Source : Réseau d'information des temps des titres
Titre original : Détails révélés sur l'affaire de Yao Qian, ancien directeur du Département de supervision technologique de la CSRC, ayant accepté des Ethers d'une valeur de dizaines de millions de yuans en une seule fois
Le 14 janvier à Pékin, le quatrième épisode de la série télévisée spéciale "Sans répit, Sans recul" intitulé "La technologie au service de la lutte contre la corruption" a été diffusé.
Il analyse notamment l'affaire de Yao Qian, ancien directeur du Département de supervision technologique de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine (CSRC) et ancien directeur du Centre d'information.
Selon des informations publiques, en avril 2024, Yao Qian a été suspecté de violations graves de la discipline et de la loi et a été mis sous enquête. En novembre 2024, Yao Qian a été expulsé du Parti et de la fonction publique. L'avis indique qu'après enquête, Yao Qian a trahi ses idéaux et sa mission initiaux, manqué de sens politique, recherché la vanité, s'est présenté comme un expert en technologie financière, s'est épuisé à soutenir des fournisseurs de services technologiques spécifiques pour son propre intérêt, et est devenu la "cible prioritaire" des chasseurs. Il a abusé de ses pouvoirs de supervision, notamment du droit de proposition politique, d'élaboration et d'exécution, a abandonné ses responsabilités de supervision technologique, a procuré des avantages indus à autrui dans le développement des activités des prestataires de services de systèmes d'information technologique et dans les achats de logiciels et de matériel, et a utilisé des crypto-monnaies pour des transactions d'argent et de pouvoir. Il a pratiqué des activités superstitieuses ; a ignoré l'esprit des huit règles centrales, accepté illicitement des objets de valeur tels que du vin Maotai et des dîners ; a violé les principes organisationnels en favorisant autrui dans le recrutement du personnel ; a enfreint la discipline en matière d'intégrité, faisant prendre en charge par des entités supervisées des frais tels que la location de voitures qui devaient être payés personnellement, empruntant illicitement de grosses sommes d'argent à des entités supervisées, et investissant illicitement dans des entreprises. Il a illégalement accepté des biens d'une valeur particulièrement élevée.
Voici des extraits de la quatrième partie "La technologie au service de la lutte contre la corruption" de "Sans répit, Sans recul" :
Outre la séparation spatiale entre l'intérieur et l'extérieur du pays, la séparation physique entre en ligne et hors ligne est également devenue un moyen utilisé par les corrupteurs pour tenter de dissimuler leurs actes. L'or, l'argent liquide, les objets de valeur sont les supports courants des transactions d'argent et de pouvoir dans les affaires de corruption traditionnelles. Mais avec l'avènement de l'ère numérique, les crypto-monnaies, s'appuyant sur la technologie blockchain en développement constant, ont introduit une nouvelle forme de corruption qui doit être vigilée.
Voici des pièces à conviction clés saisies dans une affaire de violation de la discipline et de la loi impliquant un cadre dirigeant. Certaines ressemblent à des téléphones, d'autres à des clés USB, d'autres encore à des télécommandes.
En réalité, ce sont tous des portefeuilles matériels de différents modèles, utilisés pour stocker et gérer des crypto-monnaies. Ces trois petits "portefeuilles" en apparence insignifiants contenaient des crypto-monnaies dont la valeur totale estimée s'élevait à plusieurs dizaines de millions de yuans. Ceux qui acceptent des pots-de-vin de cette manière avaient également, à un moment donné, eu la chance de penser que c'était suffisamment discret.
Yao Qian, ancien directeur du Département de supervision technologique de la CSRC : Pour être honnête, je savais que c'était un acte furtif, comment pouvais-je faire ça ? Simplement, auparavant, je pensais qu'il semblait difficile d'en avoir des preuves.
Yao Qian, ancien directeur du Département de supervision technologique et ancien directeur du Centre d'information de la CSRC, avait précédemment été directeur de l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine. Il a été mis en examen en avril 2024. Le groupe de supervision disciplinaire de la Commission centrale de contrôle disciplinaire et de la Commission nationale de supervision auprès de la CSRC, conjointement avec la Commission de supervision de la ville de Shanwei dans la province du Guangdong, a formé une équipe spéciale pour traiter cette affaire. Dès le début, l'équipe spéciale a procédé à une analyse approfondie en tenant compte des caractéristiques personnelles de Yao Qian.
Zou Rong, membre du personnel du Groupe de supervision disciplinaire de la Commission centrale de contrôle disciplinaire et de la Commission nationale de supervision auprès de la CSRC : Pour superviser cette personne, il faut en dresser le portrait. Il avait une longue expérience de travail dans le domaine des monnaies numériques. Est-ce que cela cachait également des problèmes de corruption utilisant des crypto-monnaies pour des transactions d'argent et de pouvoir ? Dans la pratique de la lutte contre la corruption sur les marchés des capitaux, les problèmes de corruption nouvelle et cachée sont assez saillants.
