La Fiscalía del Distrito de Brooklyn, Condado de Kings, ha imputado a un hombre por presuntamente defraudar $16 millones a personas desprevenidas haciéndose pasar por un representante de Coinbase. La elaborada estafa, que según los informes se llevó a cabo desde abril de 2023 hasta diciembre de 2014, resultó en aproximadamente 100 víctimas, 70 de las cuales fueron entrevistadas durante la investigación.
Hombre de Brooklyn Imputado en Estafa de Phishing a Nivel Nacional
En un comunicado de prensa el viernes, el Fiscal del Distrito de Brooklyn, Eric González, anunció que la Unidad de Moneda Virtual había imputado a un tal Ronald Spektor de Sheepshead Bay, por orquestar una estafa de phishing e ingeniería social de varios millones de dólares. Spektor, también conocido como “Ronaldd”, e identificado como de 23 años, presuntamente contactó a múltiples usuarios de Coinbase actuando como un representante del exchange para afirmar que los activos de los usuarios corrían el riesgo de ser robados, y les indicó que trasladaran sus activos a una nueva cartera de criptomonedas dada.
Como se dijo anteriormente, las víctimas de esta estafa se encontraron en todo EE. UU., incluido un residente de California que reportó una pérdida de $1 millón, y otro residente de Virginia que perdió más de $900,000. Spektor, que ha estado asociado con el identificador de Telegram @lolimfeelingevil, notoriamente limpió los activos robados blanqueándolos a través de mezcladores de cripto y sitios de apuestas.
El acusado de 23 años fue procesado ante el Juez de la Corte Suprema Danny Chun por una acusación de 31 cargos, que incluyen cargos de gran hurto en primer grado, blanqueo de capitales en primer grado y esquema para defraudar. Sin embargo, Spektor ha sido retenido bajo condiciones de fianza de $2.5 millones, después de que las investigaciones también revelaran planes del presunto estafador de escapar a México.
Coinbase Colabora con las Autoridades
Al hablar sobre el caso, el Director Legal de Coinbase, Paul Grewal, agradeció los esfuerzos del fiscal del distrito y también señaló el compromiso del exchange de proteger a sus clientes, evidente a través de su participación en la investigación.
Grewal dijo:
Estamos agradecidos al Fiscal de Distrito González y a la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn por su asociación y trabajo incansable para proteger a las víctimas. En este caso, Coinbase apoyó la investigación ayudando a identificar al perpetrador y a los clientes a los que defraudó, proporcionando evidencia para asegurar que pudiera ser acusado, y ayudando a los esfuerzos de las fuerzas del orden para rastrear y recuperar fondos conectados con el esquema fraudulento de phishing. Estamos comprometidos a proteger a nuestros clientes y a trabajar mano a mano con las fuerzas del orden para responsabilizar a los estafadores y ayudar a hacer justicia para aquellos a quienes dañan.
Mientras tanto, González ha prometido limpiar Brooklyn de estafas en línea, especialmente aquellas que explotan a usuarios inocentes de cripto.
El Fiscal de Brooklyn dijo:
Mi oficina está comprometida a asegurar que Brooklyn nunca se convierta en un centro para estafas en línea, y continuaremos extirpando cada instancia de fraude de criptomonedas, que es un problema serio que ha estado explotando por todo el país. Investigaremos a los delincuentes usando la tecnología más reciente, congelaremos sus activos siempre que sea posible, y asistiremos a las víctimas.
Al cierre de esta edición, la oficina de González también informa que se han confiscado $105,000 en efectivo y aproximadamente $400,000 en activos de cripto del acusado durante el curso de la investigación, con esfuerzos en curso para acceder a más activos robados.
