Un homme accusé d'avoir dirigé une vaste escroquerie amoureuse liée à la cryptomonnaie a écopé d'une lourde peine fédérale cette semaine. Selon les documents judiciaires et les déclarations du ministère de la Justice, Daren Li, un binational de la Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis, a été condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans un stratagème qui a soutiré plus de 73 millions de dollars à ses victimes.
Une Confiance Construite en Ligne
Li et un groupe de complices ont mis en place de faux sites de trading et ont copié l'apparence de plateformes réelles pour que tout semble légitime. Ils ont pris contact via les réseaux sociaux et les applications de rencontres, établissant des liens amicaux ou romantiques qui ont mis les victimes suffisamment en confiance pour qu'elles transfèrent de l'argent.
L'approche était lente et patiente ; des messages étaient échangés pendant des semaines, parfois des mois, avant que la demande d'argent n'arrive. Les rapports indiquent que l'équipe utilisait une pratique que l'industrie appelle « l'abattage de porc » (pig butchering) — le fait de préparer les cibles jusqu'à ce qu'elles fassent confiance aux inconnus à l'autre bout de la conversation.
Comment la Crypto a Circulé
Les dossiers du tribunal montrent que l'argent n'a pas simplement disparu. Les fonds ont afflué vers des comptes bancaires liés à des sociétés écrans aux États-Unis, puis vers d'autres intermédiaires.
Près de 60 millions de dollars ont été acheminés de cette manière, selon les procureurs. Huit co-conspirateurs ont plaidé coupable et attendent leur condamnation, tandis que l'enquête continue pour cartographier d'autres liens.
Certains transferts ont été dissimulés par des couches de mouvements bancaires. À certains moments, les fonds ont été convertis en cryptomonnaie et déplacés via des portefeuilles pour compliquer le traçage.
BTCUSD se négociant à 66 834 $ sur le graphique 24h : TradingView
Enquêtes et Coopération Internationale
Plusieurs agences fédérales sont sur l'affaire. Le Centre d'Enquêtes Globales du Service Secret Américain (US Secret Service Global Investigative Operations Center) a dirigé l'enquête, avec l'aide de la Task Force sur les Crimes Financiers El Camino Real des Investigations de la Sécurité Intérieure (Homeland Security Investigations) et du US Marshals Service.
Une coordination transfrontalière était nécessaire car les suspects et les serveurs étaient souvent à l'étranger. Li a échappé à son bracelet électronique et s'est enfui en décembre 2025, un fait qui, selon les responsables, a rendu la tâche consistant à le traduire en justice plus difficile. Il a été capturé et a ensuite admis avoir conspiré pour blanchir l'argent.
Une Tendance Criminelle Plus Large
Les rapports indiquent que les escroqueries liées à la cryptomonnaie ont explosé au début de l'année 2026, une firme de sécurité estimant à 370 millions de dollars les sommes volées pour le seul mois de janvier. Le hameçonnage (phishing) et l'ingénierie sociale ont représenté la majeure partie de ce total ; un seul piratage social a compté pour environ 280 millions de dollars.
#AlerteStatistiquesCertiK 🚨
En combinant tous les incidents de janvier, nous avons confirmé une perte d'environ 370,3 millions de dollars due à des exploits.
Environ 311,3 millions du total sont attribués au phishing, une victime ayant perdu environ 284 millions de dollars à cause d'une escroquerie par ingénierie sociale.
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— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 janvier 2026
Des pertes de cette ampleur montrent comment les attaquants combinent l'établissement d'une confiance en ligne avec des astuces techniques pour vider les comptes. En février 2025, des attaquants avaient emporté environ 1,5 milliard de dollars en un mois lors du piratage d'une grande plateforme, soulignant à quel point les menaces peuvent être variées.
La peine prononcée dans le district central de Californie envoie un message indiquant que les tribunaux considèrent ces crimes liés à la cryptomonnaie comme graves. Les victimes ne récupéreront pas tout leur argent. Une certaine restitution pourrait être ordonnée. D'autres poursuites sont probables alors que les enquêteurs suivent les flux d'argent et coordonnent avec des partenaires étrangers.
Image principale de Cayman Compass, graphique de TradingView
