NanoBit thua kiện SEC với số tiền phạt lên tới 5,52 triệu USD – Đây là cách thức

ambcryptoPublié le 2026-06-30Dernière mise à jour le 2026-06-30

Résumé

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại NanoBit, một công ty bị cáo buộc thực hiện chiêu thức "vặt lợn" từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2024. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng ứng dụng nhắn tin như WhatsApp để tiếp cận và lừa nạn nhân đầu tư vào các đợt chào bán tiền điện tử lừa đảo của NanoBit, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Công ty này còn tuyên bố sai sự thật rằng công ty liên kết NanobitUS Securities đã đăng ký với SEC. Ngày 29/6, Tòa án Quận Đông New York ra phán quyết cuối cùng chống lại hai cá nhân và bốn tổ chức liên quan. Thẩm phán Sanket J. Bulsara tuyên bố không có giao dịch nào thực sự diễn ra trên nền tảng NanoBit, và tiền của nhà đầu tư đã bị chuyển đến những người tham gia sơ đồ lừa đảo, với hơn 2 triệu USD được chuyển đến tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông. Theo phán quyết, tất cả bị đơn bị cấm vĩnh viễn vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ. Họ bị yêu cầu phải trả tổng cộng gần 5,52 triệu USD tiền phạt, bao gồm tiền lãi, phạt dân sự và hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp. NanoBit phải nộp khoản tiền lớn nhất, khoảng 1,8 triệu USD.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng đã thắng kiện chống lại NanoBit. Theo ngữ cảnh, SEC cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, các bị đơn đã điều hành một kế hoạch ‘mổ lợn’ (pig butchering scheme). Để giành được lòng tin của nạn nhân và dụ họ đầu tư vào NanoBit, những kẻ lừa đảo được cho là đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp để liên hệ.

Trên thực tế, để trông có vẻ hợp pháp, NanoBit đã quảng cáo các đợt phát hành tiền điện tử ban đầu (ICO) giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Công ty này cũng tuyên bố sai sự thật rằng công ty liên kết của mình, NanobitUS Securities, là một nhà môi giới đã đăng ký với SEC.

SEC đã thắng kiện chống lại NanoBit dựa trên những căn cứ nào?

Vào ngày 29 tháng 6, SEC đã công bố chiến thắng của mình. Thông báo này được đưa ra gần hai tuần sau khi Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York ra phán quyết cuối cùng chống lại hai cá nhân và bốn tổ chức có liên quan đến vụ lừa đảo NanoBit.

Bình luận về vụ việc, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Sanket J. Bulsara tuyên bố,

Theo cáo buộc, không có giao dịch nào diễn ra trên nền tảng NanoBit và tiền đầu tư của các nhà đầu tư thực chất đã chuyển đến những người tham gia kế hoạch, những người đã chuyển hơn 2 triệu USD vào tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và biển thủ hàng trăm nghìn USD tài sản tiền điện tử của nhà đầu tư.

Ngoài NanoBit, SEC cũng giành chiến thắng trước Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., và Zhao Tropical Deli Inc. Hơn nữa, hai cá nhân, bao gồm Jiajie Liu và Hua Zhao, cũng bị đưa vào vì không phản hồi lại vụ kiện của cơ quan quản lý.

Sau khi xem xét mọi việc, phán quyết cuối cùng của tòa án bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn đối với tất cả các bị đơn vi phạm các điều khoản chống gian lận quan trọng trong luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Khoản tiền phạt áp đặt lên NanoBit và những bên khác

Do đó, các bị đơn đã được lệnh phải trả tổng cộng gần 5,52 triệu USD tiền phạt tài chính. Khoản này bao gồm lãi trước khi phán quyết để bồi thường cho thời gian họ nắm giữ các khoản lợi nhuận bất hợp pháp, các khoản tiền phạt dân sự nhằm trừng phạt và ngăn chặn hành vi sai trái trong tương lai, và việc tịch thu lợi nhuận, yêu cầu họ phải giao nộp lợi nhuận thu được thông qua hành vi phi pháp.

