Las rutas ocultas de criptomonedas de Irán quedan al descubierto cuando Arkham publica un mapa público de billeteras
La empresa de análisis blockchain Arkham ha creado un mapa público y consultable de billeteras de criptomonedas vinculadas al banco central de Irán, exponiendo las supuestas tenencias digitales de Teherán. El mapa se centra en dos billeteras en la red Tron, sancionadas por el Tesoro de EE. UU. en abril y vinculadas al Banco Markazi y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Como parte de esa acción, se congelaron unos 344 millones de dólares en criptoactivos, y Tether inmovilizó los fondos.
La investigación de Arkham, publicada el 11 de mayo, agrupa las direcciones sancionadas en una página dedicada al Banco Central de Irán para rastrear flujos. Según análisis, los ingresos petroleros iraníes pasan por una compleja red de intermediarios, billeteras, puentes entre cadenas y protocolos DeFi diseñada para ocultar el origen. Un portavoz de TRON destacó que su Unidad de Delitos Financieros T3, en colaboración con agencias, trabaja para congelar fondos ilegales.
La actividad cripto de Irán es extensa: se estima que su volumen total de transacciones superó los 11 mil millones de dólares en 2024. Además, Irán exploraría el cobro de peajes en criptomonedas en el Estrecho de Ormuz, lo que indica que considera estos activos como un canal de ingresos más allá de la evasión de sanciones.
bitcoinist05/14 02:04
