Artículos Relacionados con Cumplimiento

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Los Reguladores de Nevada Mueven Fichas para Detener los Mercados de Predicción de Coinbase

Los reguladores de Nevada han tomado medidas contra Coinbase por su plataforma de mercados de predicción, alegando que opera sin licencia de juego estatal. La queja presentada el 2 de febrero busca detener la venta de contratos relacionados con eventos deportivos y elecciones, considerados apuestas bajo la ley. Nevada argumenta que estas actividades deben regirse por sus normas de juego y no por la jurisdicción federal de derivados. Además, señalan que la plataforma permite participar a usuarios desde 18 años, por debajo de la edad legal de 21 años. Este conflicto se produce en medio de disputas similares entre Coinbase y otros estados de EE.UU.

TheNewsCrypto02/04 11:04

Los Reguladores de Nevada Mueven Fichas para Detener los Mercados de Predicción de Coinbase

TheNewsCrypto02/04 11:04

Tiger Research: ¿En qué se diferencia este invierno cripto?

Resumen: Tiger Research analiza la actual caída del mercado de cripto, destacando que este "invierno" es diferente. A diferencia de los anteriores, provocados por problemas internos (hackeo de Mt. Gox, estafas de ICO, colapso de FTX), el ciclo actual está impulsado por factores externos: los ETF iniciaron el repunte y las políticas arancelarias y de tipos de interés causaron la caída. Tras la regulación, el mercado se ha dividido en tres capas: zona regulada (RWA, exchanges institucionales), zona no regulada (más especulativa) e infraestructura compartida (stablecoins, oráculos). El capital de los ETF se queda en Bitcoin y no fluye a los altcoins, rompiendo el "efecto goteo" anterior. Para la próxima bull run, se necesitan dos condiciones: que surja una aplicación revolucionaria desde la zona no regulada (como DeFi en su momento) y un entorno macroeconómico favorable (como bajadas de tipos de interés). El mercado ya no subirá uniformemente; la zona regulada crecerá de forma estable, mientras que la no regulada será volátil.

marsbit02/04 10:20

Tiger Research: ¿En qué se diferencia este invierno cripto?

marsbit02/04 10:20

EEUU Investiga Intercambios de Criptomonedas Por Presuntas Violaciones de Sanciones Vinculadas a Irán

Estados Unidos investiga a intercambios de criptomonedas por presuntas violaciones de sanciones relacionadas con Irán. Las transacciones de cripto vinculadas a Irán alcanzaron entre $8.000 y $10.000 millones en el último año, según investigadores. Firmas como TRM Labs y Chainalysis reportan un crecimiento constante en el que carteras vinculadas a Irán recibieron cifras récord. Las autoridades examinan si estas plataformas permitieron a entidades iraníes sancionadas mover dinero, acceder a efectivo o eludir restricciones. La bolsa local Nobitex, con unos 11 millones de clientes, afirma que muchos ciudadanos usan las cripto para preservar valor ante la devaluación de la moneda local. Datos de Nansen indican que los activos se movieron gradualmente hacia plataformas fuera del país durante 2025.

bitcoinist02/04 09:52

EEUU Investiga Intercambios de Criptomonedas Por Presuntas Violaciones de Sanciones Vinculadas a Irán

bitcoinist02/04 09:52

Payward, Matriz de Kraken, Registra un Aumento de Ingresos Gracias al Boom de Operaciones

La empresa matriz de Kraken, Payward, experimenta un fuerte aumento de ingresos debido al repunte del mercado de criptomonedas. El retorno masivo de operadores a activos digitales impulsó los volúmenes de negociación en mercados spot y de derivados. Tanto inversores minoristas como institucionales contribuyeron a este crecimiento, aprovechando la mejora en la confianza del mercado. Kraken ha diversificado sus servicios con futuros y staking, lo que le permite múltiples fuentes de ingresos más allá del trading spot. La empresa también ha invertido en cumplimiento normativo e infraestructura para adaptarse al escrutinio regulatorio global. Aunque opera en un entorno competitivo, el aumento de ingresos refleja su sólido desempeño. La sostenimiento de altos volúmenes de trading podría mantener esta tendencia, aunque los exchanges buscan diversificar servicios para estabilizar ingresos ante posibles desaceleraciones del mercado.

