Chainalysis, une plateforme d'enquête et de conformité en matière de cryptomonnaies, a rapporté que les flux de cryptomonnaies vers les services suspectés de trafic ont augmenté de 85 % l'année dernière, avec des réseaux fortement axés sur les stablecoins, associés à Telegram et laissant des séries traçables sur la chaîne.
Environ 50 % des transactions associées aux services d'escorte internationaux basés sur Telegram ont dépassé 10 000 dollars, selon le rapport. Les données montrent une professionnalisation croissante de ces réseaux ; cependant, la transparence de la blockchain est devenue un outil d'investigation pour les forces de l'ordre.
Chainalysis a retracé quatre catégories principales d'activités suspectées de trafic assisté par cryptomonnaies : les services d'escorte internationaux basés sur Telegram, les agents de placement de main-d'œuvre associés à des complexes frauduleux, les réseaux de prostitution et les vendeurs de matériel d'abus sexuel sur enfants (CSAM).
Cette croissance est conforme à l'expansion des complexes frauduleux basés en Asie du Sud-Est, des opérations de jeux d'argent en ligne et des réseaux de blanchiment d'argent de langue chinoise, dont beaucoup transitent par Telegram, mentionne le rapport.
Les transactions blockchain laissent des traces pour toujours, contrairement aux transactions en espèces. Les autorités de régulation des forces de l'ordre utilisent cette visibilité pour suivre les flux, identifier les points de strangulation et perturber les opérations, selon l'entreprise.
Le comportement de paiement varie selon les catégories. Les services d'escorte internationaux associés à Telegram et les réseaux de prostitution dépendent fortement des stablecoins, selon les données. Auparavant, les vendeurs de CSAM choisissaient le Bitcoin, mais ils optent maintenant massivement pour les réseaux de Layer 1.
En savoir plus sur la transaction
Le Monero est très utilisé pour le blanchiment dans les opérations associées au CSAM. L'utilisation des stablecoins indique que ces réseaux privilégient la stabilité des prix et un retrait rapide plutôt que le risque de gel des actifs par les émetteurs centralisés, selon le rapport.
Les données sur la taille des transactions montrent la nature structurée de ces opérations. Environ la moitié des transactions d'escorte basées sur Telegram ont dépassé 10 000 dollars ; le réseau de prostitution se maintient dans la fourchette de 1 000 à 10 000 dollars, et les transactions CSAM sont relativement plus faibles, beaucoup d'entre elles étant inférieures à 100 dollars.
Les transferts importants révèlent des entreprises criminelles organisées et à grande échelle plutôt que des acteurs isolés. L'activité associée au CSAM continue d'évoluer. Les modèles de revenus par abonnement dominent le secteur, avec des paiements généralement inférieurs à 100 dollars par mois.
Les données révèlent également un chevauchement accru entre les communautés d'extrémisme en ligne sadique et une utilisation accrue d'échangeurs instantanés et d'outils de confidentialité.
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