Un sospechoso acusado de robar decenas de millones de dólares en criptomonedas de carteras vinculadas al Servicio de Alguaciles de EE.UU. ha sido arrestado en una operación internacional en la que participaron autoridades estadounidenses y francesas.
Según un comunicado publicado en X por el director del FBI, Kash Patel, John Daghita, descrito como un contratista del gobierno de EE.UU., fue arrestado en la isla de San Martín por la unidad táctica de élite de la Gendarmería Francesa en una operación conjunta con el FBI.
Patel afirmó que Daghita presuntamente robó más de 46 millones de dólares en criptomonedas del Servicio de Alguaciles de EE.UU., la agencia federal responsable de gestionar los activos incautados en investigaciones criminales.
La operación contó con la cooperación del Equipo de Cooperación Internacional de la Unidad de Delitos Graves de la Gendarmería Francesa en San Martín y del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional de Guadalupe, añadió Patel.
Las autoridades aún no han proporcionado detalles adicionales sobre los cargos específicos o el mecanismo a través del cual ocurrió el presunto robo.
Presunta conexión con carteras de incautación de criptomonedas del gobierno de EE.UU.
El caso parece estar relacionado con acusaciones anteriores de que fondos habían sido movidos indebidamente de carteras asociadas con incautaciones de criptomonedas del gobierno estadounidense.
El Servicio de Alguaciles de EE.UU. es responsable de la custodia y liquidación de activos digitales confiscados en casos penales federales. Este papel ha cobrado cada vez más importancia a medida que las agencias de aplicación de la ley acumulan grandes tenencias de criptomonedas por incautaciones y decomisos.
En los últimos años, la agencia ha dependido de contratistas externos para ayudar a gestionar los aspectos técnicos del almacenamiento y disposición de activos digitales.
Aunque las autoridades no han detallado públicamente el vínculo operativo entre el sospechoso y los fondos incautados, el comunicado de Patel describió a Daghita como un contratista del gobierno, lo que sugiere un acceso potencial a través de infraestructura relacionada con el gobierno.
Una investigación on-chain anterior llamó la atención sobre el presunto robo
El presunto robo llamó por primera vez la atención en enero después de que el investigador de blockchain ZachXBT publicara una serie de posts examinando la actividad sospechosa de carteras vinculadas a una persona identificada como "John".
Según la investigación, varias carteras vinculadas al individuo habían movido decenas de millones de dólares en criptomonedas. Incluía transacciones que involucraban miles de ETH.
ZachXBT alegó que algunos de los fondos podían rastrearse hasta direcciones asociadas con carteras de incautación del gobierno de EE.UU. Sin embargo, las afirmaciones no fueron confirmadas de forma independiente en ese momento.
El investigador también sugirió que el individuo podría ser John Daghita, pero dijo que se necesitaba una verificación adicional.
En actualizaciones posteriores, ZachXBT dijo que el sospechoso continuó interactuando en Telegram. Además, incluso transfirió una pequeña cantidad de criptomonedas a la dirección pública de la cartera del investigador.
Las agencias gubernamentales comenzaron a revisar el incidente
Tras las acusaciones públicas, funcionarios estadounidenses reconocieron que estaban examinando el asunto.
ZachXBT informó posteriormente que el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y funcionarios conectados con el grupo asesor de activos digitales de la Casa Blanca estaban revisando las afirmaciones.
El arresto de hoy marca la primera confirmación de las fuerzas del orden de que las autoridades estaban persiguiendo un caso vinculado al presunto robo.
Los riesgos de custodia de criptomonedas siguen bajo escrutinio
A diferencia de los activos tradicionales, las tenencias de criptomonedas requieren una infraestructura de custodia especializada, incluida la gestión de claves privadas y el monitoreo de transacciones blockchain.
A medida que los gobiernos acumulan mayores reservas de criptomonedas a través de incautaciones y decomisos, los sistemas utilizados para salvaguardar esos activos se han convertido en una preocupación de seguridad crítica.
Las autoridades aún no han confirmado si se ha recuperado alguno de los fondos presuntamente robados.
Resumen Final
- El FBI confirmó el arresto de John Daghita en San Martín en relación con un presunto robo de 46 millones de dólares en criptomonedas del Servicio de Alguaciles de EE.UU.
- El caso sigue a investigaciones on-chain anteriores que señalaron sobre actividad sospechosa en carteras vinculadas a fondos que se cree se originaron en direcciones de incautación gubernamentales.
