La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) anunció órdenes de consentimiento relacionadas con sus casos civiles contra la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang.
Las órdenes, presentadas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el martes, requieren que Ellison y Wang continúen cooperando con la CFTC e imponen una prohibición de comercio de cinco años a ambos exejecutivos. Ellison también recibió una prohibición de registro de diez años, mientras que el regulador de materias primas impuso una prohibición de registro de ocho años a Wang.
"Ellison y Wang eran ejecutivos de alto nivel que cometieron fraude en Alameda y FTX, por lo que fueron declarados responsables", dijo el director de aplicación de la CFTC, David Miller. "Sin embargo, sus sanciones reflejan su asistencia material en las investigaciones de la Comisión relacionadas con FTX."
Las órdenes de consentimiento de la CFTC resolvieron las acciones de ejecución de la agencia contra Ellison y Wang, nombrados como acusados en la denuncia inicial de diciembre de 2022 junto con el exdirector ejecutivo de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. La comisión ordenó a FTX y Alameda pagar $12.7 mil millones en desembolso y restitución a los usuarios afectados como parte de una decisión de agosto de 2024.
Ellison y Wang, junto con el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, fueron acusados de cargos de fraude y testificaron contra Bankman-Fried en el juicio relacionado con sus funciones en el mal uso de fondos de clientes en el ahora extinto intercambio de criptomonedas. El exdirector ejecutivo de FTX fue declarado culpable y condenado a 25 años, mientras que Ellison recibió una sentencia de dos años y fue liberada anticipadamente en enero. A Singh y Wang se les dio por cumplida la condena.
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