Au fur et à mesure de l'enquête, la prévision initiale de l'équipe spéciale s'est confirmée. Plusieurs grosses transactions d'argent et de pouvoir impliquant Yao Qian utilisaient des moyens de corruption nouveaux et dissimulés, notamment l'acceptation de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne sont qu'une suite de chiffres dans le réseau, non seulement séparées de l'identité du détenteur, mais aussi complètement isolées du système des banques commerciales et des institutions de paiement. Elles peuvent être librement échangées sur la blockchain, circuler transfrontalément sans限制 de lieu, avec une极强的 discrétion et une极大的 difficulté de supervision. Cependant, l'équipe spéciale était préparée dès le début. En apprenant massivement des connaissances professionnelles et en comprenant profondément le mécanisme de fonctionnement des crypto-monnaies, elle a identifié les points clés de l'enquête.
Zou Rong : Le détenteur contrôle principalement les crypto-monnaies sur l'adresse blockchain via une clé privée. Cette clé privée est constituée d'une chaîne de dizaines de caractères, pas facile à mémoriser. Généralement, un portefeuille matériel est utilisé pour la conserver.
Cai Kunting, membre du personnel de la Commission de supervision disciplinaire de la ville de Shanwei, Guangdong : La perquisition doit viser deux objets : premièrement, s'il existe un portefeuille matériel ; deuxièmement, s'il existe des morceaux de papier avec des phrases mnémoniques sans logique apparente. C'est crucial dans la perquisition.
Effectivement, l'équipe spéciale a saisi un portefeuille matériel dans un tiroir du bureau de Yao Qian. Parallèlement, l'équipe spéciale, strictement conformément aux règles, à la discipline et à la loi, a pleinement utilisé les technologies de l'information des mégadonnées pour procéder à un examen complet de la situation de Yao Qian, et a également découvert des traces pertinentes. D'après les informations des comptes consultées légalement, bien que le compte personnel de Yao Qian ne présente pas d'anomalie évidente, un recoupement des mégadonnées a révélé que plusieurs comptes bancaires ouverts au nom d'autres personnes étaient en réalité des "comptes fantômes" de Yao Qian, contrôlés par lui. En retraçant l'origine des flux importants entrants et sortants de ces "comptes fantômes", une somme de 10 millions de yuans a conduit à une découverte majeure après remontée à la source.
Zou Rong : Lors de l'enquête préliminaire, nous avons également découvert qu'une somme anormale de 10 millions de yuans avait été transférée sur un compte de Yao Qian. Après environ quatre niveaux de pénétration, nous avons finalement confirmé qu'elle provenait probablement du compte de fonds d'un trader en crypto-monnaies.
L'enquête a révélé que peu après être arrivée sur le "compte fantôme" de Yao Qian, cette somme de 10 millions de yuans a été utilisée pour payer une partie du prix d'une villa à Pékin. Cette villa, d'un prix total de plus de 20 millions de yuans, était enregistrée au nom d'un parent de Yao Qian, mais appartenait en réalité à Yao Qian. L'intégralité des fonds pour l'achat provenait des "comptes fantômes" de Yao Qian. Outre ces 10 millions de yuans, deux autres entrées importantes, totalisant 12 millions de yuans, ont également servi à payer le prix de la villa. La remontée à la source de ces 12 millions de yuans a révélé que leur provenance était également anormalement complexe.
Shi Changping, membre du personnel de la Commission de supervision disciplinaire de la ville de Shanwei, Guangdong : Il pensait qu'après avoir mis en place des couches successives, cela serait peut-être plus isolé. Mais, d'un autre côté, lorsque le moment est venu de prouver ce problème ou son existence, les personnes et les preuves sont également plus nombreuses et plus solides.
L'équipe spéciale a percé les couches successives de "diversion", mené une enquête approfondie et recueilli des preuves, verrouillant l'origine de ces 12 millions de yuans. Cet argent provenait d'une société de services d'information contrôlée par l'homme d'affaires Wang Mou, ce qui a permis de découvrir que Yao Qian avait utilisé son pouvoir pour aider cette société à fournir des services technologiques dans le secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme, formant ainsi une chaîne de preuves complète de cet acheminement d'intérêts de 12 millions de yuans.
Wang Mou a également révélé qu'un intermédiaire clé nommé Jiang Guoqing, subordonné de Yao Qian et très proche de lui, était impliqué dans cette transaction d'argent et de pouvoir. L'équipe spéciale a immédiatement placé Jiang Guoqing en détention. L'enquête a révélé qu'il avait participé à presque toutes les grosses transactions d'argent et de pouvoir de Yao Qian, en particulier lorsque Yao Qian acceptait des pots-de-vin en crypto-monnaies, Jiang Guoqing était toujours impliqué.
