La Commodity Futures Trading Commission américaine [CFTC] a accusé un opérateur de pool de matières premières de Caroline du Nord et sa société de fraude. Elle allègue qu'ils ont levé plus de 14 millions de dollars auprès d'investisseurs tout en dissimulant d'importantes pertes de trading sur les contrats à terme, les options et les actifs cryptographiques.
Selon une plainte déposée devant un tribunal fédéral, Trevor L. Vernon et Argent Capital Management LLC auraient sollicité des fonds auprès d'au moins 60 investisseurs. Ils l'ont fait en présentant le pool d'investissement comme constamment rentable.
Ceci, malgré des pertes s'élevant à des millions de dollars et la gestion de ce que la CFTC décrit comme un système de type Ponzi.
La CFTC allègue que de faux rendements masquaient de lourdes pertes de trading
La CFTC allègue qu'entre mars 2022 et février 2026, Vernon et Argent Capital Management ont accepté plus de 14,8 millions de dollars d'investisseurs via un pool de matières premières connu sous le nom d'Argent Capital Partners LP.
Le fonds était censé investir dans des contrats à terme sur indices boursiers, des options, des actifs cryptographiques et d'autres investissements.
Selon la plainte, les accusés ont à plusieurs reprises affirmé que Vernon était un trader à succès. Ils ont distribué des mises à jour mensuelles de performance, des relevés de compte trimestriels et des formulaires fiscaux Schedule K-1 montrant des profits croissants qui n'existaient pas.
Au lieu de cela, les régulateurs allèguent que Vernon a subi des pertes de trading substantielles et constantes tout en continuant à présenter aux investisseurs de faux soldes de compte.
La CFTC allègue en outre qu'une partie des fonds des investisseurs a été utilisée pour effectuer des paiements à des participants antérieurs dans un système de type Ponzi destiné à dissimuler les pertes du fonds.
La cryptographie faisait partie d'une stratégie d'investissement plus large
Si la plainte se concentre principalement sur le trading de contrats à terme et d'options sur matières premières, les régulateurs affirment que le fonds promouvait également des investissements dans les cryptomonnaies et des opportunités liées à la blockchain.
La plainte allègue que Vernon a déposé au moins 446 000 dollars de fonds d'investisseurs sur des comptes personnels auprès de deux plateformes d'échange de cryptomonnaies, où il a négocié des actifs notamment le Bitcoin et l'Ether.
Ces transactions auraient entraîné des pertes dépassant 108 000 dollars. Globalement, la CFTC affirme que le trading sur les comptes de contrats à terme, d'options et de cryptomonnaies a généré des pertes dépassant 8,6 millions de dollars.
En plus des allégations de fraude, la CFTC affirme qu'Argent Capital Management a fonctionné comme un opérateur de pool de matières premières non enregistré. Vernon aurait sollicité des investisseurs sans l'enregistrement requis.
La plainte accuse également Vernon d'avoir fait de fausses déclarations sous serment lors de l'enquête du régulateur.
Le régulateur demande des interdictions et la restitution aux investisseurs
La CFTC demande la restitution pour les investisseurs concernés, la restitution des gains prétendument mal acquis, des pénalités monétaires civiles, des interdictions permanentes de trading et d'enregistrement, et une injonction pour empêcher de nouvelles violations du Commodity Exchange Act.
Les allégations n'ont pas encore été prouvées, et l'affaire suivra son cours devant le tribunal de district américain pour le district ouest de la Caroline du Nord.
Résumé final
- La CFTC allègue que Trevor Vernon et Argent Capital Management ont levé plus de 14 millions de dollars tout en cachant d'importantes pertes.
- Les régulateurs demandent restitution, pénalités civiles, interdictions de trading et autres remèdes.
