Autor: David, Deep Tide TechFlow
Recientemente, los documentos del caso Epstein han sido desclasificados intensivamente, y en las redes sociales todos están buscando nombres en la lista.
La gente del criptomundo también pregunta: ¿Hay alguien de nuestra industria involucrado?
A mí también me dio curiosidad, así que decidí investigar. Pero el problema es que la cantidad de documentos publicados es enorme, miles de PDF, revisarlos manualmente no es realista, y además no tengo mucha base de programación.
Navegué mucho sin rumbo en internet, hasta que encontré un proyecto en GitHub.
Este proyecto se llama Epstein Doc Explorer, el autor utilizó IA para procesar de manera estructurada los documentos legales de Epstein publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, extrayendo las relaciones entre personas, eventos, tiempos y lugares, y almacenándolas todas en una base de datos.
También tiene una versión web visualizable donde puedes buscar, pero debido a la gran cantidad de datos y que mi computadora es bastante modesta, al entrar se pone muy lenta y es básicamente imposible obtener la información deseada.
Lo que yo quería era consultar por lotes, extraer de una vez todas las personas y cosas relacionadas con las criptomonedas.
Método de extracción
Le pasé este proyecto de GitHub a Claude y le pregunté cómo consultar esta base de datos.
Después de revisar la estructura del proyecto, Claude me dijo que los datos centrales están en un archivo de base de datos SQLite llamado document_analysis.db, hay una tabla llamada rdf_triples, cada registro es una estructura de "quién-hizo qué-a quién-en qué momento-en qué lugar". Por ejemplo:
Pero, toda la base de datos tiene más de 260,000 registros de este tipo, cubriendo toda la red de relaciones personales de los archivos de Epstein que se han hecho públicos, y yo solo quería los relacionados con criptomonedas.
En ese momento, mi idea fue filtrar los registros relevantes usando palabras clave. Pero en la práctica, me encontré con dos problemas.
Primer problema: los archivos eran "falsos".
Descargué el paquete comprimido del proyecto desde GitHub, lo descomprimí e intenté abrir la base de datos, pero mi computadora no pudo leerla. Claude me ayudó a investigar y descubrió que lo que había descargado era solo un archivo de índice, no la base de datos real. Volví a la página de GitHub y descargué manualmente el archivo completo, con un total de 266MB.
Segundo problema: la selección de palabras de consulta.
En la primera versión de la consulta usé 25 palabras clave, incluyendo términos directos como Bitcoin, Crypto, Blockchain, y también añadí nombres de personas e instituciones no totalmente relacionados como Peter Thiel, Bill Gates, Goldman Sachs. La idea era preferir equivocarse antes que omitir.
El resultado fue que obtuve 1628 registros, con mucho ruido. Por ejemplo, al buscar Goldman Sachs, el 90% eran informes de predicciones económicas; al buscar Virgin Islands, salían datos turísticos locales.
Entonces le pedí a Claude que me ayudara a hacer tres rondas de búsqueda para acotar gradualmente:
- Primera ronda: Palabras clave amplias, 1628 registros, mucho ruido pero se establece un panorama general, se identifican algunas personas.
- Segunda ronda: Después de ver los resultados de la primera ronda, Claude descubrió que no había buscado algunas palabras exclusivas del campo de las criptomonedas, como Libra, Stablecoin, Digital Asset. Las añadí y volví a ejecutar la búsqueda, confirmando que no había omisiones.
- Tercera ronda: Buscar a la inversa. No buscar nombres de personas, solo buscar registros donde "lo que se hizo" contenga Bitcoin, Crypto, Blockchain.
La tercera ronda fue la más crucial, filtrando directamente por comportamiento, cada registro extraído tenía una fuerte asociación.
Comparando y cruzando las tres rondas, eliminando las asociaciones débiles, se organizó la siguiente lista.
1.Brock Pierce: En el restaurante de Epstein, le hizo una demostración de Bitcoin
Identidad: Cofundador de Tether, Presidente de Bitcoin Foundation, Cofundador de Blockchain Capital.