Personne impliquée, Jiang Guoqing : Au départ, on voulait que je les remette, mais ensuite j'ai réfléchi et j'ai eu peur des ennuis. J'ai donc créé une adresse de relais, puis ils ont envoyé les pièces à l'adresse de relais, qui les a transférées vers le portefeuille personnel de Yao Qian. Je savais que c'était un acheminement d'intérêts, j'avais peur, et je savais que c'était mal.
Jiang Guoqing a suivi Yao Qian lors de son transfert successif à l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine, puis au Département de la technologie de la CSRC. Il était à la fois un proche de confiance de Yao Qian et un pion sur la voie de la corruption de ce dernier. De nombreux hommes d'affaires ayant effectué des transactions d'argent et de pouvoir avec Yao Qian ont été présentés par Jiang Guoqing ou ont fait passer leurs demandes par son intermédiaire, et Jiang Guoqing en a également profité pour prendre sa part.
En 2018, un patron de l'univers des crypto-monnaies, Zhang Mou, a demandé à Yao Qian, par l'intermédiaire de Jiang Guoqing, d'aider son entreprise dans son projet de financement par émission de jetons. Yao Qian, ayant accepté la demande, a contacté une bourse de crypto-monnaies pour aider son entreprise à émettre avec succès des jetons et à collecter 20 000 Ethers. Par la suite, Zhang Mou a offert 2000 Ethers à Yao Qian en remerciement. La valeur marchande estimée de ces Ethers a atteint à un moment plus de 60 millions de yuans. L'intervention de Yao Qian a porté ses fruits, naturellement en raison de l'influence de sa position.
Jiang Guoqing : L'influence de Yao Qian dans le secteur était grande, parce qu'il était à ce poste.
Pour consolider davantage la chaîne de preuves, l'équipe spéciale, basée sur les caractéristiques des crypto-monnaies, a tenté de reconstituer sur la blockchain l'ensemble de la chaîne de circulation des crypto-monnaies acceptées par Yao Qian.
Zou Rong : Les crypto-monnaies ont un caractère discret, mais c'est une arme à double tranchant, elles ont deux faces. Parce qu'elles ont également la caractéristique d'être publiquement consultables sur l'ensemble du réseau. C'est-à-dire que n'importe qui, à tout moment, peut consulter les enregistrements des entrées et sorties de crypto-monnaies de n'importe quelle adresse blockchain, c'est également déterminé par la nature décentralisée de la blockchain, donc elles ont aussi un caractère public.
L'équipe spéciale a utilisé la technologie blockchain pour interroger à la fois la chaîne de circulation des 2000 Ethers en 2018, de l'adresse Ethereum de Zhang Mou jusqu'à l'adresse Ethereum de Yao Qian, et l'enregistrement complet du transfert de 370 de ces Ethers par Yao Qian en 2021, échangés contre 10 millions de yuans. L'équipe spéciale a procédé à une collecte de preuces électroniques conformément aux règles, à la discipline et à la loi, réalisant une corroboration mutuelle et une boucle fermée des différentes preuves. Face à une chaîne de preuves aussi solide, Yao Qian a dû admettre les faits de violation de la discipline et de la loi.
En novembre 2024, Yao Qian a été expulsé du Parti et de la fonction publique et transféré aux organes procuraux pour examen et poursuites judiciaires. Le succès de cette affaire a permis aux organes de contrôle disciplinaire et de supervision d'accumuler de l'expérience dans la traitement des affaires de corruption impliquant des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies semblent intangibles et sans trace, mais dès qu'elles sont utilisées dans le monde réel, elles ne peuvent plus rester virtuelles et doivent nécessairement "apparaître" quelque part. La villa achetée par Yao Qian a été le "révélateur" qui l'a exposé. Les stratagèmes laborieusement mis en place ont finalement été percés. Lorsque Yao Qian a été placé en détention, la rénovation de la villa n'était pas encore terminée, mais il n'avait déjà plus la chance d'y emménager.
Zou Rong : Les crypto-monnaies, si elles ne sont pas converties, ne servent à rien, ce ne sont qu'une suite de chiffres. Lorsque les actifs virtuels se transforment en actifs réels, ils sont facilement exposés.
Utiliser des crypto-monnaies pour dissimuler les produits de la corruption n'est qu'une des formes de corruption nouvelle et dissimulée. Sous la haute pression de la lutte contre la corruption, quels que soient les renouvellements des méthodes de corruption ou la dissimulation des formes, tant que l'on saisit fermement la caractéristique essentielle de la corruption qu'est la transaction d'argent et de pouvoir, en respectant strictement les règles, la discipline et la loi, en utilisant pleinement les technologies de l'information comme les mégadonnées, en augmentant les efforts d'identification et de répression, et en enrichissant continuellement les méthodes de prévention efficaces, toute forme de corruption ne pourra se cacher.
Synthèse de CCTV News, Site web de la Commission centrale de contrôle disciplinaire et de la Commission nationale de supervision
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