Bithumb écope d'une amende de 25 millions de dollars et d'une suspension de 6 mois après 6,6 millions de violations de conformité

ambcryptoPublié le 2026-03-16Dernière mise à jour le 2026-03-16

Résumé

La FIU sud-coréenne a infligé une amende de 25 millions de dollars et une suspension partielle d'activité de six mois à l'exchange de cryptomonnaies Bithumb. Cette sanction fait suite à la découverte de plus de 6,6 millions de violations des règles de conformité financière, principalement liées à des défaillances dans l'identification des clients et la surveillance des transactions. Le PDG a reçu un avertissement formel et l'agent responsable des déclarations a été suspendu pour six mois. Malgré ces sanctions, Bithumb maintient une activité importante avec un volume d'échange de 724 millions de dollars, dominé à 92% par le marché en won coréen, les paires incluant XRP, BTC et ETH.

L'Unité de Renseignement Financier [FIU] de Corée du Sud a imposé une amende de 36,8 milliards de wons (25 millions de dollars) et une suspension partielle d'activité de six mois à la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bithumb. Cette décision fait suite à la découverte par les régulateurs de plus de 6,6 millions de violations des règles nationales en matière de reporting financier et de conformité.

Cette mesure d'exécution fait suite à des inspections réglementaires menées entre 2024 et 2025 auprès des cinq principales plateformes d'échange de Corée du Sud—Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, et Gopax—et témoigne de la volonté continue du pays de renforcer la surveillance des plateformes de trading d'actifs numériques.

Les autorités ont déclaré que les violations étaient principalement liées à des manquements aux obligations d'identification de la clientèle et de surveillance des transactions prévues par la Loi sur la déclaration et l'utilisation des informations relatives aux transactions financières spécifiques de Corée du Sud.

La FIU identifie des millions de violations de conformité par Bithumb

Selon les rapports, les enquêteurs ont identifié environ 6,65 millions de violations liées à des manquements à la conformité sur la plateforme de Bithumb.

La répartition est la suivante :

  • 3,55 millions de manquements liés à des échecs dans la vérification correcte de l'identité des clients
  • 3,04 millions de violations impliquant des manquements à l'obligation de restreindre certaines transactions comme l'exige la loi

Le régulateur a déclaré que les sanctions ont été déterminées après avoir examiné l'ampleur des violations, l'étendue de la responsabilité légale et l'impact opérationnel sur les exigences de conformité financière.

Des mesures disciplinaires ont également été prises à l'encontre du personnel dirigeant de la plateforme.

Le PDG de Bithumb a reçu un blâme formel, tandis que l'agent de reporting de la plateforme a été suspendu de ses fonctions pendant 6 mois.

Suspension partielle d'activité imposée

La pénalité inclurait une suspension partielle des opérations de six mois. Cependant, les régulateurs n'ont pas indiqué que la plateforme serait complètement fermée.

La Corée du Sud maintient l'un des cadres réglementaires les plus stricts pour les plateformes d'échange d'actifs numériques, exigeant que les plateformes mettent en œuvre des contrôles robustes de Connaissance du Client (KYC) et de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML).

En vertu de la Loi sur les Informations Financières Spéciales, les plateformes d'échange doivent identifier leurs clients, surveiller les transactions et restreindre les activités suspectes liées à des flux financiers potentiellement illicites.

La violation de ces obligations peut entraîner des amendes financières, des sanctions contre les dirigeants et des restrictions opérationnelles, comme le montre l'affaire Bithumb.

Le trading en won coréen reste dominant sur la plateforme

Malgré l'action réglementaire, l'activité de trading sur Bithumb reste dominée par les marchés en won coréen.

Les données de Coingecko montrent que les transactions libellées en KRW représentent plus de 92 % du volume total d'échanges, soulignant la force de la demande intérieure en crypto-monnaies en Corée du Sud.

Parmi les paires les plus activement tradées figuraient :

  • XRP/KRW – 14,68 % du volume
  • BTC/KRW – 11,15 %
  • ETH/KRW – 10,83 %
  • USDT/KRW – 10,44 %

D'autres marchés, notamment SOL/KRW, G/KRW, et DOGE/KRW, représentaient des parts plus petites de l'activité globale.

La plateforme a également enregistré un volume d'échanges sur 24 heures d'environ 724 millions de dollars, mettant en évidence une participation continue au marché malgré la pénalité réglementaire.

Source : CoinGecko

Résumé Final

  • Les régulateurs sud-coréens ont infligé une amende de 25 millions de dollars à Bithumb et ont imposé une suspension partielle de six mois après avoir identifié plus de 6,6 millions de violations de conformité.
  • Malgré cette mesure d'exécution, le trading en won coréen reste dominant, soulignant la forte participation nationale au marché des crypto-monnaies en Corée du Sud.

Questions liées

QQuelle amende et quelle suspension ont été imposées à Bithumb par l'Unité de Renseignement Financier de Corée du Sud ?

AL'Unité de Renseignement Financier de Corée du Sud a imposé une amende de 36,8 milliards de wons (25 millions de dollars) et une suspension partielle d'activité de six mois à Bithumb.

QCombien de violations de la conformité les régulateurs ont-ils identifiées sur la plateforme de Bithumb ?

ALes régulateurs ont identifié environ 6,65 millions de violations liées à des manquements à la conformité sur la plateforme de Bithumb.

QQuels étaient les deux principaux types de violations commises par Bithumb ?

ALes deux principaux types de violations étaient : 3,55 millions de manquements liés à des échecs dans la vérification de l'identité des clients, et 3,04 millions de violations impliquant des échecs à restreindre certaines transactions comme l'exige la loi.

QQuelles sanctions ont été prises à l'encontre du personnel dirigeant de Bithumb ?

ALe PDG de Bithumb a reçu un réprimande formelle, et l'agent de conformité (reporting officer) de l'exchange a été suspendu de ses fonctions pendant 6 mois.

QMalgré cette action réglementaire, quelle est la part des échanges en won coréen (KRW) sur Bithumb ?

AMalgré l'action réglementaire, les échanges libellés en won coréen (KRW) représentent plus de 92 % du volume total des transactions sur Bithumb.

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