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Detrás de los «robos y estafas» de criptomonedas: ¿Por qué los recursos civiles encuentran obstáculos con frecuencia?

Resumen: En casos de criptomonedas robadas o estafadas, el camino hacia un recurso civil efectivo resulta extremadamente difícil o incluso inviable cuando están involucrados delitos penales. Dos casos ilustran este problema: una empresa de Corea del Sur estafada por un empleado de un exchange que huyó con 800,000 USDT, y una mujer china que perdió más de 3 millones de yuanes en una estafa de inversión. Aunque la vía penal (denuncia) es la opción más realista, enfrenta obstáculos como la jurisdicción transfronteriza, la reticencia policial a investigar y la dificultad de localizar a los estafadores en el extranjero. Incluso con una condena penal, la recuperación de fondos depende de que el culpable tenga activos. Los intentos de demandar civilmente por "enriquecimiento injusto" suelen fracasar, ya que los tribunales priorizan lo penal sobre lo civil y aplican el principio de "ne bis in idem". La conclusión es que, a pesar de la teoría, la práctica demuestra que el recurso civil rara vez tiene éxito en estos casos.

marsbit12/09 19:51

Detrás de los «robos y estafas» de criptomonedas: ¿Por qué los recursos civiles encuentran obstáculos con frecuencia?

marsbit12/09 19:51

De Hydra a A7A5: La corriente oculta de 3.763 billones de dólares en cadena de Rusia que está cambiando el panorama financiero global

Desde la invasión de Ucrania en 2022, Rusia ha desarrollado un sistema financiero paralelo basado en criptomonedas para evadir las sanciones occidentales. Según datos de Chainalysis, entre julio de 2024 y junio de 2025, Rusia recibió activos cifrados por valor de 376.300 millones de dólares, la cifra más alta de Europa. Este ecosistema incluye desde pequeños comerciantes OTC en Moscú que cambian USDT por rublos en Telegram, hasta plataformas sancionadas como Garantex, que facilitan transacciones a gran escala. Además, Rusia representa el 16% de la minería global de Bitcoin. En 2025, surgió A7A5, una stablecoin vinculada al rublo respaldada por un banco ruso sancionado, buscando reducir la dependencia de USDT. Sin embargo, su circulación aún depende de infraestructuras occidentales. Para empresas y ciudadanos rusos, las criptomonedas son una herramienta pragmática para comercio internacional, protección de ahorros y minería como forma de exportación energética digital. No se trata de innovación, sino de una adaptación forzada que ha convertido a Rusia en un centro de poder encubierto en la economía cifrada global.

marsbit12/09 19:13

De Hydra a A7A5: La corriente oculta de 3.763 billones de dólares en cadena de Rusia que está cambiando el panorama financiero global

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