Original|Odaily Planet Daily(@OdailyChina)
Autor|Wenser(@wenser 2010 )
Recientemente, un caso de fraude que involucra decenas de millones de RMB ha causado un gran revuelo en la industria de las criptomonedas.
El antiguo "número uno" de las transmisiones en vivo al aire libre, que ganaba decenas de millones al año, 'Di Shi', reveló en una transmisión en vivo que fue estafado por un "hermano" del mundo de las criptomonedas al que conoce desde hace ocho años, con un total de decenas de millones de RMB estafados (Nota de Odaily Planet Daily: se dice que fueron 30 millones de RMB).
Este "buen amigo del mundo de las criptomonedas" es Sun Zeyu, fundador de Genesis Capital, quien ingresó a la industria de las criptomonedas ya en 2013 y es considerado por muchos como un "gran maestro".
Además de las identidades de ambas partes y la cantidad involucrada, lo que resulta aún más increíble es el método de la estafa. Di Shi reveló personalmente que, tras una investigación realizada por profesionales nacionales de seguridad, se descubrió que parte del "Ethereum" que había encargado comprar a Sun Zeyu no era el ETH real, sino activos token en una cadena bifurcada creada específicamente para él por Sun Zeyu.
En esta cadena falsa, solo había 7 direcciones, de las cuales 6 eran direcciones dispuestas por Sun Zeyu; la restante era la dirección de la billetera de Di Shi. ¿Te resulta familiar? Es como "en un grupo de WeChat solo hay una persona estafada, el resto son actores", pero en versión cripto.
Durante esta larga amistad, Sun Zeyu ayudó a Di Shi a "retirar" varios millones de RMB para verificar la autenticidad de los activos. Y fueron precisamente estas retiradas exitosas las que hicieron que Di Shi confiara ciegamente en todos los arreglos de Sun Zeyu. Más tarde, Di Shi incluso presentó a amigos cercanos para que compraran criptomonedas a través de Sun Zeyu, y él mismo intervino como garante. Sin embargo, finalmente no se concretó por otras razones; de lo contrario, el dinero de al menos 10 millones de RMB de su amigo también habría sido estafado y recaería sobre él.
Di Shi admitió en su transmisión en línea que de no haberlo descubierto a tiempo, con el aumento posterior del precio de las criptomonedas, las pérdidas finales podrían haber alcanzado cientos de millones de RMB.
La puerta giratoria del mundo de la atención
Al observar este "fraude criptográfico" que duró 8 años e involucró decenas de millones de RMB, por un lado está el antiguo "rey de las transmisiones en vivo al aire libre", que se hizo famoso tempranamente, comprende a la perfección las dinámicas de la economía de la atención y obtuvo una riqueza considerable gracias a ello; por el otro, está el "gran maestro del mundo de las criptomonedas" que aparecía frecuentemente en los medios, quien ingresó a la industria en 2013, fundó la billetera hardware CoolBitX, Genesis Capital, entre otros, y sin duda fue una figura exitosa en su momento.
En el mundo de la fama y la fortuna de la atención, ambos fueron exitosos, pero también fueron víctimas de su propio éxito: el primero vio su carrera gravemente afectada por evasión fiscal, desapareciendo por un tiempo de la vista pública; el segundo, debido a "controversias en inversiones delegadas", estafas y eventos de liquidación forzada, terminó huyendo a otro país.
El antiguo influencer Di Shi: del "rey de las transmisiones en vivo al aire libre" a multado por evasión fiscal por más de 10 millones de RMB
Di Shi, nombre real Sun Zixuan, nació en 1984 en Beijing. En la era dorada y rudimentaria de las transmisiones en vivo, era sin duda un streamer de primer nivel. Según sus propias declaraciones, incluso ha visto un dragón, por lo que los internautas lo apodaron "el hombre que vio un dragón".
En 2016, comenzó su carrera en Quanmin TV; en 2018, en el apogeo de la industria, se trasladó a Penguin Esports, convirtiéndose rápidamente en el "rey de la categoría de exteriores" de la plataforma. Su estilo era extravagante y atrevido, cubriendo aventuras al aire libre, reseñas gastronómicas, entrevistas con celebridades, mezclado con filtraciones internas, rumores y contenido histórico. También transmitió en vivo cenas con la actriz Song Dandan y su hijo, asistió a cenas de celebridades como "Huayi Night", visitó bases de equipos de esports, y en su apogeo su cuenta tenía millones de seguidores.
