Siete meses después del colapso de Huione, se produce una gran reestructuración de las plataformas de garantía en el Sudeste Asiático

Odaily星球日报Publicado a 2026-07-22Actualizado a 2026-07-22

Resumen

"Tras la caída de Huione, conocida como el 'Alipay del Sudeste Asiático', hace siete meses, la escena de las plataformas de garantía en la región experimenta una gran reestructuración. Plataformas como XinBi (Newpay), JinBei (Jinbo), Dali (Tiancheng) y Fuli Lai han emergido, heredando el mercado y usuarios de Huione, y facilitando actividades ilícitas como el blanqueo de dinero, la trata de personas, el fraude en parques empresariales y el juego online ilegal. Según informes de Elliptic y Bitrace, estas plataformas han procesado transacciones por valor de miles de millones de dólares. Por ejemplo, XinBi ha superado los 1.600 millones de USDT en ingresos, mientras que la antigua Huione gestionó más de 103.000 millones de dólares en criptopagos. Operando a menudo a través de aplicaciones de pago y grupos de Telegram, estas entidades se presentan como intermediarios de confianza pero son fundamentales para las redes criminales. Su auge subraya los desafíos de regulación y aplicación de la ley en la región, donde los servicios financieros informales se han convertido en un caldo de cultivo para actividades delictivas a gran escala."

Original|Odaily Planet Daily(@OdailyChina)

Autor|Wenser(@wenser 2010 )

El 1 de diciembre del año pasado, Huione Pay, conocido como el "Alipay del Sudeste Asiático", colapsó formalmente.

A partir de entonces, la ruidosa "Era de las Finanzas Libres del Sudeste Asiático" llegó definitivamente a su fin. Inesperadamente, esta "guerra de las plataformas de garantía" no terminó, sino que inauguró una nueva ronda de competencia por el territorio. Más plataformas de garantía surgieron aprovechando la situación, absorbiendo los usuarios y el mercado que Huione dejó atrás, dando inicio a otro gran drama entrelazado con elementos como "finanzas y libertad, industrias ilegales y lavado de dinero, confianza y garantía".

Hasta hoy, plataformas de garantía como XinBi, JinBei, DaLi y FullyLight han ido saliendo a escena gradualmente, heredando también el legado de Huione: por un lado, facilitando enormemente las actividades de industrias ilegales y grises y el lavado de dinero; por otro, continuando desempeñando el papel comercial de "intermediario de confianza".

En esta tierra del Sudeste Asiático que combina atributos duales de apertura y conservadurismo, ha comenzado otra tormenta relacionada con dinero, sueños y peligro.

La muerte de Huione: Confiscación de 150 mil millones de dólares en BTC por EE.UU., 900,000 usuarios pierden todo su capital

Hace cuatro años, en 2021, Huione era solo una modesta plataforma de cambio de divisas en Camboya, con un volumen máximo de negocios inicial de aproximadamente 20-30 mil millones de dólares; 4 años después, esta plataforma de cambio se transformó, expandiéndose silenciosamente hasta convertirse en un imperio financiero subterráneo centrado en plataformas de garantía, recibiendo cientos de miles de millones de dólares en fondos. Según el Informe de mayo de 2025 de la UNODC, acumuló más de 240 mil millones de dólares en fondos criptográficos. Y lo que sostenía la operación de este sistema eran 900,000 usuarios registrados, 9289 grupos públicos en Telegram, y la red de industrias grises e ilegales entretejida detrás de esos grupos, formada por parques de estafas, trata de personas y esquemas de matar la gallina de los huevos de oro (pig butchering).

Detrás de esta enorme red de intereses estaba el controlador real del Prince Group: Chen Zhi. En octubre de 2025, el Departamento de Justicia y el Tesoro de EE.UU. presentaron cargos penales contra Chen Zhi y emitieron una orden de búsqueda y captura global, confiscando 127,000 bitcoins a su nombre (valorados en ese momento en unos 150 mil millones de dólares), estableciendo un récord en la historia judicial estadounidense por la confiscación más grande de activos criptográficos en una sola acción. El Prince Group pasó así a la historia. (Lectura recomendada:"150 mil millones de dólares en BTC cambian de manos: El Departamento de Justicia de EE.UU. aniquila al Prince Group de Camboya, que se convierte en la mayor ballena de BTC del mundo".)

