Нью-Йоркский регулятор оштрафовал Block на $40 млн из-за несоответствия требованиям AML

investing.ruPublié le 2025-04-11Dernière mise à jour le 2025-04-11

Среди нарушений, выявленных NYDFS у Block, недостаточная проверка клиентов, отсутствие адекватных систем AML, а также ведение незаконной деятельности, связанной с платежами в фиатной валюте на платформе Cash App.

Регулятор отметил, что слабые меры контроля сделали сервисы Block уязвимыми для эксплуатации в преступных целях, включая анонимные транзакции с биткоинами, которые трудно отслеживать.

«Небрежное отношение Block к высокорискованным операциям с криптовалютой позволило массово проводить анонимные транзакции без должной проверки пользователей», — заявил регулятор.

Помимо выплаты штрафа, Block обязалась назначить независимого специалиста для отслеживания процессов соблюдения нормативных требований.

Ранее основатель Block Джек Дорси (Jack Dorsey) заявил, что компания планирует инвестировать средства в разработку оборудования для майнинга и собственного криптокошелька.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Lectures associées

Le géant de la cryptographie Blockstream au cœur d'une grave allégation de fraude - Récit complet

Le géant de la crypto Blockstream, fondé par le pionnier du Bitcoin Adam Back, est au cœur d'une polémique concernant ses obligations minières (BMN). Une enquête du compte NatInfoSec l'accuse de collecter des milliards de dollars auprès des investisseurs pour du minage, mais soulève de graves doutes sur l'existence réelle des infrastructures de minage nécessaires pour honorer ces engagements. Les principaux points d'interrogation portent sur : - L'inadéquation entre la puissance de calcul affichée (15 EH/s) et celle requise pour couvrir les obligations (estimée entre 35 et 45 EH/s). - L'impossibilité de vérifier cette puissance via les canaux publics habituels (réseaux électriques, importations, pools miniers). - Des rendements annuels fixes élevés, jusqu'à 20%, difficiles à justifier dans un secteur aussi volatil que le minage de Bitcoin. - Le passé pénal de Christopher William Cook, cadre clé des activités minières de Blockstream, condamné pour fraude en 2008. Cette information n'était pas divulguée dans les documents d'offre des BMN. - Des inquiétudes sur la source réelle des bitcoins versés aux investisseurs, certaines clauses contractuelles permettant d'utiliser des BTC provenant d'ailleurs que des mines. La controverse s'étend à la société Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR), liée à Adam Back et en cours d'introduction en bourse, sur laquelle pèsent des questions de gouvernance et de divulgation des risques liés aux BMN. Si BitMEX Research a tempéré certaines accusations en soulignant le manque de preuves ou des erreurs d'interprétation, la communauté demande plus de transparence. Les questions centrales restent sans réponse claire : la taille réelle des engagements, la vérification indépendante de la puissance minière et des revenus, et l'origine des rendements promis. Blockstream n'a pas encore apporté de réponse systématique à ces allégations.

链捕手Il y a 12 mins

Le géant de la cryptographie Blockstream au cœur d'une grave allégation de fraude - Récit complet

链捕手Il y a 12 mins

Le Lobby Crypto Pousse Le Congrès À Maintenir Intact Le Projet De Loi Fiscale Sur Le Staking Et Le Mining

Le lobby des crypto-monnaies presse le Congrès de maintenir intact le projet de loi fiscale sur le minage et le staking. Les groupes d'advocacy de l'industrie demandent l'adoption sans modification du "Tax Clarity for Mining and Staking Act" (H.R. 9175), qui vise à clarifier le traitement fiscal des récompenses des mineurs (preuve de travail) et des validateurs (preuve d'enjeu). L'enjeu central est le moment de l'imposition : l'industrie souhaite que les récompenses (nouvelles unités de crypto-actifs) ne soient imposées qu'au moment de leur vente, et non dès leur réception. Cette clarification est cruciale pour la trésorerie, la rentabilité et la planification des opérateurs. Cependant, le projet rencontre l'opposition du secteur bancaire traditionnel. Les banques estiment qu'un report d'imposition donnerait un avantage injuste aux produits de rendement des crypto-actifs par rapport aux intérêts, dividendes et produits d'épargne classiques. Au-delà des aspects techniques, ce débat fiscal influence la décentralisation des réseaux. Une fiscalité trop complexe ou immédiate pourrait éliminer les petits validateurs et mineurs, concentrant l'infrastructure entre les mains de grands acteurs capables de gérer la complexité juridique et comptable. Ainsi, la bataille politique autour de cette loi dépasse la simple question comptable ; elle touche à la sécurité économique des réseaux blockchain comme Ethereum et Bitcoin. L'industrie crypto, après s'être longtemps concentrée sur la régulation des marchés, étend maintenant son agenda politique pour tenter de verrouiller des règles fiscales favorables à ses modèles économiques.

