Coinone Sancionada con Multas y Restricciones de Operación por Violaciones de AML en Corea del Sur

TheNewsCryptoPublicado a 2026-04-14Actualizado a 2026-04-14

Resumen

Según informes, Coinone, la tercera mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, enfrenta multas y una suspensión parcial de operaciones por violaciones antilavado. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) sancionó a Coinone por no verificar identidades en aproximadamente 70,000 casos y permitir transacciones con exchanges extranjeros no registrados. Tras una multa reciente a Bithumb, el Banco de Corea impulsa regulaciones más estrictas. Coinone recibió una multa de 5.2 mil millones de wones (3.5 millones de dólares) y una restricción operativa de tres meses, durante la cual los nuevos usuarios no pueden depositar o retirar fondos.

Según informes de medios locales, Coinone, el tercer intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, enfrenta multas y una suspensión parcial de operaciones debido a violaciones de las normas contra el lavado de dinero.

Se informa que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur, bajo la Comisión de Servicios Financieros, sancionó a Coinone por incumplimiento de los requisitos contra el lavado de dinero, incluida la falta de verificación de identidades de usuarios en aproximadamente 70,000 casos, según informes del lunes en The Korea Times, Chosun y Yonhap News.

Además, la FIU declaró que, a pesar de varias advertencias, Coinone permitió más de 10,000 transacciones con 16 intercambios en el extranjero que no estaban registrados ante las autoridades surcoreanas.

También se acusa a la empresa de descuidar la limitación de transacciones para clientes cuyos pasos de verificación no se completaron y de clasificar la verificación de clientes como completa careciendo de información crítica, ambos constituyendo violaciones de las responsabilidades de debida diligencia del cliente.

Aplicación de Regulaciones Estrictas

Tras la multa de $24 millones y la suspensión parcial de seis meses impuesta a Bithumb—el segundo intercambio de criptomonedas del país por volumen de operaciones—por presuntas violaciones contra el lavado de dinero en marzo, esta es la segunda acción regulatoria contra intercambios en el último mes en Corea del Sur.

Tras un error de Bithumb, que resultó en la entrega incorrecta de 620,000 Bitcoin a los consumidores (equivalente a alrededor de $42 mil millones en ese momento) en lugar de 620,000 wones coreanos, el Banco de Corea impulsó la adopción de regulaciones más estrictas para los intercambios.

El lunes, el banco central sugirió que los legisladores introduzcan medidas para detener las operaciones en caso de comportamiento anómalo o fluctuaciones abruptas en los valores de las criptomonedas mediante el establecimiento de limitaciones de trading. Hasta que se levante la restricción parcial de tres meses a las operaciones, los nuevos usuarios no podrán depositar o retirar dinero del exchange, y la FIU multó a Coinone con 5.2 mil millones de wones ($3.5 millones).

Noticias Destacadas de Cripto Hoy:

El Precio de Ethereum Gana Impulso mientras los Flujos de ETF Cambian y la Actividad de la Red Aumenta

Preguntas relacionadas

Q¿Qué sanciones enfrenta Coinone en Corea del Sur por violaciones de lavado de dinero?

ACoinone enfrenta una multa de 5.2 mil millones de wones (3.5 millones de dólares) y una suspensión parcial de negocios de tres meses por violaciones de anti-lavado de dinero.

Q¿Cuál fue una de las principales faltas de Coinone según la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)?

ACoinone no verificó las identidades de los usuarios en aproximadamente 70,000 casos y permitió transacciones con exchanges extranjeros no registrados.

Q¿Qué acción regulatoria reciente ocurrió contra Bithumb antes de las sanciones a Coinone?

ABithumb, el segundo exchange más grande de Corea del Sur, recibió una multa de 24 millones de dólares y una suspensión parcial de seis meses en marzo por violaciones de anti-lavado de dinero.

Q¿Qué recomendó el Banco de Corea para regular los exchanges de criptomonedas?

AEl Banco de Corea sugirió implementar medidas para detener el trading en caso de comportamiento anómalo o fluctuaciones abruptas en los valores de las criptomonedas mediante limitaciones de trading.

Q¿Qué consecuencias tiene la suspensión parcial de negocios para Coinone?

ADurante la suspensión parcial de tres meses, los nuevos usuarios no pueden depositar o retirar dinero del exchange.

Lecturas Relacionadas

¡Publicada la lista de las altcoins más populares según las búsquedas de las últimas horas!

