Las criptomonedas pasaron al centro de la última acción de sanciones de Washington contra Corea del Norte el 12 de marzo, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. designara a seis individuos y dos entidades vinculadas a esquemas de trabajadores de TI dirigidos por la RPDC. Para la industria de los activos digitales, la importancia no fueron solo las sanciones en sí, sino cuán explícitamente el caso enmarcó a las criptomonedas como infraestructura para mover ingresos ilícitos a través de las fronteras.
OFAC Apunta a la Red Cripto Norcoreana
Según el Tesoro, los esquemas objetivo defraudaron sistemáticamente a empresas estadounidenses y generaron casi $800 millones en 2024 para los programas de armas de Corea del Norte. El Secretario Scott Bessent describió un modelo en el que operativos en el extranjero utilizaban identidades falsas y engaños corporativos para infiltrarse en empresas legítimas, y luego convertían el acceso sensible en una segunda capa de influencia. "Apunta a empresas estadounidenses a través de esquemas engañosos." "El Tesoro continuará siguiendo el dinero."
Ese enfoque es importante porque el caso no se presentó solo como una historia de cibercrimen convencional. Tanto el Tesoro como Chainalysis señalaron un manual de jugadas combinado: contratación fraudulenta, extracción de salarios, facilitadores financieros y rieles cripto utilizados para convertir y mover los ingresos. Chainalysis calificó las operaciones como "una amenaza sofisticada y creciente". Añadió, en términos igualmente directos, que "las criptomonedas juegan un papel central" en mover esos fondos de regreso a Corea del Norte mientras se evaden las sanciones.
El detalle cripto-específico más claro en la acción concernía a Nguyen Quang Viet, CEO de la compañía vietnamita Quangvietdnbg International Services Company Limited. El Tesoro dijo que Nguyen convirtió aproximadamente $2.5 millones en criptomonedas para norcoreanos entre mediados de 2023 y mediados de 2025, incluyendo ganancias ilícitas vinculadas a Amnokgang Technology Development Company, una empresa de TI de la RPDC que gestiona delegaciones de trabajadores en el extranjero. El Tesoro también dijo que las designaciones de la OFAC en este caso alcanzaron a facilitadores en la RPDC, Vietnam, Laos y España, subrayando cuán geográficamente dispersas se han vuelto estas redes de apoyo.
Chainalysis dijo que la acción del 12 de marzo incluyó 21 direcciones designadas en múltiples blockchains. Esas direcciones abarcaban Ethereum, Tron y Bitcoin, con siete vinculadas a Amnokgang, dos direcciones de Ethereum vinculadas a Yun Song Guk, una dirección de Bitcoin vinculada a Hoang Minh Quang, y 11 direcciones añadidas recientemente para el previamente designado Sim Hyon Sop, un representante de Korea Kwangson Banking Corp.
La narrativa del Tesoro también mostró cómo la tubería de trabajadores de TI se extiende más allá de la contratación de software hacia una habilitación financiera más amplia. Dijo que Yun había liderado un grupo de trabajadores de TI freelance norcoreanos operando desde Boten, Laos desde al menos 2023 y coordinó varias docenas de transacciones que totalizaron más de $70,000 con Hoang Minh Quang vinculadas a servicios de TI. En una línea separada, el Tesoro dijo que Do Phi Khanh y Hoang Van Nguyen apoyaron a Kim Se Un, incluso mediante acceso a cuentas bancarias y transacciones con criptomonedas, mientras que Hoang también había ayudado a obtener moneda extranjera para el régimen.
La acción se produce en un contexto más amplio en el que la huella cripto de Corea del Norte ha ido creciendo, no disminuyendo. Chainalysis dijo en su informe de crimen cripto de 2026 que Corea del Norte robó más de $2 mil millones en 2025, su año más exitoso registrado, mientras que el valor recibido por entidades sancionadas en general se disparó un 694% el año pasado. En ese contexto, las designaciones de la OFAC parecen menos un paso de aplicación aislado y más otro intento de apretar cada capa de la pila cripto de la RPDC, desde los fondos robados y las rutas de lavado hasta los esquemas laborales que generan nuevas entradas.
Al cierre de esta edición, la capitalización total del mercado cripto se situaba en $2.44 billones.
