cryptonews.ru發佈於 2026-08-15更新於 2026-08-15
爱尔兰政府发布了一项全面的反洗钱战略，旨在打击数字资产可能被用于非法活动的情况。该战略首次详细阐述了国家将如何应对加密货币在洗钱和恐怖主义融资方面的潜在风险。政府已实施大部分措施，并针对加密资产服务提供商引入了新的反洗钱义务，包括加强对非托管加密钱包转账的验证以及对境外加密公司进行更严格的尽职调查。相关法案已进入高级阶段，将把欧盟的加密资产市场监管（MiCA）规则转化为国内法律。此外，战略还探讨了制定行业标准，以监管加密货币作为赌博资金来源的活动。这是爱尔兰政府应对数字资产非法使用风险的最新努力，该国计划在2027年下半年推行这些行业标准。
爱尔兰政府发布了一项全面的反洗钱战略，详细说明了该国将如何应对数字资产可能被用于非法目的的情况。
在周四发布的一份通知中，爱尔兰政府公布了其首份《国家反洗钱、打击资助恐怖主义及扩散武器融资战略》。该文件规划了加密货币领域的政策改革，旨在加强反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）的措施。
爱尔兰政府表示：“这些措施大部分已经生效，最后的条款对与加密资产相关的服务提供商引入了新的反洗钱义务。它们要求对来自非托管加密货币钱包的转账进行加强的尽职调查，并在与海外加密货币公司合作时进行更严格的全面检查。”
由该国财政部编制的文件指出，为根据欧盟《加密资产市场监管条例》（MiCA）实施反洗钱/打击资助恐怖主义规则的法案正处于“高级阶段”。文件还探讨了“关于将加密货币相关活动采纳为”赌博资金来源的行业标准。
爱尔兰的反洗钱战略是政府试图解决与数字资产可能被用于洗钱和资助恐怖主义相关问题的最新例证。六月，爱尔兰发布了七年来首份国家加密货币风险评估报告，称计划在2027年下半年实施行业标准。
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Q爱尔兰政府发布的打击洗钱国家战略主要关注什么领域？
A该战略主要关注打击洗钱、恐怖主义融资和武器扩散融资，特别针对数字资产在非法活动中的潜在使用风险，并计划加强相关领域的AML/CFT措施。
Q根据战略，爱尔兰对加密资产服务提供商提出了哪些新的义务？
A战略引入了针对加密资产服务提供商的新反洗钱义务，包括对非托管加密货币钱包的转账加强核查，以及在与境外加密公司合作时进行更严格的尽职调查。
Q爱尔兰的立法进展与欧盟的《加密资产市场条例》有何关联？
A爱尔兰正在推进一项法案，旨在实施与欧盟《加密资产市场条例》相一致的反洗钱和打击恐怖主义融资规则，该法案据称已进入'高级阶段'。
Q爱尔兰的战略如何将加密货币与赌博行业联系起来？
A该战略探讨了关于'接纳与加密货币相关活动'作为赌博资金来源的行业标准，这表明政府关注加密货币作为赌博活动资金入口的潜在风险。
Q爱尔兰预计何时全面实施其针对加密货币的行业标准？
A根据2023年6月发布的国家风险评估，爱尔兰计划在2027年下半年实施针对加密货币相关活动的行业标准。