La plataforma de seguimiento de criptomonedas CoinGecko ha publicado una lista de las criptomonedas más buscadas por los usuarios en las últimas tres horas. La principal tendencia es Pudgy Penguins ($PENGU), seguida de Catecoin (CATE) y Bless ($BLESS) en el podio. Según los datos, $PENGU subió un 3,9% en 24 horas. CATE, en segundo lugar, registró un impresionante aumento del 126,2%, mientras que $BLESS subió un 86,1%. What IF (IF) también destaca con un alza del 41,9%. La lista completa de los activos más buscados y su capitalización de mercado actual es la siguiente: 1. Pudgy Penguins ($PENGU) – 389,13 millones de dólares. 2. Catecoin (CATE) – 19,62 millones. 3. Bless ($BLESS) – 32,72 millones. 4. Aerodrome Finance (AERO) – 385,03 millones. 5. Hyperliquid (HYPE) – 11,43 mil millones. 6. Ethereum (ETH) – 224,17 mil millones. 7. Chainlink (LINK) – 6,17 mil millones. 8. Aave (AAVE) – 1,42 mil millones. 9. What IF (IF) – 31,24 millones. 10. Polkadot (DOT) – 1,34 mil millones. 11. Bitcoin (BTC) – 1,27 billones. 12. Virtual Protocol (VIRTUAL) – 366,19 millones. 13. Algorand (ALGO) – 758,15 millones. 14. Cash Cat (CASHCAT) – 41,81 millones. 15. Solana (SOL) – 42,38 mil millones. *Esto no es una recomendación de inversión.

cryptonews.ruHace 23 min(s)

¡Publicada la lista de las altcoins más populares según las búsquedas de las últimas horas!

cryptonews.ruHace 23 min(s)

Por 100 000 $ al mes: Truth Social vende acceso a las publicaciones de Trump a empresas de inversión

Trump Media and Technology Group (TMTG) lanzó el 1 de agosto de 2026 el servicio Truth API, un canal de datos de pago que otorga a firmas de inversión institucionales acceso en tiempo real a las publicaciones de las cuentas más influyentes en Truth Social, incluyendo la de Donald Trump. Con una suscripción que puede costar hasta 100,000 dólares mensuales, el servicio se presenta como una fuente de ingresos estable para TMTG. El anuncio ha generado críticas de legisladores demócratas y republicanos, como Elizabeth Warren y Bill Cassidy, quienes cuestionan la venta de acceso privilegiado a las publicaciones del presidente y han pedido investigaciones regulatorias. TMTG defendió la iniciativa como parte de una estrategia comercial legítima. El análisis adjunto advierte que este modelo crea riesgos similares a incidentes pasados donde mensajes falsos en redes sociales provocaron volatilidad en los mercados, destacando la falta de mecanismos de verificación en tiempo real para los posts distribuidos por la API.

cryptonews.ruHace 58 min(s)

Por 100 000 $ al mes: Truth Social vende acceso a las publicaciones de Trump a empresas de inversión

cryptonews.ruHace 58 min(s)

La estrategia mantiene el dividendo preferente de STRC en 12% ya que el precio aún está por debajo del valor nominal

Aunque las acciones preferentes STRC de Strategy cerraron julio muy por debajo de su valor nominal de 100 dólares, el dividendo de agosto se mantendrá en el 12%, sin incrementos. Michael Saylor, presidente ejecutivo, anunció la noticia, promocionando STRC como una forma de "estirar los ingresos". Agosto será el segundo mes con pagos quincenales. Las acciones STRC cerraron a 89,46 dólares el viernes, con un aumento mensual del 5,42%, tras un mal desempeño en junio. El volumen negociado fue aproximadamente dos tercios del promedio diario. El CEO Phong Le reiteró que el objetivo corporativo es que STRC cotice entre 99 y 100 dólares con el tiempo. Saylor sugirió un posible anuncio sobre cambios en las tenencias de Bitcoin de la compañía. Strategy reportó una pérdida neta de 8.220 millones de dólares en el segundo trimestre, principalmente por una pérdida no realizada de 8.320 millones en Bitcoin. La compañía ha construido una reserva de efectivo de 3.750 millones de dólares para respaldar los pagos de acciones preferentes, suficiente para más de dos años de dividendos e intereses. Recientemente recompró 25 millones de dólares en acciones STRC con descuento y planea continuar comprando mientras cotizan por debajo de los 100 dólares.

cointelegraphHace 2 hora(s)