Forma de contacto con Epstein: Múltiples encuentros cara a cara, en la mansión de Epstein en el Upper East Side de Manhattan.
Temas de criptomonedas involucrados: Demostración de Bitcoin, discusión sobre blockchain, volatilidad de las criptomonedas.
Línea de tiempo: El registro más antiguo está fechado alrededor de 2008, varios registros no tienen fecha específica pero la ubicación coincide. Un registro de correo electrónico de marzo de 2015 muestra que alguien intentó organizar una reunión posterior.
La razón por la que lo menciono primero es porque los registros de Pierce son los más vívidos en toda la base de datos.
Los registros muestran que en el restaurante de la mansión de Epstein, frente al ex Secretario del Tesoro de EE.UU. Larry Summers, hizo una demostración de Bitcoin. Summers, tras escuchar, expresó su preocupación por los riesgos de inversión, pero también le "ofreció oportunidades" a Pierce.
Epstein no solo escuchaba al lado, llamó a Pierce al vestíbulo para hablar a solas, y luego lo invitó de vuelta al restaurante para continuar la conversación. Los dos también discutieron por separado la volatilidad de las criptomonedas.
Esto no fue una charla casual fortuita durante una comida.
Un correo electrónico del 31 de marzo de 2015 muestra que una persona llamada Alex Yablon escribió específicamente a Epstein preguntándole si podía organizar una discusión sobre Bitcoin entre Pierce y Summers.
Alguien intermediando sugiere que este tipo de reuniones fueron organizadas deliberadamente.
La mansión de Epstein en Manhattan en ese período desempeñó el papel de un lugar informal de presentaciones. Pierce llevaba su proyecto, y entre los invitados estaba el ex secretario del Tesoro.
Para un emprendedor de criptomonedas, este tipo de canal de recursos casi no existe en los canales comerciales normales. A la inversa, Epstein, al organizar este tipo de reuniones, se colocó en el punto de conexión entre la industria de las criptomonedas y los formuladores de políticas.
Nuestra base de datos solo procesó los documentos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y las pistas de Pierce que pudimos armar terminan aquí. Pero justo durante la escritura de este artículo, el Departamento de Justicia de EE.UU. liberó otro lote de más de 3 millones de páginas de documentos de Epstein, y Decrypt, basándose en este nuevo lote, hizo un reportaje que revela que la relación entre los dos era mucho más profunda de lo que muestra la base de datos.
Algunos complementos clave:
El intercambio de correos entre los dos duró desde 2011 hasta la primavera de 2019, mucho más que unas pocas reuniones en el restaurante.
Pierce una vez emocionado le envió un mensaje a Epstein diciendo "¡Bitcoin superó los $500!", lo involucró en el plan de adquirir el exchange Mt. Gox que aún no había colapsado, y se ofreció a poner a Epstein en contacto con los hermanos Winklevoss, millonarios de Bitcoin.
Epstein dijo que no conocía a los Winklevoss, pero quería enviar a alguien para entender sus movimientos en el campo de las criptomonedas.
El punto de partida de su relación también es más claro.
A principios de 2011, Pierce asistió a una pequeña conferencia por invitación en las Islas Vírgenes llamada "Mindshift", cuyo objetivo era ayudar a Epstein a reparar su imagen después de su condena por delitos sexuales en 2008.
Después de la conferencia, la asistente administrativa de Epstein, Lesley Groff, marcó a Pierce como una de las personas "que le gustan" a Epstein, y le entregó su información de contacto.
2.Blockchain Capital: Aparece material de captación de fondos de un VC de cripto, Epstein podría ser inversionista
Identidad: Fondo de capital de riesgo de criptomonedas establecido en 2013, con sede en San Francisco. Cofundadores Bart Stephens, Brad Stephens y el mencionado Brock Pierce. Uno de los primeros VC especializados en cripto.
Forma de asociación con Epstein: El folleto completo de inversión del fondo CCP II LP apareció en los archivos de documentos de Epstein.
