Аргентина замораживает криптовалютные кошельки, связанные с террористическим финансированием

cryptonews.ruPublié le 2025-07-28Dernière mise à jour le 2025-07-28

Аргентинское Подразделение финансовой информации (UIF) приняло решение о заморозке ряда криптовалютных кошельков, подозреваемых в причастности к финансированию международного терроризма. В центре внимания расследования оказалась сирийская террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), а также двое подозреваемых, предположительно связанных с этими операциями.

Борьба с криптовалютным финансированием терроризма

Аргентинские власти активизировали меры по противодействию использованию цифровых активов для поддержки террористической деятельности. UIF, национальный орган по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, выявил случаи использования местных криптовалютных бирж для возможного перевода средств в пользу ХТШ — группировки, связанной с «Аль-Каидой».

Расследование установило причастность к этим операциям двух лиц: гражданина России, проживающего в Аргентине, и ещё одного иностранного гражданина, ранее идентифицированного Министерством финансов США и Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля.

Международный контекст и меры реагирования

Несмотря на то что Госдепартамент США исключил ХТШ из списка иностранных террористических организаций, международное сообщество продолжает рассматривать её как террористическую структуру. Хотя собранные средства, по данным следствия, не предназначались для проведения атак на территории Аргентины, страна, следуя рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приняла превентивные меры для блокировки подозрительных транзакций.

Решение о замораживании активов было принято UIF на основании информации, полученной из местных и международных источников, и утверждено федеральным судьёй.

Lectures associées

Les 9 derniers jours de BitMart : la véritable crise d'une plateforme d'échange n'a jamais été sa fermeture

En août 2026, à 9 jours de l’arrêt définitif de ses services, BitMart fait face à une crise de confiance. Des utilisateurs et employés réclament publiquement la transparence sur les actifs, dettes, portefeuilles et réserves disponibles pour les retraits, en plus d’un plan de remboursement et d’un audit indépendant. Si le PDG Sheldon Lee dément les accusations, la controverse soulève une question cruciale : une plateforme d’échange centralisée peut-elle faire face à un retrait massif de fonds ? L’annonce initiale de fermeture progressive semblait ordonnée, mais la demande concentrée de retraits a transformé un problème commercial en test de solvabilité. L’affaire rappelle que dans un CEX, les soldes des comptes ne sont que des créances enregistrées en interne, distinctes des actifs réels sur la blockchain. La confiance inhérente au modèle est soumise à une pression extrême lors d’une fermeture. Les demandes de preuves de réserves (Proof of Reserves) seules sont jugées insuffisantes : ce qui importe, c’est la relation entre les actifs disponibles et le total des créances clients. L’industrie est appelée à réfléchir à des mécanismes de fermeture transparents et structurés, similaires à ceux des institutions financières traditionnelles. L’échéance du 19 août pour une réponse de BitMart et celle du 26 août pour l’arrêt des transactions sont des points d’attention, mais la véritable mesure de la crédité d’un exchange se joue au moment où le dernier utilisateur récupère ses actifs en toute sécurité.

marsbitIl y a 15 mins

Les 9 derniers jours de BitMart : la véritable crise d'une plateforme d'échange n'a jamais été sa fermeture

marsbitIl y a 15 mins

Pas de paris sur des tokens à x100, mais des paris sur les "vaches à lait" : quels projets méritent un DCA pendant le marché baissier ?

Face à la morosité du marché cryptographique actuel, l'auteur propose une stratégie d'investissement alternative à la spéculation effrénée sur les memecoins : se concentrer sur les projets générant des revenus réels et soutenus, même en période de baise. L'article analyse les performances financières de quatre protocoles en se basant sur leurs revenus nets mensuels. **Pump.fun**, plateforme de création de memecoins sur Solana, se distingue comme une véritable "machine à cash", avec 4153 M$ de revenus sur les 30 derniers jours et un cumul de 256 M$ sur les sept premiers mois de l'année. Ses revenus, provenant des frais sur les transactions et les "graduations" de jetons, fluctuent avec l'engouement pour les memes mais restent impressionnants. **Hyperliquid**, un DEX de contrats perpétuels, est encore plus performant avec 352 M$ de revenus cumulés sur la même période. Sa force réside dans un modèle économique robuste qui voit 99% de ses frais de transaction utilisés pour racheter et brûler son jeton natif HYPE, créant une pression acheteuse constante. Le vénérable **Uniswap** a réactivé ses "fees switch", permettant désormais à son protocole de capturer une partie des frais d'échange. Cela génère une revenu stable, autour de 440 à 510 M$ par mois, désormais lié à la destruction de jetons UNI, donnant une nouvelle utilité économique à l'actif. Enfin, **Chainlink**, l'infrastructure de référence pour les oracles et les services de données, montre une résilience remarquable avec des revenus mensuels stables autour de 460 à 580 M$. Son modèle, essentiel au fonctionnement de la DeFi et de la finance institutionnelle sur chaîne, en fait un "péage" quasi-incontournable dont les revenus sont progressivement convertis en LINK. La thèse centrale est qu'investir dans les jetons de ces "vaches à lait" du crypto, qui démontrent une capacité à générer des flux de trésorerie durables, pourrait être une stratégie plus fiable pour traverser le marché baissier en vue du prochain cycle haussier.

