Vida : Generación post-00, fundador de Ecuación Noticias, experto en trading algorítmico, ha compartido historias de cómo hizo decenas de millones de dólares en el mercado cripto.
Contexto previo: A las 01:23 AM del 1 de enero de 2026, hora de Pekín, Ecuación Noticias detectó: Se sospecha altamente que la cuenta de Binance de un market maker fue comprometida. El potencial atacante aparentemente estaba usando fondos de entre 10 y 20 millones de dólares de esa cuenta para inflar concentradamente el precio del par BROCCOLI714-USDT en el mercado spot de Binance.
A continuación, el texto completo de Vida:
«Análisis de cómo gané 1 millón de dólares durante el reciente hackeo de BROCCOLI714»
Condiciones previas e infraestructura:
- Tenía una posición acumulada a largo plazo en BROCCOLI714 con un coste de 0.016, valorada en 200,000 dólares, comprada aproximadamente a principios de noviembre de este año. Tenía tanto spot como contratos. Después de comprarla, quedé atrapado en la posición, tan atrapado que ni siquiera me atrevía a mirarla.
- El estilo de manipulación del "market maker" en octubre-noviembre era bombear el precio rápidamente en unas horas y luego liquidar inmediatamente con una gran vela bajista, así que configuré una alarma para mis posiciones en altcoins que me despertara si subían más del 30% en 1800 segundos.
- También tenía una posición de arbitraje de funding rate en contratos perpetuos BROCCOLI714USDT en Binance, con un precio promedio de entrada de alrededor de 0.015 y un valor de 500,000 dólares.
Cuando ocurrió la enorme divergencia entre spot y contratos: mis programas de alerta de subida rápida y de divergencia spot/contratos sonaron frenéticamente > me hicieron concentrarme por completo y correr hacia el ordenador para ponerme a trabajar.
Inmediatamente informé de la situación en un grupo central chino de DaiDai:
- Mi primera reacción fue cerrar mi posición de arbitraje de funding. Porque mi posición de cobertura de arbitraje original de 500k USD se había convertido en 800k USD en spot y 500k USD en contratos. Si cerraba de inmediato todas las posiciones de arbitraje, podría asegurar una ganancia de 300k USD.
– Pero pensé que era muy反常 (anómalo), porque históricamente ningún "market maker" bombearía el spot de esta manera violenta ignorando la divergencia. Eché un vistazo a la profundidad del orderbook y me sorprendió descubrir que la profundidad de compra (bid) al 10% en el spot de Binance tenía órdenes por 5 millones de USD, mientras que la profundidad de compra al 10% en contratos era de solo 50k USD. Alguien sugirió que sospechaba que la cuenta de Binance de alguien había sido hackeada, y me pareció razonable.
– Miré el libro de órdenes en el sitio principal de Binance y me sorprendió ver que para BROCCOLI714, una moneda con una capitalización de mercado de 40 millones en ese momento, había órdenes de compra por 26 millones de USD. De esto deduje que definitivamente la cuenta de alguien había sido hackeada o el programa del market maker tenía un error, porque ningún market maker sería tan tonto como para hacer caridad de esta manera, ninguno jugaría así en el mercado spot.
Así que monitoreé los cambios en el orderbook de Binance en una pantalla, sabía que mientras el hacker no retirara las órdenes de compra de $20 millones en el mercado spot, el precio de BROCCOLI714 seguiría subiendo.
Mi primera reacción entonces fue querer comprar contratos en Binance, pero descubrí que los contratos de Binance ya habían activado el "mecanismo de protección de reducción only" (protección类似熔断).
En ese momento, BROCCOLI en spot estaba en 0.07, mientras que los contratos de Binance estaban controlados por el mecanismo de protección en 0.038, y los contratos de Bybit ya habían subido a 0.055. Así que elegí intentar comprar contratos perpetuos BROCCOLI714USDT en Binance cada 5-10 segundos en mi terminal de trading. Si la orden se ejecutaba, significaría que el tiempo del mecanismo de protección había pasado, significaría que los contratos de Binance iban a explotar al alza.
Logré esperar esta oportunidad y añadí aproximadamente 200,000 USD más en posiciones largas con un coste de entrada en contratos de 0.046.
Así que estuve mirando el libro de órdenes spot de Binance.