Temas de criptomonedas involucrados: Cartera completa de inversiones del fondo, sistema de proveedores de servicios, estrategia de inversión.
Línea de tiempo: La fecha del folleto es octubre de 2015, los registros de inversión cubren de 2013 a 2015.
En toda la base de datos pública de Epstein, hay 82 registros de Blockchain Capital.
No parece una mención dispersa de nombres, sino más bien un material completo de captación de fondos desglosado en datos estructurados.
Al revisar los datos se puede ver que la lista de objetivos de inversión de Blockchain Capital es muy detallada: Series C de Coinbase, Series A de Kraken, Series A de Ripple, Series A de Blockstream, y más de una docena de proyectos como BitGo, LedgerX, itBit, ABRA.
Incluso el sistema de proveedores de servicios del fondo está registrado: asesor legal Sidley Austin, relación bancaria Silicon Valley Bank, custodia de activos cripto Xapo y BitGo.
Que un folleto de captación de fondos aparezca en los archivos de alguien, en el mundo financiero solo tiene una explicación convencional:
Esta persona fue contactada como un LP potencial.
Considerando que Pierce es cofundador de Blockchain Capital y también hizo una demostración de Bitcoin en el restaurante de Epstein, ¿es probable que estas dos líneas estén conectadas?
El proceso que me hice fue: Pierce primero hace la demostración de Bitcoin para despertar interés, luego entrega el material de captación de fondos de su propio fondo, este es un proceso completo de presentación...
(Lo anterior es solo una suposición razonable, no garantizada)
Durante la escritura de este artículo, no encontré evidencia de que Epstein realmente invirtiera.
Pero el reportaje de Decrypt basado en los nuevos documentos del Departamento de Justicia respondió a esta pregunta: Epstein sí invirtió en Coinbase, la oportunidad inicialmente la trajo Pierce.
Blockchain Capital declaró a Decrypt que Epstein finalmente realizó la inversión de forma independiente a la empresa de Pierce. El mismo lote de documentos también muestra que Epstein invirtió en Blockstream — la empresa de infraestructura Bitcoin fundada por Adam Back.
3.Jeremy Rubin: Desarrollador principal de Bitcoin busca financiamiento de Epstein
Identidad: Contribuidor de Bitcoin Core, autor de la propuesta BIP-119 (OP_CTV), asociado con la Digital Currency Initiative del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). En la comunidad técnica de Bitcoin, es de los que escriben código de bajo nivel.
Forma de contacto con Epstein: Comunicación directa, el contenido de la discusión claramente involucraba Bitcoin.
Temas de criptomonedas involucrados: Perspectivas regulatorias de Bitcoin, especulación política de Bitcoin, impartir cursos de Bitcoin en Japón, solicitar fondos para investigación.
Línea de tiempo: Febrero de 2017, los registros se concentran en cuatro días.
El 1 de febrero de 2017, Rubin discutió con Epstein sobre "perspectivas regulatorias de Bitcoin" (Bitcoin regulatory outlook) y "especulación regulatoria y política de Bitcoin" (Bitcoin regulatory and political speculation).
Tres días después, informó a Epstein sobre su progreso en la enseñanza de Bitcoin a ingenieros en Japón.
La densidad de información de este grupo de registros es la más alta de toda la base de datos.
Los temas que discutieron no eran "cómo funciona Bitcoin", sino más bien la dirección regulatoria y los juegos políticos, lo que indica que Epstein en 2017 ya había superado la etapa de recibir información básica sobre Bitcoin.
¿El patrón de comportamiento de Rubin no es sospechoso?
Informar activamente a Epstein sobre el progreso del trabajo se parece más a una relación de intercambio de información continua que a un contacto social único.
En cuanto a lo que Rubin obtuvo de Epstein, no lo sabemos.
Pero según un reportaje de DL News basado en documentos del Departamento de Justicia, en diciembre de 2015, Rubin le envió un correo electrónico directamente a Epstein, solicitando que Epstein financiara su investigación en criptografía.
