Un suspect accusé d'avoir volé des dizaines de millions de dollars en crypto-monnaie sur des portefeuilles liés au Service des shérifs des États-Unis (U.S. Marshals Service) a été arrêté lors d'une opération internationale impliquant les autorités américaines et françaises.
Selon une déclaration publiée sur X par le directeur du FBI, Kash Patel, John Daghita, décrit comme un sous-traitant du gouvernement américain, a été arrêté sur l'île de Saint-Martin par l'unité tactique d'élite de la Gendarmerie française lors d'une opération conjointe avec le FBI.
Patel a déclaré que Daghita aurait volé plus de 46 millions de dollars en crypto-monnaie au Service des shérifs des États-Unis, l'agence fédérale responsable de la gestion des biens saisis dans le cadre d'enquêtes criminelles.
L'opération a impliqué une coopération avec l'Unité de coopération internationale pour les crimes graves de la Gendarmerie à Saint-Martin et le Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale de Guadeloupe, a ajouté Patel.
Les autorités n'ont pas encore publié de détails supplémentaires sur les charges spécifiques ou le mécanisme par lequel le vol présumé aurait eu lieu.
Lien présumé avec les portefeuilles de saisie de crypto du gouvernement américain
L'affaire semble liée à des allégations antérieures selon lesquelles des fonds auraient été déplacés de manière inappropriée depuis des portefeuilles associés à des saisies de crypto-monnaie par le gouvernement américain.
Le Service des shérifs des États-Unis est responsable de la garde et de la liquidation des actifs numériques confisqués dans le cadre d'affaires criminelles fédérales. Ce rôle est devenu de plus en plus important à mesure que les agences d'application de la loi accumulent d'importants portefeuilles de crypto-monnaies grâce aux saisies et confiscations.
Ces dernières années, l'agence a eu recours à des sous-traitants externes pour l'aider à gérer les aspects techniques du stockage et de la disposition des actifs numériques.
Bien que les autorités n'aient pas détaillé publiquement le lien opérationnel entre le suspect et les fonds saisis, la déclaration de Patel a décrit Daghita comme un sous-traitant gouvernemental, suggérant un accès potentiel via des infrastructures liées au gouvernement.
Une enquête on-chain antérieure avait attiré l'attention sur le vol présumé
Le vol présumé a d'abord attiré l'attention en janvier après que l'enquêteur blockchain ZachXBT a publié une série de messages examinant l'activité suspecte de portefeuilles liée à une personne identifiée comme « John ».
Selon l'enquête, plusieurs portefeuilles liés à cet individu avaient déplacé des dizaines de millions de dollars en crypto-monnaie. Cela incluait des transactions impliquant des milliers d'ETH.
ZachXBT a affirmé qu'une partie des fonds pouvait être retracée jusqu'à des adresses associées aux portefeuilles de saisie du gouvernement américain. Cependant, ces affirmations n'avaient pas été confirmées de manière indépendante à l'époque.
L'enquêteur a également suggéré que l'individu pourrait être John Daghita, mais a déclaré qu'une vérification supplémentaire était nécessaire.
Dans des mises à jour ultérieures, ZachXBT a déclaré que le suspect continuait d'interagir sur Telegram. De plus, il aurait même transféré une petite quantité de crypto-monnaie vers l'adresse publique du portefeuille de l'enquêteur.
Les agences gouvernementales ont commencé à examiner l'incident
Suite aux allégations publiques, des responsables américains ont reconnu qu'ils examinaient l'affaire.
ZachXBT a ensuite rapporté que le Service des shérifs des États-Unis et des responsables liés au groupe consultatif sur les actifs numériques de la Maison Blanche examinaient ces allégations.
L'arrestation d'aujourd'hui marque la première confirmation des forces de l'ordre que les autorités poursuivaient une affaire liée au vol présumé.
Les risques de garde des crypto-monnaies restent sous surveillance
Contrairement aux actifs traditionnels, les portefeuilles de crypto-monnaies nécessitent une infrastructure de garde spécialisée, incluant la gestion des clés privées et la surveillance des transactions blockchain.
Alors que les gouvernements accumulent des réserves plus importantes de crypto-monnaies grâce aux saisies et confiscations, les systèmes utilisés pour sauvegarder ces actifs sont devenus un enjeu de sécurité critique.
Les autorités n'ont pas encore confirmé si une partie des fonds présumés volés ont été récupérés.
Résumé final
- Le FBI a confirmé l'arrestation de John Daghita à Saint-Martin en lien avec un vol présumé de 46 millions de dollars en crypto-monnaie au détriment du Service des shérifs des États-Unis.
- L'affaire fait suite à des enquêtes on-chain antérieures qui avaient signalé une activité suspecte de portefeuilles liée à des fonds censés provenir d'adresses de saisie gouvernementales.
