Autor: Curry, Shenchao TechFlow
Hace 2 años, agentes del FBI se hicieron pasar por el equipo fundador de un proyecto de inversión en la "intersección entre IA y finanzas" y emitieron un token llamado NexFundAI en Ethereum, con sitio web, whitepaper y plan de negocios, que parecía no tener diferencia con cualquier proyecto legítimo del mercado.
Luego fueron a buscar creadores de mercado para que crearan liquidez.
Una de las funciones de los creadores de mercado es, a veces, ayudar a los proyectos a inflar el volumen de transacciones. En la jerga se llama "volume support", que traducido al español sería inflar el volumen.
Los agentes encubiertos del FBI contactaron uno por uno a varias empresas conocidas en el sector de creación de mercado, yendo directo al grano: tenemos un nuevo proyecto, necesitamos que alguien ayude a inflar el volumen de transacciones.
Según la descripción en la denuncia publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU., todas respondieron: de acuerdo.
Nadie preguntó si el proyecto era regulado, nadie preguntó si el token tenía una utilidad real, nadie preguntó si hacer esto era ilegal. Según los documentos judiciales publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU., cuatro creadores de mercado —Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade— aceptaron el encargo.
El fundador de una de estas empresas, durante una reunión con el agente encubierto y frente a un dispositivo de grabación, se autodenominó "mastermind" (cerebro). Explicó detalladamente cómo su empresa usaba robots para colocar órdenes de compra y venta simultáneamente para crear volumen de transacciones falso, y cómo hacía que el gráfico de velas se viera como una montaña rusa para atraer a pequeños inversores a saltar.
Luego dijo una frase, que el FBI registró palabra por palabra. Según Cointelegraph citando el texto original de la denuncia, dijo:
Debemos hacer que ellos pierdan dinero, para que nosotros podamos ganar.
"Ellos" son los pequeños inversores.
Esta operación se llamó en clave Operation Token Mirrors. Según el anuncio del Departamento de Justicia de EE.UU. del 9 de octubre de 2024, inicialmente 18 personas fueron acusadas, y se incautaron más de 25 millones de dólares en activos cripto. Según el anuncio del IRS del 30 de marzo de este año, una segunda tanda de 10 personas fue acusada, de las cuales tres fueron extraditadas a EE.UU. desde Singapur.
Dos años, tres continentes, 28 personas. Es la mayor acción de aplicación de la ley contra la manipulación de mercados en la historia de las criptomonedas. Y aún no ha terminado.
Una hoja de cotización
¿Cómo trabajaban estos creadores de mercado?
Según la denuncia publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU., el fundador de Gotbit, Andriunin, mantenía en su empresa una hoja de cálculo electrónica con dos columnas de datos una al lado de la otra: una llamada "Created Volume" (Volumen Creado) y otra "Market Volume" (Volumen del Mercado).
Traducción: una columna era el volumen falso que ellos mismos inflaban, la otra era el volumen real de transacciones que ocurría en el mercado.
Esta persona, en una entrevista con CoinDesk en 2019, cuando todavía era un estudiante de segundo año en la Universidad Estatal de Moscú, de 20 años, ya explicaba frente a la cámara en detalle cómo escribía código para crear volumen falso y cómo ayudaba a sus clientes a hacer que sus tokens aparecieran en las listas de tendencias de CoinMarketCap. Según el texto original de CoinDesk, él mismo dijo que este negocio era "not entirely ethical" (no completamente ético).
Después de que se emitiera la entrevista, no recibió ninguna citación; por el contrario, consiguió cinco nuevos clientes.
Para 2024, cuando fue arrestado, Gotbit ya había funcionado durante seis años, sirviendo a proyectos en todo el mundo. Según el anuncio de sentencia del Departamento de Justicia de EE.UU., Andriunin fue finalmente sentenciado a 8 meses de prisión, se ordenó la disolución de Gotbit y se confiscaron aproximadamente 23 millones de dólares en activos cripto.
Gotbit no era el más barato.
Según la cotización de otro creador de mercado revelada en la denuncia, el costo de crear 1 millón de dólares de volumen de transacciones diario era de aproximadamente 200 dólares. Según Cointelegraph citando documentos judiciales, un empleado de ZM Quant le explicó al agente encubierto del FBI en una llamada telefónica grabada: "Usamos de mil a dos mil carteras, haciendo transacciones diez veces por hora, o diez veces por minuto, para alcanzar el volumen objetivo."
El costo por transacción era de aproximadamente 3 dólares.
Y CLS Global fue más allá. Según los documentos de investigación de la SEC, esta empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos utilizó 30 carteras para ejecutar 740 transacciones falsas, creando casi 600,000 dólares de volumen de transacciones falso, lo que representó el 98% del volumen total de transacciones del token falso NexFundAI creado por el FBI durante el mismo período.