El hacker canceló las órdenes una vez en el medio, lo que me hizo pensar que ya había sido sancionado por el departamento de control de riesgos de Binance, así que a las 04:20:52.732 del 01-01-2026, hora de China, comencé a vender frenéticamente con mi programa de trading > liquidé sin importar el coste todas mis posiciones acumuladas previamente + las posiciones largas adicionales en BROCCOLI714, tanto spot como contratos.
Mi posición original acumulada de 200k USD + los 200k USD añadidos posteriormente se convirtieron en aproximadamente 1.5 millones de USD al liquidar. (Muchas de las posiciones de acumulación originales estaban en el mercado de contratos, por lo que no obtuve toda la prima)
Después de asustarme y vender a las 4:21 debido a que el hacker retiró las órdenes de compra, el hacker, faltando a la ética, volvió a colocar las órdenes de compra después de aproximadamente 1 minuto, y llevó el precio directamente a 0.15.
Pero sabía que eventualmente sería sancionado por el departamento de control de riesgos de Binance. Y una vez que su cuenta fuera controlada > las órdenes de compra se retiraran > broccoli se desplomaría, solo que como era la 1.1 (¿hora?/¿precio?), el personal era perezoso y temporalmente no fue controlado.
Así que seguí observando atentamente el orderbook.
Más tarde, a las 4:31, descubrí que el hacker realmente había retirado todas las órdenes de compra. A las 4:32 las retiró por completo. Y esta vez esperé mucho tiempo y no volvieron a aparecer + los amigos del grupo dijeron que probablemente alguien había contactado al técnico de Binance, y que lo más probable es que hubiera sido sancionado.
Así que comencé a operar en corto. Abrí una posición corta de aproximadamente 400,000 USD en contratos de Binance, con un coste de alrededor de 0.065. El precio de cierre final fue de aproximadamente 0.02.
Repasando por qué pude aprovechar esta oportunidad:
1. Alertas de anomalías de precio para estrategias de altcoins
- Configuré alertas de subidas de precio en corto tiempo para mis estrategias de altcoins. Si cualquier altcoin en mi cartera subía una cantidad anormalmente grande en muy poco tiempo, se activaba una alerta forzosa que 100% me despertaba. – En mi estrategia de arbitraje de funding rate, también configuré una monitorización: tan pronto como detectara una gran divergencia entre el spot y los contratos, se activaría una alerta forzosa.
2. Identificar comportamientos de precio anómalos y verificar el libro de órdenes
Cuando veo un comportamiento de precio claramente anómalo, lo primero que hago es mirar el libro de órdenes para juzgar cuánta "munición" tiene el "market maker". El resultado: para una moneda con una capitalización de solo 30 millones de USD, ¡en el lado de compra (bid) del spot de Binance había órdenes por 20 millones de USDT! De esto juzgué que esto no podía ser la manipulación normal de un market maker, sino que se parecía más a un hackeo o a un error del sistema del market maker (ningún market maker bombearía el spot de manera tan imprudente y costosa).
3. Aún es necesario交流 (comunicarse) con expertos. El intercambio de ideas entre varios expertos a menudo puede aclarar toda la jugada en el primer momento.
4. Tenía muy claro el juego de la segunda etapa:
Esperar a que el hacker fuera sancionado por el control de riesgos de Binance, retirara las órdenes de compra, y luego esperar esta oportunidad para vender en corto. Así que después de completar la liquidación en la primera etapa, me quedé mirando el libro de órdenes, esperando que apareciera esta oportunidad. Esperé más de diez minutos y realmente la conseguí.
Un comportamiento me hizo adivinar que el hacker de BROCCOLI714 probablemente estaba terminando, porque a las 4:28:15, hora de China, compró spot de SOLUSDT sin importar el coste, subiéndolo aproximadamente un 5% >>> lo que activó otra vez una alarma que había configurado previamente y me avisó.
Supuse que para entonces Binance ya había restringido parcialmente su cuenta, impidiéndole colocar nuevas órdenes en el mercado de BROCCOLI714, así que, acorralado, compró SOL.
Y resultó que realmente, 3 minutos después, el precio de BROCCOLI colapsó.
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Grupo de Telegram de Bitpush:https://t.me/BitPushCommunity
Suscripción de Telegram de Bitpush: https://t.me/bitpush