La estrategia mantiene el dividendo preferente de STRC en 12% ya que el precio aún está por debajo del valor nominal

cointelegraphHace 2 hora(s)

Los retiros de Bitcoin continúan: 8 años de almacenamiento en una cartera fría Coldcard terminaron en cero

Retirada de bitcoin continúa: 8 años en cartera fría Coldcard terminan en cero La cartera hardware Coldcard ha sido vulnerada, provocando una nueva oleada de retiradas de fondos de dispositivos afectados. Galaxy Research informa que el volumen total robado asciende a 1.367,05 BTC (unos 88,6 millones de dólares) desde 4.585 direcciones, superando ampliamente los 594,5 BTC reportados inicialmente el 30 de julio de 2026. La mayor parte de lo robado permanece inactiva en las direcciones de los atacantes. El problema no reside en el firmware, que ya fue actualizado por Coinkite, sino en las frases semilla (seed phrases) generadas desde marzo de 2021 debido a un error de programación. Estas frases son fácilmente descifrables, y actualizar el firmware no las cambia. Solo transferir los fondos a una nueva dirección con una nueva frase semilla elimina la vulnerabilidad. El fallo se originó al integrar la biblioteca libNgU, lo que hizo que los dispositivos dejaran de usar el generador de números aleatorios por hardware STM32 y pasaran a usar el generador software Yasmarang, inicializado con datos públicamente accesibles como el número de serie del chip. Afecta a frases semilla creadas en dispositivos Mk2/Mk3 (firmware 4.0.1–4.1.9 y hasta 5.0.3), Mk4/Mk5 (hasta v5.6.0) y Q (hasta v1.5.0Q). Se excluyen aquellas creadas con al menos 50 lanzamientos de dados independientes o una passphrase BIP-39 fuerte y única. Los usuarios deben generar una nueva frase semilla en firmware corregido y transferir sus activos. Un caso ilustrativo es el de un inversor de 39 años que perdió 2 BTC (unos 130.000 dólares) en minutos, ahorrados durante ocho años mediante trabajo físico como protección contra la hiperinflación en su país, con el objetivo de una jubilación anticipada a los 50 años. Su estrategia conservadora de "comprar y mantener en frío" se vio truncada, dejándolo devastado y decidido a abandonar las criptomonedas. Este incidente recuerda vulnerabilidades históricas por generadores de números aleatorios débiles, como la de la biblioteca BitcoinJS (2011-2015), que causó grandes pérdidas. Subraya que el almacenamiento offline no garantiza automáticamente seguridad criptográfica, especialmente cuando la entropía se ve comprometida dentro del propio dispositivo "cerrado".

cryptonews.ruHace 2 hora(s)

Los retiros de Bitcoin continúan: 8 años de almacenamiento en una cartera fría Coldcard terminaron en cero

cryptonews.ruHace 2 hora(s)

¡Se observa un crecimiento explosivo en los volúmenes de trading de 15 altcoins en Corea del Sur!

Las principales bolsas de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit y Bithumb, registraron un fuerte aumento en el volumen de operaciones con varios altcoins. En las últimas 24 horas, el volumen total de los altcoins más populares alcanzó aproximadamente 347,7 millones de dólares. MetaDAO (META) lideró la clasificación con un volumen de 65,84 millones de dólares solo en Upbit, representando el 12,39% del volumen spot total de la bolsa. Le siguió Euler (EUL) con 47,65 millones de dólares combinados en ambas plataformas. XRP, tradicionalmente popular entre los inversores coreanos, registró 38,11 millones de dólares. A continuación, se presentan los volúmenes de operaciones de 24 horas para los 15 altcoins más negociados en Upbit y Bithumb: 1. MetaDAO (META) – 65,84M$ 2. Euler (EUL) – 47,65M$ 3. XRP – 38,11M$ 4. ThunderCore (TT) – 35,64M$ 5. Babylon (BABY) – 25,15M$ 6. Geodnet (GEOD) – 20,28M$ 7. Hyperlane (HYPER) – 19,72M$ 8. Momentum (MMT) – 17,67M$ 9. Ondo (ONDO) – 15,65M$ 10. Shiba Inu (SHIB) – 10,55M$ 11. DOME – 9,61M$ 12. Lorenzo Protocol (BANK) – 9,51M$ 13. Akash Network (AKT) – 7,36M$ 14. Dogecoin (DOGE) – 7,30M$ 15. Worldcoin (WLD) – 5,74M$ *Esto no es una recomendación de inversión.

cryptonews.ruHace 3 hora(s)

Trading

Spot