7,500 millones de dólares de aire
Los creadores de mercado son herramientas, quienes los contratan son los protagonistas.
Según la denuncia del Departamento de Justicia de EE.UU., el mayor cliente descubierto en esta operación de cebo del FBI se llamaba Saitama, una empresa cripto registrada en Massachusetts en 2021, cuyo valor de mercado en su apogeo supuestamente era de 75 mil millones de dólares.
¿Qué significa 75 mil millones de dólares? Más grande que muchas empresas legítimas que cotizaban en el Nasdaq en ese momento.
Pero, según la descripción en la denuncia, ¿cómo se llegó a esta cifra? A partir de julio de 2021, la administración de Saitama coordinaba acciones en grupos de Telegram, utilizando múltiples carteras para colocar pequeñas órdenes de compra dispersas, creando la ilusión de una "gran afluencia de nuevos compradores".
Según los registros de chat de Telegram citados en la denuncia, un miembro clave explicó el propósito de la operación diciendo: "Queremos que estas pequeñas órdenes de compra parezcan más compradores, ese es el plan."
En los registros de chat también se ven confirmaciones mutuas de compras, y memes y GIFs de "PUMP IT" (BOMBÉALO) que enviaban para celebrar cuando los pequeños inversores seguían la tendencia.
Según la misma denuncia, Saitama luego pagó para contratar creadores de mercado, incluidos ZM Quant y Gotbit, para inflar el volumen a gran escala en intercambios como BitMart y LBank. Una vez que el valor de mercado fue impulsado, la administración vendió silenciosamente sus tokens, obteniendo decenas de millones de dólares en efectivo. Según el anuncio del DOJ, el CEO de Saitama fue arrestado en el Reino Unido, y otros cinco empleados anteriores y actuales fueron acusados, de los cuales tres se declararon culpables.
Saitama no fue el único.
Según la misma denuncia, un proyecto llamado Lillian Finance, cuyo fundador era Bradley Beatty, de 48 años, de Florida. Esta persona afirmaba públicamente ser un contratista de defensa, declaraba haber hablado sobre temas de criptomonedas en el Congreso, y prometía que una parte de los ingresos por ventas de tokens se destinaría a caridad para ayudar a niños con atención médica.
Según la denuncia, todas estas afirmaciones eran ficticias. Beatty se metió en el bolsillo las ganancias que debían destinarse a caridad.
Contratista de defensa, discurso en el Congreso, caridad médica infantil — solo necesitas inventar una narrativa lo suficientemente conmovedora y luego contratar a un creador de mercado para que dibuje un buen gráfico de velas, y eso es suficiente para atraer a algunos con FOMO.
Mirando hacia atrás estos casos, lo más incómodo no es cuán sofisticado es el engaño, sino todo lo contrario, es cuán burdo es.
La moneda del FBI, bastante formal
Después de que terminó la operación, el FBI hizo una cosa.
Según el anuncio del Departamento de Justicia de EE.UU., el sitio web de NexFundAI todavía está activo, solo que ahora tiene una pancarta en la parte superior que dice: "Este sitio web fue creado bajo la dirección del FBI para investigar fraudes con criptomonedas y manipulación del mercado." Debajo de la pancarta hay un enlace que lleva al texto completo de la denuncia del DOJ.
El FBI también abrió específicamente un canal de registro para víctimas. Según el texto original del anuncio del DOJ, cualquier persona que haya perdido dinero en NexFundAI o tokens relacionados puede completar un formulario para solicitar compensación y protección legal.
El FBI emitió un token, después de la operación reveló activamente información e incluso abrió un canal de compensación para quienes perdieron dinero; comparado con los proyectos arrestados en esta ocasión, el proceso probablemente fue mucho más formal que el de ellos.
Lo más absurdo aún está por venir.
Según un informe de la empresa de análisis blockchain TRM Labs, menos de 24 horas después de que se emitiera el anuncio del DOJ, alguien clonó el contrato inteligente de NexFundAI del FBI y emitió una versión falsificada del token. Esta persona comenzó con aproximadamente 2,300 dólares y en 24 horas convirtió en efectivo más de 52 ETH, lo que según el precio de la moneda en ese momento equivalía a aproximadamente 127,000 dólares.
El FBI usó un token falso para demostrar que los creadores de mercado falsifican; el día que se difundió la noticia, alguien usó la misma táctica para hacer un meme y ganar dinero nuevamente. A la aplicación de la ley le tomó dos años, pero el mercado tardó dos horas en digerir y absorber todo el asunto, y la manera fue emitir un nuevo token de aire.
Así que la próxima vez que veas un meme que sube repentinamente, tal vez debas pensar si es una actuación o si realmente hay transacciones.
Por supuesto, también podría ser el FBI.