La caída del Prince Group se transmitió casi inmediatamente a Huione. Con la desaparición del Prince Group, su principal patrocinador y proveedor de liquidez, la cadena de financiamiento de Huione se rompió: el 1 de diciembre de 2025, Huione publicó una declaración de pago diferido; 2 días después, el Banco Nacional de Camboya afirmó que su licencia había sido revocada en 2024 y que la empresa ya había sido liquidada. Lo que una vez fue la bulliciosa escena offline de "liberar miles de números diarios y hacer cola para retirar dinero" finalmente se convirtió en una cadena de números en el estado de cuenta, que iban desde miles hasta cientos de miles de dólares, pero que ya no se podían retirar.

Algunos actores de la industria gris lamentaron que eliminar a Huione era "socavar los cimientos de la industria gris en Camboya". Pero bajo esos cimientos, nuevas plataformas de garantía ya habían estado creciendo como hierba salvaje en la oscuridad.

Después de Huione, ¿quiénes son los "próximos Alipay del Sudeste Asiático"?

Ya el 14 de mayo de 2025, la agencia de seguridad Elliptic señaló en un informe que la plataforma Telegram había bloqueado miles de grupos y canales relacionados con la "garantía de XinBi (Nueva Moneda)" asociados a delitos criptográficos. Hasta 2024, esta plataforma había procesado transacciones sospechosas por más de 84 mil millones de dólares, compartiendo el título de "mayor mercado negro criptográfico" con el grupo Huione.

Después de la caída de Huione, XinBi y más plataformas de garantía de segunda línea han ocultado con mayor cuidado sus operaciones de garantía detrás de varias plataformas propias.

XinBi (Nueva Moneda): La plataforma de garantía con más posibilidades de convertirse en la "segunda Huione", ingresos totales superiores a 16 mil millones de dólares

A principios de julio de este año, un caso de "robo de activos de usuarios por 1.7 millones de dólares en un intercambio de criptomonedas" devolvió a XinBi al centro de atención pública.

La empresa de seguridad Bitrace descubrió a través de una serie de investigaciones en cadena que el atacante transfirió los fondos robados de la víctima en múltiples montos a la misma dirección de usuario de la plataforma Newpay. Según se supo, esta entidad es una herramienta de pago criptográfico lanzada por la garantía de XinBi. Su predecesor fue Xinbi Wallet, una herramienta de pago sin KYC basada en Telegram Bot en 2025 (Nota de Odaily Planet Daily: Después de que XinBi desarrollara la aplicación Xinbipay, este canal se cerró, los usuarios migraron a la aplicación para dispositivos móviles y finalmente, para eludir la regulación, cambió su nombre a Newpay).

Según el monitoreo de Bitrace, los ingresos totales de la plataforma de garantía XinBi, establecida en 2022, han superado los 16 mil millones de USDT. Su crecimiento comercial ha sido especialmente rápido después del colapso del grupo Huione.

Garantía LingHang/Tiger: Plataforma de garantía de "trata de personas" bajo el nombre de "trabajo en el extranjero"

Entre las principales plataformas de garantía del Sudeste Asiático, LingHang Guarantee es la única que opera un negocio de "trabajo en el extranjero" a través de grupos públicos y privados (Nota de Odaily Planet Daily: Los grupos públicos se refieren a grupos abiertos que brindan servicios de garantía de transacciones a largo plazo, los grupos privados se refieren a grupos privados que brindan servicios de garantía de transacciones temporales, similares a grupos grandes y pequeños en WeChat), y esta plataforma declara explícitamente que proporciona servicios de garantía para transacciones de "secuestro" (Nota de Odaily Planet Daily: "Secuestro" es jerga de la industria).

Según el monitoreo de Bitrace, una dirección de depósito de garantía de un grupo privado de LingHang se activó el 23 de febrero de 2025. En menos de 5 meses posteriores, ya habían ingresado más de 100 millones de USDT, y esto es solo el depósito presentado por los comerciantes que operan el "negocio de garantía de secuestro" de LingHang a la dirección del grupo privado. Dentro del límite del depósito, los comerciantes pueden repetir las operaciones, por lo que el volumen real de transacciones comerciales y los fondos relacionados con la trata transfronteriza de personas en el Sudeste Asiático superan con creces esta cifra.