Así continuó exitosamente durante tres o cuatro años, hasta 2022, cuando Di Shi enfrentó un punto de inflexión crucial en su vida:
El 9 de junio de ese año, la Segunda Oficina de Inspección de la Administración Tributaria de Beijing informó: el streamer Sun Zixuan (nombre de usuario Di Shi) estaba involucrado en evasión fiscal. Tras la investigación, se descubrió que entre 2019 y 2020 no declaró impuestos sobre la renta personal por 1.9786 millones de RMB, ocultó ingresos por propinas en transmisiones en vivo a través de empresas intermediarias evadiendo 2.2012 millones de RMB en impuestos sobre la renta personal, y pagó menos otros impuestos y tasas por 347,600 RMB. Finalmente, se recuperaron impuestos, se cobraron intereses por mora y se impuso una multa, sumando un total de 11.7145 millones de RMB.
Esta "controversia por evasión fiscal" dañó gravemente su carrera en transmisiones en vivo, desapareciendo por un tiempo de la vista pública.
El "gran maestro de las criptomonedas" Sun Zeyu: la doble vida del "sincero veinteañero" al estafador habitual en cripto
Como joven de la generación de los 90, al igual que Sun Yuchen, Sun Zeyu se involucró en la industria blockchain ya en 2013, siendo uno de los primeros profesionales en criptomonedas en China. En 2016, participó como socio en la fundación de CoolBitX, un producto de billetera hardware enfocado en el almacenamiento seguro de activos criptográficos. En diciembre de 2017, cofundó Genesis Capital con Zhu Huaiyang, enfocándose en capital de riesgo y servicios bancarios de inversión en la industria blockchain.
En información pública, Sun Zeyu era considerado una "élite joven del mundo de las criptomonedas", un "gran maestro de las criptomonedas", luciendo una serie de títulos prestigiosos como "comentarista invitado de CCTV", "miembro del comité asesor de blockchain del Laboratorio de Innovación Financiera y Tecnológica de la Universidad de Pekín", "socio fundador de Genesis Capital", y siendo activo en los medios. En una entrevista con The Guardian, predijo audazmente que "en menos de diez años, Bitcoin alcanzará el precio de una casa por moneda". En 2018, Jiemian News lo describió en un reportaje como "el veinteañero más sincero del mundo de las criptomonedas" y reveló que había acumulado "activos de nueve dígitos" en 6 años. Tras la fundación de Genesis Capital, Sun Zeyu también invirtió en varios proyectos como DeepBrain Chain (DBC), IOS, AELF, JEX, Game.com, ganando bastante reputación en el círculo.
En 2018, cuando se conocieron, ambos estaban en su "fase ascendente" común: Di Shi estaba en la cima de la industria de transmisiones en vivo, con ingresos sustanciales e influencia notable; Sun Zeyu era un inversor destacado en el mundo de las criptomonedas, experto en inversiones criptográficas. Uno con dinero para invertir, el otro dispuesto a ofrecer asesoramiento profesional y gestión operativa: así comenzó lo que parecía una combinación perfecta para una inversión transfronteriza.
Análisis de la estafa de ocho años: cómo una cadena falsa se tragó decenas de millones
Según la propia revelación de Di Shi, la oportunidad para conocer a Sun Zeyu surgió después de que otro amigo de Sun Zeyu lo estafara por casi 10 millones de RMB. Sun Zeyu se ofreció a ayudarlo a "recuperar su capital" mediante trading cuantitativo, ganando finalmente su confianza con un retorno de 4 veces la inversión. Posteriormente, Di Shi compró Bitcoin varias veces a través de Sun Zeyu sin incidentes, pero por preocupaciones de seguridad en los exchanges, finalmente siguió el consejo de Sun y almacenó los activos correspondientes en la billetera CoolBitX, lo que le dio a Sun Zeyu la oportunidad de sustituir los activos.
Los detalles de la estafa revelados por Di Shi en la transmisión en vivo son un ejemplo de libro de texto de "estafa de inversión delegada" en la industria cripto. La lógica operativa de toda la estafa se puede desglosar en los siguientes pasos:
Paso 1: Establecer confianza, probar con montos pequeños
Sun Zeyu utilizó su identidad pública como fundador de Genesis Capital y cofundador de CoolBitX, junto con títulos como comentarista de CCTV y asesor de la Universidad de Pekín, para establecer rápidamente una imagen de inversor "profesional y confiable". Para personas ajenas al círculo como Di Shi, estos halos eran el mejor aval de crédito.
Inicialmente, Sun Zeyu ayudó a Di Shi a comprar criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum, y todo parecía normal. Incluso cuando Di Shi necesitaba dinero, Sun Zeyu podía ayudarlo a "retirar varios millones de RMB": estos registros de transacciones exitosas fortalecieron aún más la confianza de Di Shi.
Paso 2: Introducir la cadena falsa, sustituir lo genuino
Este es el paso central y más perverso de toda la estafa.
Sun Zeyu no utilizó realmente los fondos de Di Shi para comprar Ethereum, sino que creó una cadena bifurcada privada, en la cual emitió "tokens" que parecían idénticos a Ethereum, pero que en realidad eran "activos falsos entre paréntesis", y luego se los entregó a Di Shi.
