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El Departamento de Justicia multa a Paxful con 4 millones de dólares por transferencias de fondos ilícitos

Un tribunal federal de EE. UU. ha impuesto a Paxful Holdings Inc. una multa de 4 millones de dólares por operar ilegalmente como plataforma de intercambio de criptomonedas. El Departamento de Justicia determinó que Paxful permitió transacciones ilícitas relacionadas con prostitución, estafas y lavado de dinero, operando sin controles antilavado requeridos legalmente. La empresa se declaró culpable de violar la Ley de Viajes por promover actividades de prostitución ilegal en su plataforma y admitió ser un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Entre 2017 y 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de dólares en transacciones con socios criminales, generando casi 30 millones en ingresos. Las autoridades destacaron que la plataforma atrajo delincuentes al presumir de prácticas de cumplimiento débiles. Aunque la multa inicial superaba los 112 millones, el juez la redujo a 4 millones tras evaluar la capacidad de pago de la empresa. El caso fue investigado por el IRS y Seguridad Nacional, y forma parte de un esfuerzo federal para reforzar el cumplimiento normativo en criptoactivos.

TheNewsCrypto02/12 07:08