作者:CoinDesk
编译:深潮 TechFlow
深潮导读:华尔街顶级交易公司 Jane Street 被指控在 Terra 崩盘前通过 Telegram 密聊获取内幕信息,精准逃顶并做空获利 1.34 亿美元。这起诉讼不仅揭露了传统金融巨头在加密市场的信息优势,更因 2023 年法院认定 UST 和 Luna 为证券而具备了更强的法律基础,对投资者理解机构行为和市场操纵具有重要参考价值。
华尔街最大交易公司之一 Jane Street Group 被指控通过与 Terraform Labs 内部人员的私密 Telegram 频道,在 2022 年 5 月 Terra 崩盘前抛售了 1.92 亿美元的 TerraUSD(UST)稳定币,根据曼哈顿联邦法院最新解封的法庭文件。
该诉讼由清算 Terraform 破产资产的管理人提起,上周修订后减少了删减内容,披露了 Jane Street 如何在 Terra 生态崩溃时获取非公开信息的新细节。
Jane Street 否认了 2 月份提起的初始指控,称其"绝望"且"毫无根据",并要求法院驳回此案。
根据诉讼,Jane Street 的信息优势据称来自前 Terraform 实习生 Bryce Pratt(当时在 Jane Street 工作)与其 Terraform 前同事之间的私密 Telegram 后门频道。
破产管理人称,这种接触帮助 Jane Street 在算法稳定币崩盘前以接近面值价格抛售了 UST 头寸,然后建立空头头寸,在 Terra 的 400 亿美元生态系统崩溃时获利约 1.34 亿美元。
在诉讼引用的一次内部交流中,据称 Pratt 开玩笑说同事们应该对拥有"信息优势"感到"稍微高兴"。
凭借这种优势,Jane Street 据称在 2022 年 5 月 7 日出售了全部 UST 头寸,清空了约 1.93 亿枚代币。其最大一笔交易是在去中心化交易所 Curve Finance 上出售 8500 万美元 UST,发生在 Terraform 悄悄从同一资金池撤出 1.5 亿美元 UST 流动性仅九分钟后。
这笔交易很重要,因为 Terra 崩盘的公开事后分析长期关注 Curve 上的一笔大额交换,该交换帮助将代币推离 1 美元锚定。诉讼现在指控该钱包属于 Jane Street。
当一家加密分析公司后来告诉 Jane Street 联系人该公司"大赚一笔"时,案件引用的内部通讯显示交易员担心他们的钱包如何被识别,然后讨论如何"停用"它们。
"这起诉讼是在众所周知 Terra 和 Luna 持有者遭受的损失是 Terraform Labs 管理层实施的数十亿美元欺诈造成的情况下,试图榨取金钱的透明企图,"Jane Street 发言人表示。"正如上月向法院提交的驳回动议所证明的,我们将大力为自己辩护,反对这些毫无根据的机会主义指控。"
该诉讼还点名 Jane Street 联合创始人 Robert Granieri 和交易员 Michael Huang。它指控违反联邦证券法和《商品交易法》,并寻求追回利润以偿还债权人。
2023 年联邦法院在另一起美国证券交易委员会案件中的裁决认定 UST 和 Luna 符合证券资格,这一认定增强了新诉讼的法律基础。
诉讼称,2022 年 5 月 18 日,即 UST 触底五天后,Jane Street 向 Terraform 研究主管提供了一份工作。他两周后入职。