Không cần phải nói, khoản tiền phạt lớn nhất được áp đặt lên NanoBit, nợ khoảng 1,8 triệu USD. Trong khi đó, Radiant Horizons, Sweet Karma và Zhao Deli đều bị yêu cầu phải trả hơn 1,18 triệu USD.

Kết thúc phán quyết, Thẩm phán Bulsara nói thêm,

Việc không tuân thủ của các Bị đơn là cố ý; do việc không tuân thủ này, không có biện hộ hợp lý nào được trình lên Tòa án; và vì không có phương án thay thế nào để đạt được biện pháp khắc phục đang tìm kiếm, SEC sẽ phải chịu thiệt hại bất công nếu không có quyết định xử lý vi phạm.


Tóm tắt Cuối cùng

  • NanoBit đã sử dụng các đợt phát hành tiền điện tử ban đầu (ICO) giả mạo làm chiến thuật để giành được lòng tin của nạn nhân.
  • Các bị đơn đã được lệnh phải trả tổng cộng gần 5,52 triệu USD tiền phạt tài chính.

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Questions liées

QNanoBit đã sử dụng phương thức gian lận nào để lừa đảo các nạn nhân?

ANanoBit đã vận hành một kế hoạch 'vỗ béo heo' (pig butchering scheme), liên hệ với nạn nhân qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp để giành lấy sự tin tưởng. Họ quảng cáo các đợt chào bán tiền mã hóa (ICO) giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường và tuyên bố sai sự thật rằng công ty liên kết của họ, NanobitUS Securities, là một nhà môi giới được SEC đăng ký.

QSEC giành chiến thắng trước NanoBit trên cơ sở pháp lý nào?

ATòa án quận Hoa Kỳ tại Đông New York đã ra phán quyết cuối cùng chống lại hai cá nhân và bốn tổ chức liên quan đến vụ lừa đảo NanoBit. Thẩm phán Sanket J. Bulsara chỉ ra rằng không có giao dịch nào thực sự diễn ra trên nền tảng NanoBit, tiền của nhà đầu tư thực chất được chuyển cho những người tham gia kế hoạch, bao gồm chuyển hơn 2 triệu USD đến tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và chiếm đoạt hàng trăm nghìn đô la tài sản tiền mã hóa của nhà đầu tư.

QTổng số tiền phạt mà các bị đơn trong vụ NanoBit phải trả là bao nhiêu và gồm những khoản nào?

ACác bị đơn bị yêu cầu phải trả tổng cộng gần 5.52 triệu USD tiền phạt tài chính. Số tiền này bao gồm: tiền lãi trước khi xét xử (pre-judgment interest) để bù đắp thời gian họ giữ lợi nhuận bất hợp pháp, tiền phạt dân sự (civil penalties) để trừng phạt và ngăn chặn hành vi sai trái trong tương lai, và khoản tịch thu lợi nhuận (disgorgement) yêu cầu họ phải trả lại lợi nhuận có được từ hành vi phi pháp.

QCông ty NanoBit phải chịu mức phạt riêng là bao nhiêu?

ANanoBit bị áp dụng mức phạt lớn nhất, phải nộp khoảng 1.8 triệu USD.

QPhán quyết cuối cùng của tòa án bao gồm những biện pháp trừng phạt nào ngoài việc phạt tiền?

ABên cạnh việc phạt tiền, phán quyết cuối cùng của tòa án bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn đối với tất cả các bị đơn vi phạm các điều khoản chống gian lận quan trọng trong luật chứng khoán Hoa Kỳ.

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124 vues totalesPublié le 2024.12.17Mis à jour le 2024.12.17

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884 vues totalesPublié le 2025.01.14Mis à jour le 2025.01.14

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1.9k vues totalesPublié le 2025.01.15Mis à jour le 2026.06.02

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