Garantía JinBei/JinBo: Plataforma de garantía especializada en apuestas en línea

Esta plataforma fue establecida originalmente por el fundador del Prince Group, Chen Zhi, y descendientes de dignatarios del gobierno camboyano, bajo el nombre completo JinBei Cambodia Investment Co., Ltd. Para encubrirse, supuestamente también estaba estrechamente relacionada con el negocio de casinos de Chen Zhi en Sihanoukville, Camboya, por lo que siempre se ha centrado en servicios de garantía relacionados con apuestas en línea.

Afectada por eventos como la caída del Prince Group, JinBei también fue sancionada por el gobierno estadounidense. El año pasado, la Comisión de Juegos de Azar de Camboya y la policía camboyana tomaron medidas enérgicas y cerraron algunos de los casinos de JinBei. Pero según informaron posteriormente fuentes conocedoras: "Solo los casinos JinBei 1 y JinBei 3 fueron cerrados, los 6 parques asociados bajo JinBei siguen operando normalmente." Actualmente, JinBei ha cambiado su nombre a la plataforma de garantía JinBo.

Garantía DaLi/TianCheng: Heredera de la garantía Tudou de Huione

Según el monitoreo de Bitrace, después de que cesaron los pagos de la garantía Tudou y de Huione (HaoWang) Pay, la escala de usuarios de la garantía XinBi, la garantía DaLi, la garantía FullyLight y sus herramientas de pango aumentó significativamente. Entre ellas, OkPay, de DaLi Guarantee, heredó una gran cantidad de grupos públicos de Tudou Guarantee, mostrando el mayor aumento.

Según las estadísticas, entre mayo de 2025 y abril de 2026, las tres herramientas de pago NewPay, OkPay y FullyLight Wallet recibieron colectivamente fondos por más de 48 mil millones de USDT. Actualmente, DaLi Guarantee opera principalmente bajo el nombre de TianCheng Guarantee.

Garantía FullyLight (福利来): Cadena de parques de una de las cuatro grandes familias del norte de Myanmar

En 1996, después de completar la acumulación primitiva de capital a través del tráfico de drogas en sus primeros años, Liu Zhengxiang (nombre original Liu Abao) estableció el Grupo FullyLight en la región autónoma de Kokang, Myanmar. Más tarde, el grupo expandió sus negocios a múltiples campos, incluyendo turismo cultural, hoteles, bienes raíces, entretenimiento, etc., convirtiéndose gradualmente en la empresa central de la familia Liu Abao y empujándola a convertirse en una de las "Cuatro Grandes Familias del Norte de Myanmar".

En 2025, el Ministerio de Seguridad Pública investigó y resolvió el caso de la organización criminal del clan Liu. Finalmente, se verificó que los fondos de estafa involucrados por esta familia superaban los 26 mil millones de yuanes, los fondos de apuestas involucrados superaban los 80 mil millones de yuanes, los montos de extorsión superaban los 17 millones de yuanes y los ingresos ilegales por prostitución superaban los 16 millones de yuanes.

Vale la pena mencionar que FullyLight Guarantee se estableció principalmente para servir a los grandes parques de estafas locales, satisfaciendo sus "necesidades de mano de obra". Actualmente, con la eliminación de la pandilla criminal del clan Liu...

Cuando las plataformas de garantía se convierten en intermediarias de la industria ilegal, el "Alipay del Sudeste Asiático" es solo una fachada

En junio de este año, en la "Operación Riptide" implementada por Elliptic en coordinación con el FBI, se actualizaron los datos relacionados con la plataforma Huione. Entre ellos, el mercado de garantía de Huione recibió fondos acumulados por más de 310 mil millones de dólares; Huione Pay procesó pagos en criptomonedas por más de 1.03 billones de dólares. El mercado de garantía de Huione se convirtió en el mercado ilegal en línea más grande jamás operado, superando con creces la dark web Silk Road (216 millones de dólares), AlphaBay (más de 1 mil millón de dólares) y Hydra (más de 5 mil millones de dólares).

