L'Unité de Renseignement Financier [FIU] de Corée du Sud a imposé une amende de 36,8 milliards de wons (25 millions de dollars) et une suspension partielle d'activité de six mois à la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bithumb. Cette décision fait suite à la découverte par les régulateurs de plus de 6,6 millions de violations des règles nationales en matière de reporting financier et de conformité.
Cette mesure d'exécution fait suite à des inspections réglementaires menées entre 2024 et 2025 auprès des cinq principales plateformes d'échange de Corée du Sud—Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, et Gopax—et témoigne de la volonté continue du pays de renforcer la surveillance des plateformes de trading d'actifs numériques.
Les autorités ont déclaré que les violations étaient principalement liées à des manquements aux obligations d'identification de la clientèle et de surveillance des transactions prévues par la Loi sur la déclaration et l'utilisation des informations relatives aux transactions financières spécifiques de Corée du Sud.
La FIU identifie des millions de violations de conformité par Bithumb
Selon les rapports, les enquêteurs ont identifié environ 6,65 millions de violations liées à des manquements à la conformité sur la plateforme de Bithumb.
La répartition est la suivante :
- 3,55 millions de manquements liés à des échecs dans la vérification correcte de l'identité des clients
- 3,04 millions de violations impliquant des manquements à l'obligation de restreindre certaines transactions comme l'exige la loi
Le régulateur a déclaré que les sanctions ont été déterminées après avoir examiné l'ampleur des violations, l'étendue de la responsabilité légale et l'impact opérationnel sur les exigences de conformité financière.
Des mesures disciplinaires ont également été prises à l'encontre du personnel dirigeant de la plateforme.
Le PDG de Bithumb a reçu un blâme formel, tandis que l'agent de reporting de la plateforme a été suspendu de ses fonctions pendant 6 mois.
Suspension partielle d'activité imposée
La pénalité inclurait une suspension partielle des opérations de six mois. Cependant, les régulateurs n'ont pas indiqué que la plateforme serait complètement fermée.
La Corée du Sud maintient l'un des cadres réglementaires les plus stricts pour les plateformes d'échange d'actifs numériques, exigeant que les plateformes mettent en œuvre des contrôles robustes de Connaissance du Client (KYC) et de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML).
En vertu de la Loi sur les Informations Financières Spéciales, les plateformes d'échange doivent identifier leurs clients, surveiller les transactions et restreindre les activités suspectes liées à des flux financiers potentiellement illicites.
La violation de ces obligations peut entraîner des amendes financières, des sanctions contre les dirigeants et des restrictions opérationnelles, comme le montre l'affaire Bithumb.
Le trading en won coréen reste dominant sur la plateforme
Malgré l'action réglementaire, l'activité de trading sur Bithumb reste dominée par les marchés en won coréen.
Les données de Coingecko montrent que les transactions libellées en KRW représentent plus de 92 % du volume total d'échanges, soulignant la force de la demande intérieure en crypto-monnaies en Corée du Sud.
Parmi les paires les plus activement tradées figuraient :
- XRP/KRW – 14,68 % du volume
- BTC/KRW – 11,15 %
- ETH/KRW – 10,83 %
- USDT/KRW – 10,44 %
D'autres marchés, notamment SOL/KRW, G/KRW, et DOGE/KRW, représentaient des parts plus petites de l'activité globale.
La plateforme a également enregistré un volume d'échanges sur 24 heures d'environ 724 millions de dollars, mettant en évidence une participation continue au marché malgré la pénalité réglementaire.
Résumé Final
- Les régulateurs sud-coréens ont infligé une amende de 25 millions de dollars à Bithumb et ont imposé une suspension partielle de six mois après avoir identifié plus de 6,6 millions de violations de conformité.
- Malgré cette mesure d'exécution, le trading en won coréen reste dominant, soulignant la forte participation nationale au marché des crypto-monnaies en Corée du Sud.








