Los fiscales federales de Estados Unidos han presentado una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente 3,44 millones de USDT asociados con una presunta estafa de inversión en criptomonedas en línea que tuvo como objetivo a víctimas en varios estados.
Según el anuncio del 10 de marzo de la Fiscalía de EE.UU. en Boston, los fondos estaban asociados con un esquema que convencía a las víctimas de enviar criptomonedas a billeteras gestionadas por los estafadores.
Los funcionarios mencionaron que incautaron el USDT en febrero y marzo de 2025 y ahora solicitan a un tribunal que permita el decomiso permanente de los activos. Los fiscales indicaron que en un esquema de fraude como este, los estafadores obtienen fondos de las víctimas utilizando tácticas manipuladoras.
También agregaron que establecen un nivel de confianza con una víctima y luego la atraen para que invierta en un esquema de inversión fraudulento. La investigación comenzó a fines de 2024 después de que aproximadamente cuatro personas reportaron pérdidas, incluyendo dos residentes de Massachusetts y otros en Utah y Carolina del Sur.
Realización de la Estafa tras Ganar Confianza
En esta situación, los estafadores primero contactaron a las víctimas mediante mensajes que parecían enviados por error, principalmente a través de mensajes de texto o aplicaciones cifradas como WhatsApp y Telegram.
Después de generar confianza, los individuos presuntamente promovieron lo que denominaron una oportunidad de inversión exclusiva en Ethereum respaldada por oro físico. Se pidió a las víctimas que compraran Ether (ETH) y lo enviaran a billeteras proporcionadas por los perpetradores.
Según el comunicado, los documentos judiciales indican que una vez que el ETH llegó a esas billeteras, los fondos fueron dirigidos a través de direcciones intermediarias, convertidos en USDT y transferidos a billeteras no alojadas manejadas por los estafadores.
Recientemente, las autoridades de EE.UU. han incautado más criptomonedas asociadas con esquemas fraudulentos. En un caso, la Fiscalía de EE.UU. para Massachusetts presentó una acción de decomiso civil buscando recuperar aproximadamente $327,829 en USDT, que los investigadores mencionaron estaban asociados con una estafa romántica dirigida a un residente de Massachusetts en 2024.
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