El Ministerio de Justicia de EE.UU. acusa a un inversor de criptomonedas en relación con un presunto fraude de 20 millones de dólares que afectó a decenas de personas
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado al inversor en criptomonedas Benjamin Paul Weiner, de 43 años, por un presunto fraude que causó pérdidas de unos 20 millones de dólares a decenas de víctimas en varios estados. Según la acusación federal de 29 cargos, Weiner habría engañado a inversores con declaraciones falsas para que invirtieran en empresas bajo su control, utilizando después nuevos fondos para gastos personales y pagos a inversores anteriores, en un esquema Ponzi. Los cargos incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado.
El caso refleja tácticas similares a otros fraudes con criptomonedas, donde los fondos se mueven a través de múltiples cuentas bancarias y exchanges para ocultar su origen. Las autoridades destacan que, aunque las transacciones de criptoactivos pueden ser complejas, dejan rastros que permiten a los investigadores rastrear los flujos de dinero.
Las pérdidas por fraude con criptomonedas siguen aumentando en EE.UU., superando los 11.360 millones de dólares en 2025, según el FBI. La agencia recomienda a los inversores verificar minuciosamente las oportunidades de inversión y reportar cualquier sospecha de fraude.
Weiner, que se declaró inocente en su primera comparecencia, se enfrenta a posibles penas de hasta 20 años por fraude electrónico, 30 años por fraude bancario y dos años adicionales por robo de identidad. Su juicio está programado para septiembre de 2026.
cryptonews.ruHace 18 hora(s)
