Las redes de ciberdelincuencia extranjeras podrían enfrentarse a un programa de Estados Unidos para interrumpir sus operaciones, anunció el 12 de agosto el presidente Donald J. Trump en un memorando de seguridad nacional titulado "Fortaleciendo las capacidades para combatir la ciberdelincuencia transnacional". El comunicado de la Casa Blanca orienta esta política a combatir el ransomware, el phishing, el fraude financiero, la extorsión sexual y los esquemas de suplantación de identidad dirigidos a estadounidenses.
Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo Asesor Presidencial sobre Activos Digitales, vinculó este memorando con medidas para combatir el fraude relacionado con criptomonedas. El 12 de agosto escribió en X:
"Aunque esta medida no se dirige específicamente a las criptomonedas, es un paso importante hacia la interrupción de las operaciones de estafadores que utilizan criptomonedas para engañar a los estadounidenses".
Según el texto completo del memorando presidencial, las empresas estadounidenses verificadas podrán llevar a cabo vigilancia cibernética y operaciones de efectos cibernéticos solo después de ser admitidas en el programa. La gestión de la iniciativa correrá a cargo del Centro Nacional de Coordinación, y el personal designado por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional actuará como codirectores ejecutivos y coordinará el proceso de aprobación.
Las empresas participantes deberán firmar contratos con uno de estos departamentos, cumplir con estándares técnicos y de personal, y divulgar información sobre acuerdos comerciales relacionados. La guía de implementación también puede requerir la provisión de una garantía o depósito de al menos 1 millón de dólares, sujeto a confiscación en caso de incumplimiento del contrato.
Por qué los datos de pérdidas ponen el foco en las criptomonedas
Las pérdidas reportadas en las quejas dan a esta iniciativa su justificación financiera más obvia, aunque estas cifras reflejan el número de reclamaciones presentadas y no la totalidad del daño causado. El informe del FBI sobre delitos cibernéticos de 2025 registró 1.008.597 quejas y pérdidas de 20.877 mil millones de dólares, un 26% más que en 2024.
Las criptomonedas representaron 181.565 quejas y pérdidas de 11,37 mil millones de dólares, más de la mitad del total del IC3. Solo el fraude de inversión en criptomonedas supuso pérdidas reclamadas de 7,2 mil millones de dólares, convirtiéndolo en la mayor fuente de pérdidas por fraude de inversión en criptomonedas en 2025.
Estas cifras finales no significan que cada dólar haya desaparecido como resultado de una transferencia en cadena de bloques, ya que las categorías del IC3 pueden cubrir múltiples tipos de delitos o pagos. Aun así, colocan a los activos digitales en el punto de mira de las autoridades federales en el contexto de esquemas fraudulentos extranjeros y ciberdelincuencia motivada por lucro financiero.
Lo que muestran las medidas anteriores contra el crimen
Medidas policiales anteriores muestran la infraestructura subyacente al nuevo enfoque de la administración hacia redes transnacionales de ciberdelincuencia con base en el extranjero. Una operación coordinada en junio contra Huione Group y Prince Group incluyó sanciones, una propuesta para ampliar restricciones financieras, incautación de infraestructura en la nube y análisis de blockchain dirigidos a infraestructura que funcionarios estadounidenses vincularon con grupos de estafa en el extranjero.
La cooperación internacional ya ha dado lugar a arrestos, así como a intervenciones en servidores e incautación de activos contra presuntas redes de fraude con criptomonedas en el extranjero. Según funcionarios estadounidenses, una operación en abril llevó al arresto de al menos 276 personas y al cierre de al menos nueve presuntos centros de estafa. Las autoridades acusaron a los organizadores de estos esquemas de dirigir a las víctimas hacia plataformas fraudulentas de criptomonedas.
Estos precedentes difieren del memorando de agosto, que abre un canal permanente para que empresas privadas propongan y ejecuten misiones aprobadas a nivel federal. Anteriormente, los casos se basaban en medidas policiales tradicionales, sanciones y cooperación transfronteriza; el nuevo programa añadirá a esa lista a operadores corporativos contratados.
El papel de la seguridad y la protección al consumidor
En la Operación Atlántico, la coordinación público-privada ayudó a identificar a las víctimas. En esta iniciativa de una semana se identificó fraude con criptomonedas por valor de más de 45 millones de dólares, se identificaron más de 20.000 direcciones de carteras de criptomonedas vinculadas a víctimas en más de 30 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y se congelaron 12 millones de dólares en fondos robados.
Las precauciones básicas con las carteras también reducen el riesgo antes de que comience cualquier operación gubernamental, bloqueando tácticas de engaño comunes en su origen. Las precauciones contra el fraude con criptomonedas incluyen verificar las direcciones web, desconfiar de contactos no solicitados y rechazar promesas de duplicar fondos depositados.
El personal del programa ahora tiene 60 días a partir del 12 de agosto para desarrollar procedimientos acordados, incluidos criterios de selección, normas de revisión de objetivos y salvaguardias para ciudadanos estadounidenses. No se podrá aprobar ninguna operación hasta que estos procedimientos cumplan con las obligaciones constitucionales, legislativas e internacionales.
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