Dado que Di Shi no era técnico y su conocimiento sobre criptomonedas era limitado, no podía distinguir si los "tokens de Ethereum" en su billetera eran activos reales en la red principal de Ethereum o solo símbolos digitales en una cadena privada. Para él, poder ver el saldo, recibir los "tokens" e incluso retirar grandes sumas era suficiente.
Y la verdad sobre esta cadena falsa era: toda la cadena solo tenía 7 direcciones, 6 pertenecían a partes relacionadas con Sun Zeyu, y 1 a Di Shi. Esto significa que el "dinero real" de Di Shi nunca existió en el mercado real desde el principio, era solo un número virtual en el libro mayor blockchain cuidadosamente dispuesto por Sun Zeyu.
Paso 3: Expandir las inversiones, aumentar la entrada de capital
Además de comprar criptomonedas delegadas, Sun Zeyu también recomendó a Di Shi más oportunidades de inversión, incluido un exchange de criptomonedas que operaba en Corea del Sur. Di Shi, confiando profundamente en este "buen amigo", continuó agregando inversiones.
Paso 4: Mantener la apariencia, retrasar la exposición
Sun Zeyu sabía que para mantener la estafa, debía dar constantemente "retroalimentación positiva" a la víctima. Retiros de fondos, ocasionalmente "ganancias", información sobre el mercado e incluso saludos y preocupación cotidianos en festividades: todo esto hacía que Di Shi sintiera que su inversión en criptomonedas estaba creciendo constantemente, e incluso que el valor de sus activos estaba aumentando.
Ocho años, decenas de millones en fondos, fluyeron así hacia un agujero negro cuidadosamente diseñado. No fue hasta 2026 que Di Shi, tras enterarse de una serie de eventos de estafa de Sun Zeyu, descubrió la verdad sobre la "cadena falsa, el Ethereum falso, las monedas falsas" a través de una investigación profesional.
Di Shi no es la única víctima: las estafas de inversión delegada de Sun Zeyu se repiten, trampa tras trampa
Di Shi no es la única persona perjudicada por la "inversión delegada" de Sun Zeyu.
En febrero de 2026, WuShuo grabó un podcast (publicado en abril) titulado Víctima de la inversión delegada de Sun Zeyu: ¿Cómo se convirtió un gran maestro de las criptomonedas en un estafador?. En el programa, dos entrevistados relataron sus disputas financieras con Sun Zeyu.
La primera víctima es un antiguo profesional de la industria de las criptomonedas llamado Qingtian (William Lu). En 2022, participó en una inversión primaria delegada del proyecto TIA (Celestia) a través de un intermediario, pagando a Sun Zeyu aproximadamente 300,000 USD. Ambas partes firmaron un contrato por escrito que especificaba claramente el nombre, número de identificación, dirección de pago de Sun Zeyu y su firma personal. Sin embargo, después del lanzamiento oficial de TIA, Qingtian no recibió los tokens correspondientes y Sun Zeyu desapareció por completo.
La segunda víctima es Lizi, fundadora de BitRing y emprendedora Web3. A principios de 2021, su equipo transfirió aproximadamente 1.5 millones de USD a Sun Zeyu (de los cuales un socio ya había invertido 500,000 USD y luego agregó 1 millón de USD) bajo el nombre de "inversión financiera". Sun Zeyu prometió un rendimiento anual de más del diez por ciento y garantizó verbalmente el capital. Poco después, Sun Zeyu informó que los fondos "se perdieron por liquidación forzada", pero nunca proporcionó registros de transacciones o evidencia de la liquidación, ni devolvió ningún fondo, y luego desapareció.
Según las estadísticas de las dos víctimas, actualmente hay entre 3 y 4 víctimas confirmables en las redes sociales, con montos individuales que van desde cientos de miles hasta más de un millón de USD. También hay una persona de la industria criptográfica, con el código "94", que perdió alrededor de 1 millón de USD, sin excluir la posibilidad de más víctimas no reveladas.
Lo más preocupante es que las víctimas revelan que Sun Zeyu ya no está en China. Hay rumores de que actualmente está en Camboya, controlado por algunas fuerzas locales de parques industriales. Independientemente de si los rumores son ciertos, un hecho indiscutible es: la persecución transfronteriza en el ámbito de las criptomonedas es extremadamente difícil, el camino de las víctimas para defender sus derechos está lleno de obstáculos, y es muy probable que el dinero real invertido se pierda por completo.
