En Surgut, 'blanqueadores' lavaron casi ₽100 millones a través de criptomonedas

RBK-cryptoPublicado a 2025-12-10Actualizado a 2025-12-10

Resumen

En la ciudad rusa de Surgut, las autoridades han desmantelado una red criminal organizada que lavó casi 100 millones de rublos a través de criptomonedas. Según la portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, los delincuentes se especializaban en el tráfico ilícito de medios de pago. Los miembros del grupo compraban tarjetas bancarias a ciudadanos para acceder a sus cuentas, donde acumulaban fondos de origen delictivo. Posteriormente, blanqueaban el dinero convirtiéndolo en criptomonedas y transfiriéndolas a sus "supervisores", cobrando una comisión del 3% al 15% por sus servicios. Una criptobolsa reportó que el volumen de operaciones superó los 94 millones de rublos. Además, utilizaban las tarjetas para cometer fraudes a distancia en Rusia. Tres integrantes fueron detenidos y otro queda bajo arresto domiciliario, con un caso penal abierto por tráfico ilícito de medios de pago. El Banco de Rusia planea reforzar la supervisión del mercado cripto y lanzará en 2027 el sistema "Antidrop" para combatir este tipo de delitos, obligando a los bancos a vincular cuentas con el número de identificación fiscal (INN).

En Surgut se ha interrumpido la actividad de un grupo organizado que lavó casi ₽100 millones a través de criptomonedas. Los delincuentes se especializaban en el giro ilícito de medios de pago, informó la portavoz oficial del Ministerio del Interior, Irina Volk.

Los miembros del grupo compraban tarjetas bancarias a ciudadanos, obteniendo acceso a sus cuentas. Según la policía, en estas cuentas los cómplices acumulaban fondos obtenidos mediante actividades delictivas.

Posteriormente, el grupo blanqueaba el dinero, lo convertía en criptomoneda y la transfería a sus 'supervisores'. Por su trabajo, los 'blanqueadores' cobraban una comisión del 3-15%.

«Según datos de uno de los intercambios de criptomonedas, el volumen de operaciones de compraventa de criptomonedas realizadas por los implicados superó los ₽94 millones», se indica en el comunicado.

También se estableció que los delincuentes utilizaban las tarjetas bancarias compradas para realizar sustracciones a distancia en territorio ruso. Tres miembros del grupo han sido detenidos, y otro más queda bajo firma de no salir del país. Se ha iniciado un caso penal bajo la parte 5 del art. 187 del Código Penal de la RF (giro ilícito de medios de pago).

El Banco de Rusia pretende intensificar la supervisión del mercado de criptomonedas y reforzar la lucha contra los estafadores, según la estrategia de desarrollo del mercado financiero de Rusia para 2026-2028. A mediados de 2027 está previsto lanzar el sistema 'Antidrop', que permitirá a los bancos obtener información sobre los llamados 'drops' (droppers): personas físicas cuyos datos se utilizan en transacciones opacas. Esta semana se supo que, para implementar este programa, el Banco Central obligará a los bancos a vincular las cuentas de los rusos con su NIF.

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Q¿Qué cantidad de dinero lavó el grupo criminal en Surgut a través de criptomonedas?

AEl grupo criminal lavó casi 100 millones de rublos (cerca de ₽100 millones) a través de criptomonedas.

Q¿Cómo obtenían acceso a las cuentas bancarias los miembros de la organización?

ALos miembros de la organización compraban tarjetas bancarias a ciudadanos, obteniendo así acceso a sus cuentas.

Q¿Qué método utilizaban para transferir el dinero ilegal a sus 'supervisores'?

AEl grupo convertía el dinero en efectivo a criptomonedas y luego las transfería a sus 'supervisores'.

Q¿Qué medidas planea implementar el Banco de Rusia para combatir este tipo de delitos?

AEl Banco de Rusia planea reforzar la monitorización del mercado de criptomonedas y lanzar el sistema 'Antidrop' para que los bancos obtengan información sobre personas cuyos datos se utilizan en transacciones fraudulentas.

Q¿Bajo qué artículo del código penal ruso se inició el caso criminal contra este grupo?

ASe inició un caso criminal bajo la parte 5 del artículo 187 del Código Penal de la Federación Rusa, que se refiere al giro ilegal de medios de pago.

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