Une unité d'application de la loi américaine a saisi des centaines de sites d'investissement frauduleux et a dévoilé des mandats contre deux suspects liés à un complexe de crypto-arnaque birman.
Récompense Américaine pour des Informations sur le Centre d'Arnaques
Le Département d'État américain offre 10 millions de dollars à quiconque aide à perturber les centres d'arnaque Tai Chang en Birmanie — une prime qui montre à quel point Washington prend au sérieux le problème de la fraude industrialisée en Asie du Sud-Est.
Cette annonce est intervenue parallèlement à une action d'envergure jeudi par la Force d'Intervention contre les Centres d'Arnaques des États-Unis, qui a déclaré avoir gelé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaies liés à des arnaques d'investissement ciblant des victimes américaines.
Les fonds ont été bloqués grâce à une combinaison de coopération volontaire des plateformes d'échange de crypto-monnaies et de procédures légales formelles.
Nous démantelons des centres d'arnaque insidieux qui s'en prennent aux Américains. RÉCOMPENSE DE 10 MILLIONS DE DOLLARS pour toute information qui perturbe les centres d'arnaque Tai Chang en Birmanie. Une piste ? Contactez le FBI à [email protected]. https://t.co/DyMpWyQvrC pic.twitter.com/Mw5nQWKP0w
— US Dept of State INL (@StateINL) 23 avril 2026
Faux Sites, Une Chaîne Telegram Saisie, Et Deux Mandats d'Arrêt
La portée de l'opération est allée au-delà du gel d'actifs. Les autorités ont fermé plus de 500 sites web d'investissement frauduleux qui avaient été utilisés pour attirer les victimes à déposer des crypto-monnaies. Les visiteurs qui tentent d'accéder à ces domaines voient maintenant un avis de saisie gouvernemental.
Une chaîne Telegram a également été saisie. Des rapports indiquent qu'elle était utilisée pour recruter des demandeurs d'emploi sans méfiance dans un centre de crypto-arnaque opérant au Cambodge — une tactique courante en Asie du Sud-Est, où les trafiquants se font passer pour des employeurs pour attirer les travailleurs vers le travail forcé dans des complexes frauduleux.
Source : US DOJ
Deux ressortissants chinois, Huang Xingshan et Jiang Wen Jie, ont été nommés dans des plaintes pénales et des mandats d'arrêt dévoilés dans le cadre de l'opération. Le duo est accusé d'avoir dirigé un système frauduleux d'investissement en crypto-monnaies au complexe Shunda en Birmanie. Cette installation avait été saisie par l'Armée de Libération Nationale Karen en novembre 2025.
Les Plateformes d'Échange et les Entreprises de Blockchain Rejoignent le Combat
Les États-Unis n'étaient pas seuls à agir jeudi. La police de Singapour a mené une opération parallèle d'un mois de mi-mars à mi-avril, en collaboration avec Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, et les entreprises d'analyse de blockchain TRM Labs et Chainalysis.
Cet effort a permis d'éviter plus de 2,86 millions de dollars de pertes potentielles et a inclus plus de 90 interventions directes auprès de victimes d'arnaques — certaines par téléphone, d'autres en personne.
La volonté des grandes plateformes de crypto-monnaies de coopérer avec les forces de l'ordre marque un changement dans la façon dont ces affaires sont traitées. Les transactions blockchain sont traçables, et cette transparence est de plus en plus utilisée contre les criminels eux-mêmes qui comptent sur la crypto pour sa rapidité et son anonymat.
Des Pertes Qui Se Chiffrent en Milliards
L'ampleur du problème est difficile à surestimer. Le FBI a reçu plus d'un million de plaintes pour cybercriminalité en 2025 seulement, avec des pertes totales déclarées dépassant les 20 milliards de dollars.
Les 701 millions de dollars gelés jeudi, bien qu'un chiffre significatif, ne représentent qu'une fraction de ce qui a déjà été perdu.
Image vedette de Meta, graphique de TradingView
