La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. [CFTC] ha acusado a un operador de fondos de materias primas de Carolina del Norte y a su empresa de fraude. Alega que recaudaron más de $14 millones de inversores mientras ocultaban fuertes pérdidas comerciales en futuros, opciones y activos criptográficos.
Según una denuncia presentada en un tribunal federal, Trevor L. Vernon y Argent Capital Management LLC supuestamente solicitaron fondos a al menos 60 inversores. Lo hicieron retratando el fondo de inversión como consistentemente rentable.
Esto a pesar de sufrir pérdidas de millones de dólares y operar lo que la CFTC describió como un esquema tipo Ponzi.
La CFTC alega que rendimientos falsos enmascaraban fuertes pérdidas comerciales
La CFTC alega que entre marzo de 2022 y febrero de 2026, Vernon y Argent Capital Management aceptaron más de $14.8 millones de inversores a través de un fondo de materias primas conocido como Argent Capital Partners LP.
El fondo supuestamente invertía en futuros de índices bursátiles, opciones, activos criptográficos y otras inversiones.
Según la denuncia, los acusados afirmaron repetidamente que Vernon era un comerciante exitoso. Distribuyeron actualizaciones de rendimiento mensuales, estados de cuenta trimestrales y formularios fiscales Schedule K-1 que mostraban ganancias crecientes que no existían.
En cambio, los reguladores alegan que Vernon incurrió en pérdidas comerciales sustanciales y consistentes mientras continuaba presentando a los inversores saldos de cuenta falsos.
La CFTC alega además que parte de los fondos de los inversores se utilizaron para realizar pagos a participantes anteriores en un esquema tipo Ponzi diseñado para ocultar las pérdidas del fondo.
Las criptomonedas formaban parte de una estrategia de inversión más amplia
Si bien la denuncia se centra principalmente en el comercio de futuros y opciones de materias primas, los reguladores dicen que el fondo también promovía inversiones en criptomonedas y oportunidades relacionadas con la cadena de bloques.
La denuncia alega que Vernon depositó al menos $446,000 de fondos de inversionistas en cuentas personales en dos intercambios de criptomonedas, donde comerció con activos incluidos Bitcoin y Ether.
Esas transacciones supuestamente resultaron en pérdidas que superan los $108,000. En general, la CFTC dice que el comercio en cuentas de futuros, opciones y criptomonedas generó pérdidas que superan los $8.6 millones.
Además de las acusaciones de fraude, la CFTC afirma que Argent Capital Management operaba como un operador de fondos de materias primas no registrado. Vernon supuestamente solicitó inversionistas sin el registro requerido.
La denuncia también acusa a Vernon de hacer declaraciones falsas bajo juramento durante la investigación del regulador.
El regulador busca prohibiciones y restitución a inversores
La CFTC busca restitución para los inversionistas afectados, la devolución de las ganancias supuestamente obtenidas ilícitamente, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial para evitar nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Materias Primas.
Las acusaciones aún no se han probado, y el caso procederá en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.
Resumen Final
- La CFTC alega que Trevor Vernon y Argent Capital Management recaudaron más de $14 millones mientras ocultaban fuertes pérdidas.
- Los reguladores buscan restitución, sanciones civiles, prohibiciones de comercio y otros recursos.
