La Policía Nacional de Ucrania informó sobre el desmantelamiento de una organización criminal que, bajo el pretexto de ofrecer formación en inversiones en criptomonedas, estafó a casi mil ciudadanos por más de 1,1 millones de dólares. Entre las víctimas se encontraban pensionistas, personas con discapacidad y enfermos graves, quienes perdieron fondos ahorrados para tratamientos médicos o para la compra de una vivienda.
Los estafadores actuaban bajo la apariencia de una criptoacademia
Según los agentes del orden, los implicados se hacían pasar por empleados de la llamada "Academia Financiera Ucraniana" y promocionaban cursos de inversión en criptomonedas a través de Facebook e Instagram.
Una vez que los clientes potenciales enviaban sus solicitudes, los gestores averiguaban su situación económica y ganaban su confianza. Posteriormente, los llamados "traders" convencían a las víctimas para que transfirieran dinero a cuentas bancarias y monederos de criptomonedas bajo su control.
Para crear la ilusión de inversiones exitosas, en una plataforma ficticia se mostraba una supuesta ganancia obtenida. En algunos casos, incluso se permitía a los clientes retirar una pequeña cantidad de dinero para incentivarlos a invertir más fondos.
Cuando las personas intentaban recuperar su dinero, se les bloqueaba el acceso a las cuentas y, para su "desbloqueo", se les exigían nuevos pagos, supuestamente para cubrir comisiones o reponer un fondo de reserva.
Obligaban a las víctimas a pedir créditos
Según informa la policía, los participantes en la estafa seleccionaban deliberadamente a personas que se encontraban en una situación económica o vital difícil.
En concreto, una de las víctimas, que estaba en tratamiento por una enfermedad oncológica, transfirió a los estafadores unos 500.000 grivnas (hryvnias), destinados a su tratamiento. A otras víctimas se las convenció para que solicitaran préstamos o invirtieran los ahorros familiares, reservados para la compra de una vivienda.
Además, los organizadores utilizaban a las propias víctimas para buscar nuevos objetivos. Convencieron a una clienta para que grabara un video testimonial positivo sobre la plataforma, que posteriormente utilizaron en materiales publicitarios.
Según la investigación, las autoridades han identificado 988 cuentas únicas que podrían pertenecer a las víctimas. El importe total del daño se estima en aproximadamente 1,11 millones de dólares.
Detenidos los organizadores
Los investigadores de la Dirección Principal de Investigación de la Policía Nacional, junto con la ciberpolicía, llevaron a cabo decenas de registros en las regiones de Járkov y Dnipropetrovsk y detuvieron a cuatro participantes clave de la organización criminal.
Según la versión de la investigación, dos de los coorganizadores coordinaban la actividad de la estafa, seleccionaban a los participantes, distribuían los roles y los fondos obtenidos, mientras que otros se encargaban de la publicidad y la comunicación con las potenciales víctimas.
Se ha informado a los implicados de la sospecha bajo las partes 4 y 5 del art. 190 y las partes 1 y 2 del art. 255 del Código Penal de Ucrania (estafa de carácter especialmente grave en el seno de una organización criminal). El tribunal ya ha impuesto a todos los sospechosos la medida cautelar de prisión preventiva. En caso de demostrarse su culpabilidad, se enfrentan a hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.
Recordemos que en mayo de 2025 informamos de que agentes de policía ucranianos "ganaron" 2,2 millones de dólares con secuestros de empresarios del sector de las criptomonedas.
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