Panorama de las estafas en la industria cripto: la inversión delegada es solo la punta del iceberg, los métodos de fraude son variados
El caso de Di Shi no es un incidente aislado. De hecho, las "estafas de inversión delegada" son solo uno de los muchos riesgos en la industria de las criptomonedas. Los casos típicos y métodos incluyen, entre otros:
- Caso de esquema piramidal PlusToken: En 2020, la policía de Yancheng, Jiangsu, resolvió el gran caso de esquema piramidal en línea PlusToken, involucrando 310,000 Bitcoins y 9.17 millones de Ethereum, con un valor total de activos superior a 40,000 millones de RMB en ese momento.
- Fuga de inversores delegados: Desde el auge de las ICO en 2017 hasta hoy, los eventos de fuga de inversores delegados son constantes. Los inversores delegados desaparecen después de concentrar fondos, los proyectos colaboran con ellos para estafar, uso de tokens falsos para imitar los reales: todo tipo de métodos difíciles de prevenir.
- Billeteras/Exchanges falsos: Sitios web de phishing, aplicaciones de billetera maliciosas, exchanges falsos: cada año, una gran cantidad de usuarios pierden activos considerables debido a estas trampas.
La característica común de estos eventos/tipos es: los estafadores aprovechan la asimetría de información y las relaciones de confianza para transferir fondos y monedas principales de personas dentro y fuera del círculo a sus propios bolsillos, intercambiando sus activos ficticios por el dinero real de otros.
Lo particular del caso de Di Shi es que llevó la "estafa por confianza entre conocidos" al extremo. Al mismo tiempo, una estafa de "calentar la rana a fuego lento" es más oculta y difícil de prevenir que una fuga única con fondos.
Cuatro consejos de inversión en criptomonedas para personas ajenas al círculo: rechazar la custodia delegada, aprender a verificar, comprender conocimientos básicos, desconfiar de altos rendimientos
1. Nunca dejes tus activos bajo la custodia de otra persona
"Not Your Keys, Not Your Coins (Si no son tus claves, no son tus monedas)." Esta es la regla más básica de la industria cripto. Sin importar cuán prestigiosa sea la identidad o cuán cercana sea la relación, una vez que entregas tus fondos a otra persona para que los compre, invierta o custodie en tu nombre, pierdes el control sobre esos activos. La lección de Di Shi es que ni siquiera sabía si lo que poseía eran monedas reales, porque las claves privadas no estaban en su poder y la cadena estaba fuera de su conocimiento.
2. Aprende a verificar la autenticidad de los activos
Si posees criptomonedas, debes aprender a verificar por ti mismo si los activos están en una cadena pública real. Ethereum tiene el explorador Etherscan, Bitcoin tiene Blockchain.com; ingresando tu dirección puedes consultar todos los registros de transacciones y saldos de activos. Una "cadena" con solo 7 direcciones simplemente no aparecería en un explorador de cadena pública real.
3. Estudia por ti mismo antes de invertir
La inversión en criptomonedas es un campo con un umbral técnico muy alto. Principios de las cadenas públicas, seguridad de las billeteras, riesgos de los contratos inteligentes, análisis en cadena: este conocimiento no se adquiere leyendo unos pocos artículos en redes sociales. Si eres un influencer o alguien ajeno al círculo y quieres configurar activos criptográficos, tienes dos opciones: contratar un equipo realmente profesional, calificado y con soluciones de custodia para operaciones conformes; o dedicar suficiente tiempo a estudiar por ti mismo, desde los principios básicos hasta la verificación práctica, comprendiendo completamente cada eslabón. El estado más peligroso es "saber un poco": creer que entiendes, pero en realidad no poder distinguir entre una cadena falsa y una real, haciendo clic en un sitio web de phishing encontrado en una búsqueda y siendo despojado de todo.
4. Desconfía de las "recomendaciones de conocidos" y las promesas de alto rendimiento
Casi la entrada a todas las estafas de inversión son las "recomendaciones de conocidos". Un amigo dice que tiene acceso interno, un hermano dice que tiene inversiones financieras garantizadas, un compatriota habla de una moneda que multiplicará por cien: la esencia de estos discursos es utilizar relaciones de confianza para reducir tu vigilancia. Además, cualquier inversión en criptomonedas que prometa garantía de capital, "rendimientos fijos", "ganancias seguras" merece una alta sospecha. El mercado criptográfico en sí es extremadamente volátil; no existen altos rendimientos sin riesgo, incluidos aquellos atractivos arbitrajes DeFi.
En resumen, ya sea para influencers o personas comunes, la única defensa para sobrevivir en este campo de alto riesgo es el conocimiento profesional y suficiente precaución.
Al momento de escribir este artículo, no ha habido informes de casos policiales o sentencias judiciales sobre las revelaciones de Di Shi. La calificación final de "estafa" aún debe determinarse por las autoridades judiciales. Pero independientemente de cómo se resuelva legalmente, la lección que Di Shi obtuvo a cambio de decenas de millones de RMB en dinero real es suficiente para advertir a todos los que vengan después.
