La Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James, afirmó que el proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas (Ley CLARITY) limitará las actividades de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley a nivel estatal, lo que complicará la lucha contra el fraude en el ámbito de las criptomonedas. En relación con esto, pidió al Congreso que introduzca regulaciones más estrictas para este sector.
Según James, solo en Nueva York, el número de quejas por fraude con criptoactivos se ha triplicado en los últimos años. Además, el volumen de pérdidas por esta actividad en cinco años, según datos de la fiscalía, asciende a unos 500 millones de dólares. Y esto solo en el estado de Nueva York, subrayó.
La Fiscal General considera que la Ley CLARITY socavará la capacidad de las autoridades locales para perseguir a los delincuentes en este ámbito e imponer sanciones a contrapartes deshonestas. También aboga por que el Congreso introduzca una prohibición total para que los funcionarios electos y los servidores públicos que hayan dejado recientemente su cargo regulen el ámbito de las criptomonedas.
En su lugar, propone aprobar un proyecto de ley con los siguientes puntos:
- obligar a las empresas de criptomonedas a cumplir con las medidas de lucha contra el lavado de dinero (AML), la financiación del terrorismo y la verificación de usuarios;
- crear un mercado cerrado al que no tengan acceso las empresas extranjeras;
- prohibir la conversión a dólares para aquellos criptoactivos cuyo origen no se pueda rastrear, incluyendo los tokens de privacidad;
- prohibir la exención de los criptoactivos de las disposiciones de las leyes sobre transferencias de dinero, productos básicos y valores;
- obligar a las empresas de criptomonedas a rastrear actividades anómalas y reportarlas;
obligar a las plataformas e intermediarios a proteger a los estadounidenses del fraude y los engaños, y hacerlos responsables si no cumplen con este requisito.
«La Ley CLARITY busca interferir y anular las leyes estatales de protección de inversores, y debilitar nuestra capacidad para perseguir el fraude. Esto es un error. La mayor parte del trabajo de aplicación de la ley en este país lo realizan las agencias estatales y locales», resumió James.
Además, en opinión de la Fiscal General, el proyecto de ley marco para el mercado de criptomonedas debe tener como objetivo la máxima transparencia.
¿En qué etapa se encuentra actualmente la Ley CLARITY?
El proyecto de ley fue enviado al Senado para su posterior consideración. En caso de aprobación, el proyecto regresaría a la Cámara de Representantes y luego se enviaría para la firma del presidente. Sin embargo, como informamos anteriormente, la consideración en el Senado se ha pospuesto debido a asuntos considerados más prioritarios.
Más detalles sobre el avance de la iniciativa:
La Ley CLARITY tiene muchos opositores. Entre ellos, por ejemplo, demócratas que insisten en incluir disposiciones ampliadas sobre ética en el proyecto de ley.
