La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) presentaron el martes demandas civiles por separado contra Goliath Ventures y su fundador, Christopher Delgado, por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas que recaudó alrededor de $400 millones.
La SEC afirmó que Goliath recaudó al menos $425 millones de más de 1,300 inversores mediante una oferta de valores no registrada. Se les dijo a los inversores que su dinero se colocaría en fondos de liquidez de criptomonedas, pero la agencia alegó que ninguno de los fondos o activos criptográficos se invirtió en dichos fondos y que Delgado desvió al menos $51 millones para uso personal.
En una acción separada, la CFTC indicó que aproximadamente 1,600 clientes contribuyeron con al menos $397 millones después de que Goliath solicitó fondos para operar con criptomonedas en Bitcoin y Ether.
Delgado ha acordado resolver el caso civil de la SEC, mientras que la CFTC busca por separado restitución, sanciones y prohibiciones de mercado.
Delgado se declaró previamente culpable el 30 de junio por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó en ese momento que al menos $400 millones fueron pagados a Goliath y que Delgado admitió haber causado al menos $250 millones en pérdidas para los inversores. También acordó entregar propiedades, vehículos, artículos de lujo, cuentas bancarias y cuentas de criptomonedas rastreables al esquema.
Delgado acepta resolver el caso de la SEC
Según la SEC, Goliath prometió rendimientos mensuales del 3% al 10%, generados a partir de comisiones pagadas por los operadores que utilizaban sus fondos de liquidez, mientras garantizaba el capital de los inversores. La demanda alega que la empresa, en cambio, utilizó fondos y activos criptográficos de inversores nuevos y existentes para pagar a inversores anteriores y falsificó saldos de cuentas y métricas de rendimiento.
La SEC declaró que Goliath pagó comisiones a agentes de ventas que reclutaban inversores. Para noviembre de 2025, la empresa ya no pudo recaudar dinero con la suficiente rapidez para cumplir con sus obligaciones, dejó de realizar distribuciones mensuales y colapsó, según la agencia.
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Delgado acordó un acuerdo bifurcado, sujeto a la aprobación del tribunal, que le prohibiría permanentemente violar las disposiciones de la ley de valores citadas en la demanda. También se le prohibiría participar en transacciones de valores, excepto para ciertas operaciones en sus cuentas personales, y actuar como o asociarse con un corredor o distribuidor.
El tribunal determinará el monto de la restitución, los intereses previos al fallo y una sanción civil.
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