La respuesta de Epstein fue muy específica, dando tres opciones de financiamiento: 1. Pagar directamente a Rubin; 2. Rubin crea una empresa, Epstein invierte (requiere más papeleo); 3. Financiar la investigación de Rubin (con beneficios fiscales).
Un desarrollador de Bitcoin Core solicitando activamente fondos a Epstein, y Epstein dando respuestas sistemáticas.
Aquí hay que explicar la MIT Digital Currency Initiative. DCI es un proyecto de investigación establecido en abril de 2015 por el director del MIT Media Lab, Joi Ito, dedicado a la investigación académica sobre Bitcoin y monedas digitales, y que posteriormente participó en trabajos iniciales de infraestructura como Lightning Network.
En la comunidad técnica de Bitcoin, DCI no es una institución académica marginal, su investigación afecta directamente la dirección del desarrollo a nivel de protocolo de Bitcoin, y Rubin es uno de los desarrolladores asociados con este proyecto.
4.Joi Ito: Con el dinero de Epstein, inicia el plan de moneda digital del MIT
Identidad: Ex director del MIT Media Lab. Renunció en 2019 tras revelarse que aceptó fondos de Epstein.
Forma de asociación con Epstein: Aceptar fondos, comunicación directa.
Temas de criptomonedas involucrados: Fuente de financiamiento de la MIT Digital Currency Initiative.
Línea de tiempo: Inició el plan de moneda digital en abril de 2015, aún había registros de comunicación en 2017.
El hecho de que Ito aceptara fondos de Epstein fue reportado por medios como The New Yorker en 2019, no es un descubrimiento nuevo. Pero los registros en la base de datos complementan un detalle que no estaba claro en esos reportajes en ese momento:
El flujo específico de ese dinero.
La base de datos etiqueta directamente "Joichi Ito used gift funds to finance MIT Media Lab Digital Currency Initiative", ver introducción anterior.
Entonces, los fondos de Epstein no entraron en el pool operativo general del media lab, sino que fluyeron dirigidos a la investigación de criptomonedas.
Esto conecta con la pista de Rubin anterior.
Rubin está asociado con la MIT Digital Currency Initiative, y este proyecto usó dinero de Epstein.
Aunque no se puede inferir directamente que Rubin conoció a Epstein a través de Ito, estas dos pistas apuntan en la misma dirección: La infiltración de Epstein en la industria de las criptomonedas no fue solo a nivel social, sino que a través de financiar investigación académica, llegó a los desarrolladores centrales de la comunidad tecnológica de cripto.
Ahora, unamos estas pistas:
El dinero de Epstein fluyó hacia DCI, DCI es una institución importante para la investigación central de tecnología Bitcoin, y el desarrollador Rubin, asociado con DCI, está discutiendo política regulatoria directamente con Epstein e informando sobre su trabajo.
Esta cadena de financiamiento plantea una pregunta incómoda:
¿Epstein, al financiar investigación académica, obtuvo acceso a los desarrolladores centrales de Bitcoin, incluso influyó indirectamente en la dirección de la investigación de la infraestructura de Bitcoin?
Los datos actuales no pueden probar esto. Pero esta cadena de "dinero → institución → desarrollador → comunicación directa"确实 existe en los registros de la base de datos, el lector puede juzgar por sí mismo qué tan fuerte es la causalidad en el medio.
5.El propio Epstein: De Bitcoin a Libra, siguió la pista durante al menos diez años
Organizando los registros relacionados con cripto del propio Epstein en orden cronológico, se puede ver una línea clara de evolución:
Viendo esta tabla junta, hay dos conclusiones.
Primero, el interés de Epstein por las cripto no fue una curiosidad repentina de un año determinado.
El registro más antiguo está fechado alrededor de 2008, justo después de la publicación del whitepaper de Bitcoin, probablemente no más de unos pocos miles de personas en el mundo seguían las cripto en esa etapa.
Que pudiera接触比特币 en esa etapa indica que su red de información llegaba a las primeras personas de este campo. A partir de entonces, hubo registros relacionados con cripto de manera continua durante diez años, es una línea ininterrumpida.