bitcoinistIl y a 47 mins

Le Lobby Crypto Pousse Le Congrès À Maintenir Intact Le Projet De Loi Fiscale Sur Le Staking Et Le Mining

bitcoinistIl y a 47 mins

Exploitation d'un ancien contrat de redevances sur Polygon : 261 000 $ détournés via une faille de logique des récompenses

Un pirate a exploité un ancien contrat de royalties sur Polygon, dérobant environ 261 200 $ en cryptomonnaie. L'attaque, identifiée le 23 juin, a ciblé un programme de royalties obsolète, sans affecter l'infrastructure principale de la blockchain Polygon. La vulnérabilité résidait dans une faille du mécanisme de calcul et de comptabilisation des récompenses. En manipulant des transactions à valeur nulle, l'attaquant a faussé les calculs de propriété et de soldes de jetons, lui permettant de retirer des fonds excessifs. Il a également utilisé un prêt flash pour maximiser son profit. Cet incident s'ajoute à une série d'exploitations récentes ciblant d'anciens contrats DeFi. Les experts rappellent aux développeurs l'importance d'auditer, de mettre à jour ou de désactiver les déploiements anciens pour éviter de tels risques. L'équipe de Polygon a confirmé que la sécurité de son réseau principal n'a pas été compromise.

TheNewsCryptoIl y a 1 h

Exploitation d'un ancien contrat de redevances sur Polygon : 261 000 $ détournés via une faille de logique des récompenses

TheNewsCryptoIl y a 1 h

a16z : À l'ère de l'IA, la lutte des entreprises pour les talents commence par le nom du poste

Le terme FDE (forward-deployed engineer), popularisé par Palantir, illustre la stratégie du "title arbitrage" : nommer stratégiquement un poste pour capter des talents et refléter l'évolution de sa valeur. Un titre n'est pas qu'une étiquette ; c'est un langage organisationnel qui légitime un rôle et son pouvoir. Palantir a ainsi transformé un rôle technique orienté client, souvent sous-évalué, en une fonction prestigieuse et attractive. À l'ère de l'IA, ce principe est crucial. La transformation par l'IA ne consiste pas seulement à automatiser des tâches, mais fait émerger de nouveaux rôles hybrides à fort impact (comme le "legal engineer" ou le "GTM engineer"). Ces nouveaux titres, pour être pertinents, doivent décrire un travail réellement nouveau et non être une simple inflation sémantique. Pour les startups en B2B, nommer ces nouveaux rôles chez leurs clients est une stratégie. Cela aide ces organisations à identifier, valoriser et habiliter les individus qui tirent pleinement parti de leurs produits, créant ainsi un avantage concurrentiel et ancrant leur solution dans l'écosystème. Le cas FDE montre qu'une dénomination précise, suivie d'une réorganisation adaptée, peut permettre de mieux intégrer les retours clients au cœur du développement produit et de bâtir une barrière durable.

marsbitIl y a 1 h

a16z : À l'ère de l'IA, la lutte des entreprises pour les talents commence par le nom du poste

marsbitIl y a 1 h

CBRS présente ses premiers résultats trimestriels après son introduction en bourse : les revenus doublent mais les perspectives de marge brute chutent brutalement, la trajectoire de matérialisation du gros contrat d'OpenAI s'allonge

Cerebras (CBRS) a publié ses premiers résultats trimestriels après son introduction en bourse, affichant un chiffre d'affaires de 191,3 millions de dollars au T1, en hausse de 92%, dépassant les attentes. Cependant, le titre a chuté de plus de 10% en après-bourse en raison d'une orientation brutale à la baisse de la marge brute pour le T2, passant de 46,5% à 36-38%. Cette baisse est attribuée à des contraintes de capacité des centres de données, obligeant l'entreprise à louer temporairement des systèmes à des clients pour honorer ses engagements, notamment un méga-contrat avec OpenAI. L'entreprise est en transition d'un modèle de vente de puces vers un modèle de vente de puissance de calcul, ce qui se reflète dans la croissance plus rapide de ses revenus cloud. Bien qu'elle bénéficie d'importants contrats avec OpenAI (plus de 200 milliards de dollars) et d'un partenariat avec AWS, la diversification réelle de sa clientèle, aujourd'hui concentrée à 86% sur deux entités des Émirats arabes unis, ne sera effective qu'à partir de 2027. Les analystes sont majoritairement optimistes, soulignant l'avantage potentiel de Cerebras en matière de vitesse d'inférence d'IA grâce à ses puces de taille wafer. Cependant, les sceptiques pointent les risques liés à la pression sur les marges, à la forte concentration de la clientèle et à une valorisation boursière élevée qui anticipe une exécution parfaite des grands contrats futurs.

marsbitIl y a 1 h

CBRS présente ses premiers résultats trimestriels après son introduction en bourse : les revenus doublent mais les perspectives de marge brute chutent brutalement, la trajectoire de matérialisation du gros contrat d'OpenAI s'allonge

marsbitIl y a 1 h

Trading

Spot
Futures
活动图片

Catégories populairesright-arrow

Tags tendancesright-arrow