La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaines ont déposé séparément des plaintes civiles mardi contre Goliath Ventures et son fondateur Christopher Delgado pour un prétendu schéma de Ponzi cryptographique ayant permis de lever environ 400 millions de dollars.
La SEC a déclaré que Goliath avait levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs via une offre de titres non enregistrée. Les investisseurs s'étaient vu dire que leur argent serait placé dans des pools de liquidités cryptographiques, mais l'agence allègue qu'aucun des fonds ou actifs cryptographiques n'a été investi dans ces pools et que Delgado a détourné au moins 51 millions de dollars pour un usage personnel.
Dans une action séparée, la CFTC a déclaré qu'environ 1 600 clients avaient contribué au moins 397 millions de dollars après que Goliath eut sollicité des fonds pour le trading cryptographique en Bitcoin et Ether.
Delgado a accepté de régler l'affaire civile de la SEC, tandis que la CFTC recherche séparément la restitution, des pénalités et des interdictions de marché.
Delgado avait précédemment plaidé coupable le 30 juin pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique, fraude électronique et blanchiment d'argent. Le département américain de la Justice avait déclaré à l'époque qu'au moins 400 millions de dollars avaient été versés à Goliath et que Delgado avait admis avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs. Il avait également accepté de renoncer à des propriétés, véhicules, biens de luxe, comptes bancaires et comptes cryptographiques liés au schéma.
Delgado accepte de régler l'affaire de la SEC
Selon la SEC, Goliath promettait des rendements mensuels de 3 % à 10 %, générés par les frais payés par les traders utilisant ses pools de liquidités, tout en garantissant le principal des investisseurs. La plainte allègue qu'au lieu de cela, la société utilisait les fonds et actifs cryptographiques des investisseurs nouveaux et existants pour payer les investisseurs précédents, et fabriquait les soldes des comptes et les métriques de performance.
La SEC a déclaré que Goliath versait des commissions aux agents commerciaux qui recrutaient des investisseurs. En novembre 2025, la société n'a plus été en mesure de lever de l'argent suffisamment rapidement pour honorer ses obligations, a cessé de faire des distributions mensuelles et s'est effondrée, selon l'agence.
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Delgado a accepté un règlement bifurqué, sous réserve de l'approbation du tribunal, qui l'interdirait définitivement de violer les dispositions de la loi sur les valeurs mobilières citées dans la plainte. Il lui serait également interdit de participer à des transactions sur titres, à l'exception de certaines transactions sur ses comptes personnels, et d'agir en tant que courtier ou de s'associer à un courtier ou à un négociant.
Le tribunal déterminera le montant de la restitution, des intérêts préjudiciaires et d'une pénalité civile.
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