TheNewsCrypto02/04 06:23

Payward, Matriz de Kraken, Registra un Aumento de Ingresos Gracias al Boom de Operaciones

TheNewsCrypto02/04 06:23

La "Primera Opción para la Expansión Global" de las Instituciones Cripto: Revelando la Regulación de Singapur (Parte 1)

**Resumen: El ecosistema regulatorio de activos digitales de Singapur atrae a instituciones globales** Singapur se ha consolidado como un centro internacional para instituciones de criptoactivos, ofreciendo un marco regulatorio claro y predecible que contrasta con la fragmentación de EE.UU. y los altos costos de cumplimiento en Europa. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) supervisa el sector mediante un sistema unificado basado en licencias y marcos legales. Los pilares regulatorios clave incluyen la **Ley de Servicios de Pago (PSA)**, que regula los "tokens de pago digital" (DPTs), y la **Ley de Servicios y Mercados Financieros (FSMA)**, que amplía la supervisión a servicios dirigidos al extranjero. Las licencias principales son la MPI (para servicios de DPT) y la DTSP (para proveedores de servicios de tokens digitales dirigidos a mercados externos). Hasta la fecha, MAS ha otorgado licencias MPI a 36 instituciones internacionales y locales, incluyendo actores como Coinbase, Paxos (que emitió un stablecoin USD con DBS Bank), Crypto.com y OKX. El régimen exige cumplimiento normativo, protección al consumidor y combate al lavado de capitales. Singapur no solo es "criptoamigable", sino que ha construido un ecosistema seguro y atractivo para la innovación financiera global.

marsbit02/04 05:19

La "Primera Opción para la Expansión Global" de las Instituciones Cripto: Revelando la Regulación de Singapur (Parte 1)

marsbit02/04 05:19

Matrixdock publica Outlook 2026: Del 'onboarding de activos' hacia la 'capa de reserva' de las finanzas en cadena

Matrixdock, la plataforma de RWA de Matrixport, ha publicado su "Matrixdock Outlook 2026", delineando la evolución de las finanzas en cadena hacia una "capa de reserva" (Reserve Layer). El informe señala que la tokenización está entrando en una segunda fase: ya no se trata solo de verificar la viabilidad técnica para representar activos del mundo real en blockchain, sino de si estos activos tokenizados pueden integrarse en los balances institucionales de forma regulada, confiable y a largo plazo. La visión para 2026 es construir una capa de reserva compuesta por activos de alta calidad, regulados y verificables, que sirva como base confiable para las finanzas en cadena. Esto se basa en cuatro pilares: transparencia, mecanismos de confianza, capacidades inteligentes nativas de blockchain y una experiencia institucional integral. Matrixdock se enfoca en activos de "grado de reserva", como letras del Tesoro estadounidense a corto plazo (STBT) y oro tokenizado (XAUm), posicionándolos como pilares para la gestión de tesorería y como activos de reserva primarios en la economía blockchain. Su estrategia prioriza la adopción institucional a largo plazo, la claridad regulatoria y la solidez estructural sobre la expansión rápida o las tendencias a corto plazo.

marsbit02/04 02:17

Matrixdock publica Outlook 2026: Del 'onboarding de activos' hacia la 'capa de reserva' de las finanzas en cadena

marsbit02/04 02:17

xMoney Nombra a Raoul Pal como Asesor Estratégico para Apoyar la Próxima Fase de Pagos Globales

xMoney, proveedor líder de infraestructura de pagos que conecta las finanzas tradicionales con los activos digitales, ha nombrado a Raoul Pal, respetado inversor y fundador de Real Vision, como Asesor Estratégico. Pal, con décadas de experiencia en mercados financieros y macroeconomía, aportará su visión para fortalecer la posición de xMoney en la intersección de pagos, regulación y activos digitales. La compañía adopta un enfoque regional, construyendo primero en Europa, uno de los entornos financieros más regulados, para cumplir con altos estándares desde el inicio. Pal destacó que "las plataformas que harán simples, cumplidas e invisibles los pagos globales serán las verdaderas ganadoras". Como asesor, trabajará en la evolución de los movimientos de dinero global con stablecoins reguladas y modelos de pago híbridos. El CEO, Gregorious Siourounis, subraya que esta estrategia ofrece una ventaja estructural conforme los activos digitales se integran en las finanzas tradicionales.

