La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. presentaron demandas civiles por separado contra Goliath Ventures y su fundador, Christopher Delgado, por una presunta pirámide financiera de criptomonedas que recaudó alrededor de $400 millones.
La SEC informó que Goliath recaudó al menos $425 millones de más de 1300 inversores a través de una oferta no registrada de valores. Se prometió a los inversores que sus fondos se colocarían en pools de liquidez de criptoactivos. Sin embargo, según la agencia, la compañía no invirtió ni los fondos ni los criptoactivos, y Delgado se apropió de al menos $51 millones para uso personal.
En una demanda separada, la CFTC informó que alrededor de 1600 clientes depositaron al menos $397 millones después de que Goliath comenzara a recaudar fondos para operar con Bitcoin y Ethereum. La agencia exige el resarcimiento de daños, la recuperación de ingresos obtenidos ilegalmente y multas civiles, la prohibición a Delgado de operar y registrarse, y la emisión de una orden judicial permanente.
Las demandas complementan el caso penal con reclamos civiles bajo las leyes de valores y productos básicos. El acusado ya se declaró culpable en este caso, y ahora las agencias pueden buscar compensaciones para los inversores, multas y prohibiciones de participar en los mercados, más allá de las consecuencias previstas en el acuerdo de declaración de culpabilidad de Delgado.
Delgado acordó resolver el caso de la SEC
La SEC declaró que Goliath prometía un rendimiento mensual del 3% al 10%. La compañía afirmaba que lo pagaba con las comisiones de los operadores que usaban los pools de liquidez y garantizaba a los inversores la preservación del capital principal. Según la demanda, en cambio, la compañía canalizaba fondos y criptoactivos de nuevos y actuales inversores para pagar a los anteriores, y también falsificaba los saldos de las cuentas y las métricas de rendimiento.
La SEC informó que Goliath pagaba comisiones a agentes de ventas que reclutaban inversores. Según la agencia, para noviembre de 2025, la compañía ya no podía recaudar fondos con la suficiente rapidez para cumplir con sus obligaciones, suspendió los pagos mensuales y colapsó.
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Delgado acordó un acuerdo de resolución de dos partes, que debe ser aprobado por el tribunal. Este le prohibirá permanentemente violar las disposiciones de la ley de valores señaladas en la demanda. También se le prohibirá participar en transacciones con valores, excepto operaciones en su cuenta personal, y asociarse con un corredor o distribuidor. El tribunal determinará la cantidad de ingresos obtenidos ilegalmente, los intereses hasta la sentencia y la multa civil.
Delgado previamente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. El 30 de junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. informó que Goliath había pagado al menos $400 millones, y Delgado reconoció que había causado a los inversores pérdidas de al menos $250 millones. También acordó la confiscación de bienes inmuebles, vehículos, artículos de lujo, cuentas bancarias y carteras de criptomonedas relacionadas con este esquema.
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