Segundo, su nivel de atención se estaba profundizando constantemente.
En 2008 era "escuchar a alguien hacer una demostración", en 2017 era discutir política regulatoria con desarrolladores, en 2018 era incluir las cripto en la agenda geopolítica junto con John Kerry y Qatar, y para 2019 podía producir un análisis detallado del whitepaper de Libra en 6 días...
Esta ya no es la trayectoria de un espectador amateur, se ve que intentaba establecer influencia en la industria de las criptomonedas.
El momento del último registro, sobre el análisis de Libra, también es interesante.
Escribió el análisis el 24 de junio de 2019, y fue arrestado el 6 de julio. En sus últimas dos semanas de libertad, aún estaba analizando el plan de stablecoin de Facebook.
Con ese papel, tan preocupado por las cripto, da una sensación un tanto ridícula.
Personas que no aparecen en la base de datos
Un descubrimiento inverso.
CZ, Sam Bankman-Fried, Brian Armstrong, Vitalik Buterin, los hermanos Winklevoss...
Estos rostros más conocidos de la industria de las criptomonedas no se encontraron registros de interacción directa con Epstein en el alcance de los documentos procesados hasta ahora.
Vitalik Buterin en realidad tiene un registro de "authored What is Ethereum" (autor de Qué es Ethereum), pero es una cita de material público en los documentos, no involucra relaciones interpersonales.
No estar en la base de datos no significa que no haya关联, solo que no hay evidencia en el alcance de los datos actuales. La Cámara de Representantes continúa desclasificando documentos, y esta base de datos también se actualiza.
¿Qué significan todas estas pistas juntas?
Epstein en la industria de las criptomonedas no era un inversionista, al menos no hay evidencia que muestre que invirtió dinero real en ningún proyecto de cripto.
Tampoco era un participante técnico, no escribió código, no emitió monedas, no usó la cadena.
Pero, claramente tampoco era un espectador pasivo.
Después de extraer estos registros, creo que lo que hacía se parecía más a un intermediario de información.
Hacer que Pierce hiciera una demostración de Bitcoin para el ex secretario del Tesoro en su restaurante, tener el material completo de captación de fondos de Blockchain Capital, discutir política regulatoria con desarrolladores de Bitcoin Core, financiar la investigación digital del MIT, analizar el Libra de Facebook dos semanas antes de su arresto...
Estos comportamientos delinean una característica común: colocarse en el punto de convergencia del flujo de información, el conector entre emprendedores de cripto, formuladores de políticas e investigadores académicos.
Esto es consistente con su patrón de comportamiento en otros campos.
Epstein no hacía investigación científica directamente, pero financiaba científicos; no hacía política directamente, pero organizaba encuentros entre políticos y empresarios. Las cripto fueron solo otro campo que penetró con la misma metodología.
La posible diferencia es que la industria de las criptomonedas entre 2008 y 2019 estaba justo en una ventana clave pasando de lo underground a lo mainstream, y en esta etapa la industria dependía especialmente de redes informales de contactos para obtener información política y canales de capital.
Y esto, ¿no era exactamente lo que Epstein mejor sabía提供?
Sin embargo, el editor ha hecho todo lo posible, hay una distancia de推理 entre "registros de contacto" y "impacto sustancial", lo que este artículo puede hacer es presentar lo primero.
Nuevamente, todo el descubrimiento proviene de una base de datos de código abierto y el análisis asistido de Claude, el artículo no es una conclusión final, es más apropiado considerarlo una instantánea de datos阶段性.
Si encuentras en esta base de datos pistas relacionadas con cripto que yo haya omitido, házmelo saber.
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Referencias:
1. Proyecto de código abierto del explorador de Epstein:
https://github.com/maxandrews/Epstein-doc-explorer
2. Ubicación de la base de datos clave de 260,000 textos:
https://github.com/maxandrews/Epstein-doc-explorer/blob/main/document_analysis.db