TheNewsCrypto02/03 15:20

xMoney Nombra a Raoul Pal como Asesor Estratégico para Apoyar la Próxima Fase de Pagos Globales

TheNewsCrypto02/03 15:20

Circle: ¿Por qué el 95% de las stablecoins finalmente llegan a cero?

El artículo "Circle: ¿Por qué el 95% de las stablecoins acaban en cero?" explora los desafíos de emitir stablecoins. Aunque crear una stablecoin es técnicamente sencillo, operarla de manera confiable y regulada requiere una infraestructura financiera robusta: gestión de reservas, cumplimiento normativo, auditorías y liquidez 24/7. La mayoría de los proyectos fracasan al no escalar, ya que la confianza se construye con transparencia y solidez operativa, no solo con tecnología. El mercado se está consolidando en torno a pocas stablecoins bien respaldadas, como USDC de Circle, que acumula más de 60 billones de dólares en transacciones. La conclusión clave es que, para la mayoría de las empresas, la pregunta no debería ser "¿cómo emitimos nuestra propia stablecoin?", sino "¿cómo integramos stablecoins existentes como USDC en nuestro negocio para impulsar el crecimiento?". La colaboración, no la emisión independiente, es el camino más eficaz.

marsbit02/03 13:20

Circle: ¿Por qué el 95% de las stablecoins finalmente llegan a cero?

marsbit02/03 13:20

De favorito de Silicon Valley a foco de sanciones: cómo una startup cruzó la línea roja de Venezuela

La startup tecnológica Kontigo, antes considerada una promesa de Silicon Valley, se encuentra ahora en el centro de las sanciones por su papel en la economía venezolana. Fundada por el venezolano Jesús Castillo, la empresa recaudó más de 20 millones de dólares de inversores como Coinbase Ventures, prometiendo ser un "neobanco para Latinoamérica". Sin embargo, se descubrió que su plataforma facilitaba el flujo de fondos hacia y desde Venezuela, eludiendo las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Maduro. Kontigo permitía a los usuarios convertir bolívares en stablecoins vinculadas al dólar, y según informes, gran parte de los ingresos petroleros de Venezuela se canalizaban a través de esta y otras plataformas similares. Tras una redada militar estadounidense en Venezuela y la posterior caída de Maduro, Kontigo enfrenta el corte de servicios de bancos como JPMorgan Chase y proveedores de pagos como Stripe. La empresa niega cualquier vínculo no revelado con el régimen anterior.

比推02/03 12:33

De favorito de Silicon Valley a foco de sanciones: cómo una startup cruzó la línea roja de Venezuela

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Cuando la notificación se convierte en ley: ¿Qué significa el Proyecto de Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos (versión para comentarios) para el círculo de las criptomonedas?

En el contexto de la alta volatilidad del mercado, el borrador de la "Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos" redactado por el Ministerio de Seguridad Pública de China se abrió a consulta pública el 31 de enero de 2026. A diferencia de las normativas anteriores, esta ley eleva la supervisión a nivel jurídico, cambiando el enfoque de la prevención de riesgos financieros a la gobernanza penal dirigida. La ley aborda tres áreas críticas para el ecosistema de criptomonedas: los flujos de capital OTC, el desarrollo tecnológico y la operación de nodos de cadenas públicas. En particular, el Artículo 26 redefine el concepto de "conocimiento" en las transacciones OTC, ampliando significativamente la responsabilidad legal. Además, el Artículo 19 y el Artículo 31 establecen jurisdicción extraterritorial, permitiendo acciones legales contra ciudadanos chinos en el extranjero y organizaciones que presten servicios a usuarios dentro de China. La ley también exige que los nodos de blockchain tengan capacidad de supervisión y bloqueo, lo que plantea un desafío fundamental para las cadenas públicas descentralizadas. Expertos legales advierten que la neutralidad tecnológica ya no es una defensa válida y recomiendan medidas estrictas de KYC, control de lavado de dinero y evitar la participación en proyectos de alto riesgo. En resumen, esta ley marca un cambio más profundo en la regulación de las criptomonedas en China, pasando de la prohibición administrativa a la regulación penal, donde la conformidad se convierte en una cuestión de supervivencia.

marsbit02/03 11:58

Cuando la notificación se convierte en ley: ¿Qué significa el Proyecto de Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos (versión para comentarios) para el círculo de las criptomonedas?