Mirando hacia atrás a las 5 plataformas de garantía mencionadas anteriormente, estas son solo una esquina oculta no muy conocida del "ecosistema financiero deforme" del Sudeste Asiático. En esta tierra de rápido desarrollo pero con preparación insuficiente en infraestructura y sistemas, los servicios financieros se han convertido en un caldo de cultivo para delitos como la trata de personas, estafas en parques, esquemas de pig butchering, apuestas en línea, etc.

El llamado "Alipay del Sudeste Asiático" es solo un apodo del mundo exterior, de ninguna manera un logro comercial.

En este momento, tal vez disfruten de la gloria de ingresar millones diariamente, pero la justicia no estará ausente.

Información de referencia:

Detrás de los 150 mil millones de dólares: El auge y colapso de un imperio de estafas telefónicas

Informe de investigación 2026 sobre plataformas de garantía de transacciones ilegales de criptomonedas By Bitrace

Detrás de Myawaddy: El momento singular de la industria ilegal asiática y el ascenso del este y descenso del oeste de la sociedad subterránea global

Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE.UU.: Notas sobre las operaciones de lavado de dinero del grupo Huione

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Preguntas relacionadas

Q¿Cuál fue el desencadenante principal del colapso de la plataforma de garantía Huiwang en diciembre del año pasado?

AEl detonante principal fue la caída de su principal proveedor de liquidez y patrocinador financiero, el Grupo Príncipe Heredero, tras ser objeto de una acción judicial masiva por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. en octubre de 2025. Esto provocó la ruptura inmediata de la cadena de capital de Huiwang.

QSegún el artículo, ¿qué plataforma de garantía ha mostrado el crecimiento más rápido tras el colapso de Huiwang y cuál es su volumen de ingresos estimado?

ALa plataforma de garantía XinBi (o Newpay) ha mostrado el crecimiento más rápido tras el colapso de Huiwang. Según los datos de Bitrace, sus ingresos totales superan los 16 mil millones de USDT.

Q¿Qué característica única distingue a la plataforma de garantía 'Linghang/Tigre' según se describe en el texto?

ALinghang/Tigre es la única plataforma de garantía importante mencionada que opera específicamente en el negocio de 'trabajo en el extranjero' y admite explícitamente proporcionar servicios de garantía para transacciones de 'secuestro' (referido en la jerga del sector como '强押车' o 'coche de presión fuerte').

Q¿Cómo está relacionada la plataforma de garantía 'Welfare' (福利来) con las actividades delictivas en el sudeste asiático?

ALa plataforma de garantía Welfare está intrínsecamente ligada al Grupo Welfare de la familia Liu, una de las 'Cuatro Grandes Familias' del norte de Myanmar. Fue establecida principalmente para servir a los parques de estafas locales, facilitando sus 'necesidades de mano de obra' y está directamente conectada con actividades delictivas masivas que incluyen fraude, juego ilegal, extorsión y prostitución.

Q¿Qué dato proporciona el informe de Elliptic en junio de 2026 sobre la escala de las operaciones de Huiwang, en comparación con otros mercados ilegales en línea notorios?

AEl informe de Elliptic indica que el mercado de garantía de Huiwang manejó más de 310 mil millones de dólares en fondos recibidos, convirtiéndose en el mercado ilegal en línea más grande jamás operado, superando con creces a mercados darknet anteriores como Silk Road (216 millones), AlphaBay (más de 1 mil millones) y Hydra (más de 5 mil millones).

