Coinbase procedió a congelar más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafa que operan en el sudeste asiático, una medida que se produjo mientras las autoridades estadounidenses y empresas privadas ampliaban una campaña conjunta contra anillos de fraude que han drenado miles de millones de dólares a estadounidenses. La congelación se anunció durante la Semana de Disrupción, un esfuerzo coordinado liderado por el Grupo de Acción del Centro de Estafas del Departamento de Justicia.
Impulso Multiagencial
Según Coinbase, el esfuerzo involucró a agencias gubernamentales y empresas privadas para golpear la cadena de fraude en varios puntos a la vez, desde cuentas en línea hasta flujos de dinero y sitios físicos. La exchange afirmó que ninguna empresa o agencia por sí sola podría detener a estos grupos.
La compañía dijo que el trabajo implicó a plataformas sociales, instituciones financieras, proveedores de conectividad y agencias policiales trabajando juntas, mientras que el Departamento de Justicia enmarcó la acción como parte de un golpe más amplio contra organizaciones criminales del sudeste asiático. Los funcionarios dijeron que esos grupos han defraudado miles de millones de dólares a estadounidenses.
Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.
Cuentas, Servidores Y Arrestos
Meta, Microsoft y Starlink estuvieron entre las empresas privadas nombradas en la operación, ayudando a desmantelar servidores y otras herramientas de alojamiento vinculadas a las redes de estafa. Las autoridades también dijeron que se interrumpieron más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico, y que el Centro Antiestafas Cibernéticas de la Policía Real Tailandesa realizó arrestos relacionados con el esfuerzo.
Hoy, a través de @USAttyPirro & nuestro Grupo de Acción del Centro de Estafas, el DOJ anunció los resultados de su "Semana de Disrupción" sin precedentes, asociándose con el sector privado para aplastar el fraude cibernético/cripto del sudeste asiático.
Impactos clave:
– Más de 1,4 millones de cuentas de estafa interrumpidas
– $3,8 millones en cripto...— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) 3 de junio de 2026
El patrón de estafa es familiar, pero la escala sigue aumentando. El Departamento de Justicia dijo que el fraude de inversión y el "pig butchering" (mataderos del cerdo) siguen estando entre las estafas de más rápido crecimiento y más dañinas dirigidas a estadounidenses, y el FBI informó a principios de este mes que las pérdidas por estafas relacionadas con cripto e IA en 2025 superaron los $11 mil millones, siendo los fraudes de inversión los que causaron más daño.
Otra parte del mismo esfuerzo llegó en abril, cuando el Grupo de Acción del Centro de Estafas y sus socios restringieron más de $701 millones en criptomonedas vinculadas a fraudes de inversión. Las autoridades también han llevado a cabo otras represalias este año, incluyendo acciones en Dubái y Albania, a medida que la presión sobre la infraestructura de estafas se extendió más allá del sudeste asiático.
El Lugar De Las Criptomonedas En La Represión
Coinbase también argumentó que la cadena de bloques proporciona a los investigadores un registro permanente de las transacciones, un punto que utilizó para contrarrestar la idea de que el cripto es solo una herramienta para el crimen. La coalición detrás de la operación incluyó al FBI, al Servicio Secreto de EE.UU. y socios policiales en el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia.
La última congelación se ajusta a un patrón de presión constante sobre los centros de estafa en lugar de arrestos aislados. Los funcionarios han seguido apuntando a sitios web, canales de mensajería, servidores y al rastro del dinero en sí, con la esperanza de cortar la maquinaria que permite que estos anillos de fraude sigan funcionando.
Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView
