El gobierno de Irlanda publicó una estrategia integral contra el lavado de dinero, detallando cómo el país abordaría los activos digitales potencialmente utilizados con fines ilícitos.
En un comunicado del jueves, el gobierno de Irlanda publicó su primera Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación. El documento incluye reformas propuestas sobre políticas relacionadas con las criptomonedas para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFTC).
"La mayor parte de esto se ha implementado, con estos elementos finales que introducen nuevas obligaciones contra el lavado de dinero para los proveedores de servicios de criptoactivos, requiriendo controles mejorados en las transferencias que involucren carteras privadas de criptomonedas y una debida diligencia más estricta al tratar con empresas de criptomonedas en el extranjero", dijo el gobierno irlandés.
El documento, preparado por el departamento de finanzas del país, señaló que existe una legislación "muy avanzada" para implementar las normas AML/CFT bajo el marco de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. También incluye abordar los estándares de la industria "relacionados con la aceptación de actividades relacionadas con las criptomonedas" como fuente de fondos para el juego.
La estrategia AML de Irlanda es el último ejemplo del gobierno intentando abordar problemas con los activos digitales que potencialmente podrían ser utilizados para lavado de dinero y financiación del terrorismo. En junio, el país publicó su primera evaluación nacional de riesgo relacionada con las criptomonedas en siete años, diciendo que planeaba implementar estándares de la industria en la segunda mitad de 2027.
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