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Qué es AGENT S

Agent S: El Futuro de la Interacción Autónoma en Web3 Introducción En el paisaje en constante evolución de Web3 y las criptomonedas, las innovaciones están redefiniendo continuamente cómo los individuos interactúan con las plataformas digitales. Uno de estos proyectos pioneros, Agent S, promete revolucionar la interacción humano-computadora a través de su marco agente abierto. Al allanar el camino para interacciones autónomas, Agent S tiene como objetivo simplificar tareas complejas, ofreciendo aplicaciones transformadoras en inteligencia artificial (IA). Esta exploración detallada se adentrará en las complejidades del proyecto, sus características únicas y las implicaciones para el dominio de las criptomonedas. ¿Qué es Agent S? Agent S se presenta como un marco agente abierto revolucionario, diseñado específicamente para abordar tres desafíos fundamentales en la automatización de tareas informáticas: Adquisición de Conocimiento Específico del Dominio: El marco aprende de manera inteligente a partir de diversas fuentes de conocimiento externas y experiencias internas. Este enfoque dual le permite construir un rico repositorio de conocimiento específico del dominio, mejorando su rendimiento en la ejecución de tareas. Planificación a Largo Plazo de Tareas: Agent S emplea planificación jerárquica aumentada por la experiencia, un enfoque estratégico que facilita la descomposición y ejecución eficiente de tareas intrincadas. Esta característica mejora significativamente su capacidad para gestionar múltiples subtareas de manera eficiente y efectiva. Manejo de Interfaces Dinámicas y No Uniformes: El proyecto introduce la Interfaz Agente-Computadora (ACI), una solución innovadora que mejora la interacción entre agentes y usuarios. Utilizando Modelos de Lenguaje Multimodal Grandes (MLLMs), Agent S puede navegar y manipular diversas interfaces gráficas de usuario sin problemas. A través de estas características pioneras, Agent S proporciona un marco robusto que aborda las complejidades involucradas en la automatización de la interacción humana con las máquinas, preparando el terreno para innumerables aplicaciones en IA y más allá. ¿Quién es el Creador de Agent S? Aunque el concepto de Agent S es fundamentalmente innovador, la información específica sobre su creador sigue siendo elusiva. El creador es actualmente desconocido, lo que resalta ya sea la etapa incipiente del proyecto o la elección estratégica de mantener a los miembros fundadores en el anonimato. Independientemente de la anonimidad, el enfoque sigue siendo las capacidades y el potencial del marco. ¿Quiénes son los Inversores de Agent S? Dado que Agent S es relativamente nuevo en el ecosistema criptográfico, la información detallada sobre sus inversores y patrocinadores financieros no está documentada explícitamente. La falta de información disponible públicamente sobre las bases de inversión u organizaciones que apoyan el proyecto plantea preguntas sobre su estructura de financiamiento y hoja de ruta de desarrollo. Comprender el respaldo es crucial para evaluar la sostenibilidad del proyecto y su posible impacto en el mercado. ¿Cómo Funciona Agent S? En el núcleo de Agent S se encuentra tecnología de vanguardia que le permite funcionar de manera efectiva en diversos entornos. Su modelo operativo se basa en varias características clave: Interacción Humano-Computadora: El marco ofrece planificación avanzada de IA, esforzándose por hacer que las interacciones con las computadoras sean más intuitivas. Al imitar el comportamiento humano en la ejecución de tareas, promete elevar las experiencias de los usuarios. Memoria Narrativa: Empleada para aprovechar experiencias de alto nivel, Agent S utiliza memoria narrativa para hacer un seguimiento de las historias de tareas, mejorando así sus procesos de toma de decisiones. Memoria Episódica: Esta característica proporciona a los usuarios orientación paso a paso, permitiendo que el marco ofrezca apoyo contextual a medida que se desarrollan las tareas. Soporte para OpenACI: Con la capacidad de funcionar localmente, Agent S permite a los usuarios mantener el control sobre sus interacciones y flujos de trabajo, alineándose con la ética descentralizada de Web3. Fácil Integración con APIs Externas: Su versatilidad y compatibilidad con diversas plataformas de IA aseguran que Agent S pueda integrarse sin problemas en ecosistemas tecnológicos existentes, convirtiéndolo en una opción atractiva para desarrolladores y organizaciones. Estas funcionalidades contribuyen colectivamente a la posición única de Agent S dentro del espacio cripto, ya que automatiza tareas complejas y de múltiples pasos con una intervención humana mínima. A medida que el proyecto evoluciona, sus aplicaciones potenciales en Web3 podrían redefinir cómo se desarrollan las interacciones digitales. Cronología de Agent S El desarrollo y los hitos de Agent S pueden encapsularse en una cronología que destaca sus eventos significativos: 27 de septiembre de 2024: Se lanzó el concepto de Agent S en un documento de investigación integral titulado “Un Marco Agente Abierto que Utiliza Computadoras como un Humano”, mostrando las bases del proyecto. 10 de octubre de 2024: El documento de investigación se hizo disponible públicamente en arXiv, ofreciendo una exploración en profundidad del marco y su evaluación de rendimiento basada en el benchmark OSWorld. 12 de octubre de 2024: Se publicó una presentación en video, proporcionando una visión visual de las capacidades y características de Agent S, involucrando aún más a posibles usuarios e inversores. Estos hitos en la cronología no solo ilustran el progreso de Agent S, sino que también indican su compromiso con la transparencia y el compromiso comunitario. Puntos Clave Sobre Agent S A medida que el marco Agent S continúa evolucionando, varios atributos clave destacan, subrayando su naturaleza innovadora y potencial: Marco Innovador: Diseñado para proporcionar un uso intuitivo de las computadoras similar a la interacción humana, Agent S aporta un enfoque novedoso a la automatización de tareas. Interacción Autónoma: La capacidad de interactuar de manera autónoma con las computadoras a través de GUI significa un avance hacia soluciones informáticas más inteligentes y eficientes. Automatización de Tareas Complejas: Con su metodología robusta, puede automatizar tareas complejas y de múltiples pasos, haciendo que los procesos sean más rápidos y menos propensos a errores. Mejora Continua: Los mecanismos de aprendizaje permiten a Agent S mejorar a partir de experiencias pasadas, mejorando continuamente su rendimiento y eficacia. Versatilidad: Su adaptabilidad en diferentes entornos operativos como OSWorld y WindowsAgentArena asegura que pueda servir a una amplia gama de aplicaciones. A medida que Agent S se posiciona en el paisaje de Web3 y criptomonedas, su potencial para mejorar las capacidades de interacción y automatizar procesos significa un avance significativo en las tecnologías de IA. A través de su marco innovador, Agent S ejemplifica el futuro de las interacciones digitales, prometiendo una experiencia más fluida y eficiente para los usuarios en diversas industrias. Conclusión Agent S representa un audaz avance en la unión de la IA y Web3, con la capacidad de redefinir cómo interactuamos con la tecnología. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, las posibilidades para su aplicación son vastas y atractivas. A través de su marco integral que aborda desafíos críticos, Agent S tiene como objetivo llevar las interacciones autónomas al primer plano de la experiencia digital. A medida que nos adentramos más en los reinos de las criptomonedas y la descentralización, proyectos como Agent S sin duda desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro de la tecnología y la colaboración humano-computadora.