marsbitIl y a 32 mins

Pas de paris sur des tokens à x100, mais des paris sur les "vaches à lait" : quels projets méritent un DCA pendant le marché baissier ?

marsbitIl y a 32 mins

À l'instant, les revenus annualisés d'Anthropic dépassent les 65 milliards de dollars, en route vers la plus grande IPO de l'histoire

Il y a à peine un an, il était difficile d'imaginer la courbe de revenus d'Anthropic s'envoler à ce point. Aujourd'hui, l'entreprise a révélé que son taux de revenus annualisé (ARR) a atteint 65 milliards de dollars à fin juillet, soit une multiplication par plus de sept par rapport à fin 2025. Ses revenus préliminaires pour le dernier trimestre clos (Q2) dépassent 11,5 milliards de dollars, environ 14,6 fois plus qu'à la même période l'an dernier. Cette accélération spectaculaire est largement portée par le marché entreprise, notamment par Claude Code, un agent d'assistance au développement logiciel qui transforme l'usage des modèles en flux de travail intensifs et générateurs de revenus substantiels. Signe notable de cette croissance, Anthropic a également enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté positif au dernier trimestre. Ces chiffres interviennent à un moment clé, alors qu'Anthropic prépare son introduction en bourse, potentiellement dès octobre, avec une valorisation envisagée de 2 000 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus importante IPO de l'histoire. Le taux de revenus de 65 milliards de dollars constitue ainsi un argument de poids pour rassurer les marchés sur la solidité de sa commercialisation et sa trajectoire vers la rentabilité.

marsbitIl y a 37 mins

À l'instant, les revenus annualisés d'Anthropic dépassent les 65 milliards de dollars, en route vers la plus grande IPO de l'histoire

marsbitIl y a 37 mins

Tendances du marché américain (18 août) : Perspectives sombres pour l'accord américano-iranien, les trois principaux indices baissent deux jours de suite, les actions de puces électroniques se renforcent contre la tendance

L'attention du marché s'est portée sur la situation géopolitique, avec l'expiration du moratoire des pourparlers américano-iraniens et des perspectives d'accord à long terme assombries. Cette tension a alimenté une hausse des prix du pétrole, le Brent clôturant au-dessus de 90 dollars pour la première fois en trois semaines. Parallèlement, les rendements des obligations d'État américaines ont continué leur ascension, le taux des bons du Trésor à 30 ans atteignant un plus haut depuis 2007, sous la pression des émissions massives d'obligations d'entreprises et des déficits publics. Malgré un recul général des indices boursiers américains et une baisse des "sept géants de la tech", le secteur des semi-conducteurs a résisté, porté par la demande de puces pour l'IA. L'indice Philadelphia Semiconductor a rebondi de 1,6 %, les actions de mémoire vive et d'optique de communication affichant des performances particulièrement solides. Sur le marché des changes, l'indice dollar a reculé pour le troisième jour consécutif, tandis que le yuan offshore a atteint un plus haut de plus de trois ans. L'or a profité de la demande de refuge, clôturant à son plus haut niveau en plus de deux mois. Les actifs numériques comme le Bitcoin ont également bénéficié de l'affaiblissement du dollar. Les perspectives restent focalisées sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient et ses implications sur les prix de l'énergie, ainsi que sur la santé des actifs technologiques, alors que les flux de capitaux semblent se rediriger vers les segments matériels de l'IA perçus comme plus résilients.

marsbitIl y a 38 mins

Tendances du marché américain (18 août) : Perspectives sombres pour l'accord américano-iranien, les trois principaux indices baissent deux jours de suite, les actions de puces électroniques se renforcent contre la tendance

marsbitIl y a 38 mins

Un expert-analyste affirme qu'un scénario précis prend de l'ampleur dans le prix de l'Ethereum : « Méfiez-vous de ce niveau ! »

L'analyste de crypto Michael van de Poppe estime que le scénario haussier se renforce pour l'Ethereum (ETH). Il souligne la formation de plus hauts et plus bas croissants sur le graphique quotidien, indiquant un potentiel de cassure à la hausse. Il identifie deux niveaux clés : 1 870 USD comme support critique et 2 000 USD comme résistance majeure. Selon lui, si l'ETH maintient sa structure et dépasse fermement les 2 000 USD, une forte accélération haussière pourrait survenir, avec des objectifs à 2 200 USD puis 2 800 USD. À l'inverse, une rupture sous les 1 870 USD pourrait déclencher une chute rapide vers les 1 700 USD avant un éventuel rebond. Van de Poppe conclut que la configuration technique actuelle favorise davantage un mouvement ascendant, tout en mettant en garde les investisseurs sur le niveau de support à surveiller.

cryptonews.ruIl y a 4 h

Un expert-analyste affirme qu'un scénario précis prend de l'ampleur dans le prix de l'Ethereum : « Méfiez-vous de ce niveau ! »

cryptonews.ruIl y a 4 h

Trading

Spot