EE.UU. Procede a Incautar 3,44 Millones de USDT Vinculados a Estafa de Inversión en Criptomonedas

TheNewsCryptoPublicado a 2026-03-11Actualizado a 2026-03-11

Resumen

Fiscales federales de EE.UU. han iniciado una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente 3.44 millones de USDT vinculados a una estafa de inversión en criptomonedas que afectó a víctimas en varios estados. Los fondos, incautados en febrero y marzo de 2025, estaban asociados a un esquema donde los estafadores contactaban a las víctimas mediante mensajes de texto o aplicaciones como WhatsApp y Telegram. Tras ganar su confianza, les ofrecían una falsa oportunidad de inversión en Ethereum respaldada por oro físico. Las víctimas compraban ETH y lo transferían a carteras controladas por los delincuentes, quienes luego convertían los fondos a USDT y los movían a billeteras no custodias. La investigación comenzó a fines de 2024 tras denuncias de cuatro personas, incluyendo residentes de Massachusetts, Utah y Carolina del Sur.

Los fiscales federales de Estados Unidos han presentado una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente 3,44 millones de USDT asociados con una presunta estafa de inversión en criptomonedas en línea que tuvo como objetivo a víctimas en varios estados.

Según el anuncio del 10 de marzo de la Fiscalía de EE.UU. en Boston, los fondos estaban asociados con un esquema que convencía a las víctimas de enviar criptomonedas a billeteras gestionadas por los estafadores.

Los funcionarios mencionaron que incautaron el USDT en febrero y marzo de 2025 y ahora solicitan a un tribunal que permita el decomiso permanente de los activos. Los fiscales indicaron que en un esquema de fraude como este, los estafadores obtienen fondos de las víctimas utilizando tácticas manipuladoras.

También agregaron que establecen un nivel de confianza con una víctima y luego la atraen para que invierta en un esquema de inversión fraudulento. La investigación comenzó a fines de 2024 después de que aproximadamente cuatro personas reportaron pérdidas, incluyendo dos residentes de Massachusetts y otros en Utah y Carolina del Sur.

Realización de la Estafa tras Ganar Confianza

En esta situación, los estafadores primero contactaron a las víctimas mediante mensajes que parecían enviados por error, principalmente a través de mensajes de texto o aplicaciones cifradas como WhatsApp y Telegram.

Después de generar confianza, los individuos presuntamente promovieron lo que denominaron una oportunidad de inversión exclusiva en Ethereum respaldada por oro físico. Se pidió a las víctimas que compraran Ether (ETH) y lo enviaran a billeteras proporcionadas por los perpetradores.

Según el comunicado, los documentos judiciales indican que una vez que el ETH llegó a esas billeteras, los fondos fueron dirigidos a través de direcciones intermediarias, convertidos en USDT y transferidos a billeteras no alojadas manejadas por los estafadores.

Recientemente, las autoridades de EE.UU. han incautado más criptomonedas asociadas con esquemas fraudulentos. En un caso, la Fiscalía de EE.UU. para Massachusetts presentó una acción de decomiso civil buscando recuperar aproximadamente $327,829 en USDT, que los investigadores mencionaron estaban asociados con una estafa romántica dirigida a un residente de Massachusetts en 2024.

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Preguntas relacionadas

Q¿Qué acción han tomado los fiscales federales de Estados Unidos respecto a los fondos vinculados a una estafa de inversión en criptomonedas?

ALos fiscales federales de Estados Unidos han presentado una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente 3.44 millones de USDT asociados con una presunta estafa de inversión en criptomonedas en línea.

Q¿Cómo operaban los estafadores para ganarse la confianza de las víctimas en este esquema fraudulento?

ALos estafadores iniciaban contacto con las víctimas a través de mensajes que parecían enviados por error, principalmente por mensajes de texto o aplicaciones cifradas como WhatsApp y Telegram, para luego establecer confianza y promover la oportunidad de inversión fraudulenta.

Q¿Qué criptomoneda pedían comprar y enviar los estafadores a las víctimas?

ALos estafadores pedían a las víctimas que compraran Ether (ETH) y lo enviaran a billeteras proporcionadas por los perpetradores.

Q¿Cuándo comenzó la investigación y qué provocó su inicio?

ALa investigación comenzó a fines de 2024 después de que aproximadamente cuatro personas reportaron pérdidas, incluyendo dos residentes de Massachusetts y otros en Utah y Carolina del Sur.

Q¿Qué hicieron los estafadores con los fondos de Ether una vez que las víctimas los enviaron?

AUna vez que el ETH llegaba a las billeteras designadas, los fondos se dirigían a través de direcciones intermediarias, se convertían en USDT y se transferían a billeteras no alojadas manejadas por los estafadores.

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