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Qué es AGENT S

Cómo comprar S

¡Bienvenido a HTX.com! Hemos hecho que comprar Sonic (S) sea simple y conveniente. Sigue nuestra guía paso a paso para iniciar tu viaje de criptos.Paso 1: crea tu cuenta HTXUtiliza tu correo electrónico o número de teléfono para registrarte y obtener una cuenta gratuita en HTX. Experimenta un proceso de registro sin complicaciones y desbloquea todas las funciones.Obtener mi cuentaPaso 2: ve a Comprar cripto y elige tu método de pagoTarjeta de crédito/débito: usa tu Visa o Mastercard para comprar Sonic (S) al instante.Saldo: utiliza fondos del saldo de tu cuenta HTX para tradear sin problemas.Terceros: hemos agregado métodos de pago populares como Google Pay y Apple Pay para mejorar la comodidad.P2P: tradear directamente con otros usuarios en HTX.Over-the-Counter (OTC): ofrecemos servicios personalizados y tipos de cambio competitivos para los traders.Paso 3: guarda tu Sonic (S)Después de comprar tu Sonic (S), guárdalo en tu cuenta HTX. Alternativamente, puedes enviarlo a otro lugar mediante transferencia blockchain o utilizarlo para tradear otras criptomonedas.Paso 4: tradear Sonic (S)Tradear fácilmente con Sonic (S) en HTX's mercado spot. Simplemente accede a tu cuenta, selecciona tu par de trading, ejecuta tus trades y monitorea en tiempo real. Ofrecemos una experiencia fácil de usar tanto para principiantes como para traders experimentados.

1.6k Vistas totalesPublicado en 2025.01.15Actualizado en 2026.06.02

Cómo comprar S

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