La evasión fiscal se vuelve digital: los delincuentes recurren a nuevos instrumentos cripto, según analistas
La unidad policial económica de Italia en Foggia desarticuló un caso de fraude fiscal valorado en más de un millón de euros, donde el sospechoso utilizó el protocolo Bitcoin Ordinals y el estándar de tokens BRC-20 para generar y ocultar ganancias de capital no declaradas. Según la firma de análisis Chainalysis, el individuo creó y vendió tokens en mercados especializados, reinvirtiendo las ganancias en nuevas inscripciones para mantener el dinero fuera de los registros fiscales.
Aunque la evasión fiscal mediante criptoactivos no es nueva, los métodos son cada vez más creativos, empleando NFTs, protocolos de finanzas descentralizadas y nuevos estándares de tokens. Datos de cumplimiento indican que solo entre el 32% y el 56% de los poseedores de criptomonedas en EE.UU. declaran sus ganancias, cifra que baja al 12% en Noruega.
Sin embargo, Chainalysis señala una debilidad inherente: la blockchain registra permanentemente cada transacción, imposible de alterar o borrar. Las herramientas de inteligencia pueden reconstruir redes financieras y rastrear operaciones hasta los infractores. El caso italiano demuestra que la novedad técnica no garantiza el anonimato, y se prevé que la brecha entre la riqueza real en la cadena y lo declarado atraerá mayor atención de las autoridades fiscales globales.
bitcoinist05/22 09:03
