généralement permises si l'expéditeur et le bénéficiaire sont la même personne.
Les transactions avec des contreparties jugées à haut risque seront interdites.
Les plateformes cryptographiques devront également créer leurs propres systèmes de surveillance des transactions suspectes pour les transferts de 10 millions de wons ou plus impliquant des plateformes étrangères ou des portefeuilles privés.
Les autorités sud-coréennes ont déclaré que le nombre de cas présumés de blanchiment d'argent impliquant des plateformes étrangères et des portefeuilles privés avait augmenté : les lacunes dans les règles AML actuelles pour ces transferts ont été exploitées à des fins personnelles.
Le décret durcit les conditions d'enregistrement des fournisseurs de services cryptographiques, y compris les normes de solidité financière, de contrôle interne, de dotation en personnel et d'infrastructure, et élargit également la vérification des principaux actionnaires.
Les conditions d'enregistrement des VASP entreront en vigueur le 20 août. Les fournisseurs existants auront une année supplémentaire pour se conformer à certaines exigences concernant les finances, le personnel, l'infrastructure et le contrôle interne. La règle Travel Rule étendue et les autres exigences AML liées aux transferts entreront en vigueur six mois après la publication du décret.
Asia Express : 0% de taxe sur les cryptos en Thaïlande. L'équipe Bitcoin Red Team contrainte d'utiliser l'IA chinoise
end-content
