Что произошло? Эксперты аналитической блокчейн-платформы Bubblemaps опубликовали расследование о мошеннической деятельности предпринимателя Сахила Ароры при запуске мем-токенов для знаменитостей, которая позволила ему заработать около 30 млн долларов в 2024 году. Курсы большинства монет, в запуске которых участвовал Арора, впоследствии обрушились до нуля.
Источник: X.com
Что еще известно? Арора сотрудничал с такими знаменитостями, как Кейтлин Дженнер, Игги Азалия, Джейсон Деруло, Эмбер Роуз, Санни Леоне, Бобби Альтхофф, Trippie Redd и Lil Pump.
По словам исследователей, Арора ведет деятельность в криптопространстве по меньшей мере последние 7 лет. Еще в 2017 году, в возрасте 18 лет, он основал в родной Индии компанию Vuzelaa Group для установки биткоин-банкоматов по всему миру, а с 2020 по 2023 год запустил более десятка криптопроектов.
Среди них эксперты выделили дебетовую криптокарту ZelaaPayAE и маркетплейс невзаимозаменяемых токенов ZelaaNFT — несмотря на провал обоих проектов, Арора получил значительную прибыль.
Затем, как отметили в Bubblemaps, предприниматель обратил внимание на платформу Pump.fun на базе блокчейна Solana, где любой пользователь менее чем за $2 может запустить собственный токен.
«Имея большую аудиторию в Instagram и верифицированный аккаунт, Сахил понял, что жадные знаменитости согласятся практически на любую сделку. Все, о чем он их просил — опубликовать в X адрес контракта токена», — пишут в Bubblemaps.
Например, певцу Джейсону Деруло предпринимать за такой твит предложил $200 000.
Поскольку Сахил, как организатор выпуска, владел почти всем объемом предложения токенов, вскоре после публикации твитов он сбрасывал активы, используя фанатов селебрити в качестве выходной ликвидности, в результате чего последние оставались с обесцененными токенами на руках. Такой подход созвучен с мошеннической схемой накачки и сброса (Pump&Dump). При этом он даже не пытался скрываться из открыто делился информацией о полученной прибыли в общедоступном Telegram-канале.
Аналитики обнаружили более 40 адресов, связанных с Аророй. Для каждого токена он удерживал 25-40% предложения на одном или нескольких адресах, а на волне ажиотажа обменивал их на нативные токены Solana (SOL) и посылал на свой основной адрес. Эти средства он затем депонировал на централизованные биржи (CEX).
По словам аналитиков Bubblemaps, в какой-то момент он ежедневно запускал новые токены на Pump.fun, привлекая новых знаменитостей. Хотя в результате тысячи фанатов потеряли свои деньги, действия Сахила остаются в серой зоне, что затрудняет его преследование. В настоящий момент предприниматель проживает в Дубае, где функционирует Управление по регулированию виртуальных активов (VARA).
«Даже знаменитости не преследуют его, потому что они частично ответственны за это», — заключили эксперты.
При этом токен Игги Азалии Mother Iggy (MOTHER) по-прежнему входит в топ-5 монет экосистемы Pump.fun по рыночной капитализации с показателем свыше 40,3 млн долларов, согласно данным агрегатора CoinGecko. Однако за сутки он утратил 13,2%, а недельное падение составило 25,8%.
Анонимный исследователь блокчейна ZachXBT, известный своими публикациями о случаях мошенничества и взломов в криптопространстве, поспорил с Bubblemaps. Опираясь на данные о ликвидности созданных Аророй токенов, ZachXBT предположил, что тот заработал лишь около 2-3 млн долларов.
Источник: X.com
Ранее сооснователь блокчейна Ethereum Виталик Бутерин выступил с критикой селебрити-коинов, отметив, что они не несут пользы и направлены лишь на обогащение создателей и ранних инвесторов.
В августе создатели популярной тапалки Hamster Kombat для Telegram объявили, что отказались от всех предложений о венчурном финансировании для обеспечения долгосрочного развития проекта. Они пояснили, что венчурные инвесторы могут использовать реальных игроков в качестве выходной ликвидности, оставив последних с обесцененными монетами.
