区块链分析公司Arkham已制作并发布了一份公开、可搜索的加密货币钱包地图，该地图据称与伊朗中央银行有关联。此举使德黑兰所谓的数字资产持有情况置于调查人员以及任何足够好奇之人的视线之下。
伊朗如何通过加密货币转移资金
该地图聚焦于两个基于Tron网络的钱包，这两个钱包已于4月24日被美国财政部列入特别指定国民名单。财政部认定这两个地址属于伊朗中央银行（Bank Markazi Jomhouri Islami Iran）的财产，理由是它们与伊斯兰革命卫队圣城旅及真主党有联系。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，作为此次行动的一部分，约3.44亿美元的加密货币被冻结，其目的是切断德黑兰产生、转移和调回资金的能力。
稳定币发行商Tether证实，应美国当局的要求，它已冻结了相关资金，理由是这些活动涉及非法行为，但其公开声明并未直接点名伊朗。
Arkham于5月11日发布了其研究报告，将被制裁地址归类在一个“伊朗中央银行”实体页面下，并表示该页面可作为追踪关联钱包和交易流的起点。
该公司称，这些钱包持有TRC-20代币——这是一种运行在Tron网络上的代币标准，包含了全球最大的稳定币USDT。
为隐藏而构建的多层系统
资金流向并不简单。根据Chainalysis的报告，伊朗的石油收入在最终进入与伊朗中央银行及伊斯兰革命卫队有关联的实体账户之前，会经过经纪人、中介钱包、跨链桥和去中心化金融协议。这条管道是为了隐藏而构建的，每一步都进行了分层以掩盖其来源。
一位TRON发言人表示，网络本身无法监控或阻止个别交易，但指出T3金融犯罪小组是其标记滥用行为的主要工具。该小组是TRON、Tether和TRM Labs于2024年发起的一项联合行动。
BTCUSD在24小时图表上交易价格为80,564美元：TradingView
该发言人表示，该小组与执法部门合作，冻结了与受制裁团体和恐怖主义融资相关的数亿美元资金。Tether则拒绝单独置评。
伊朗的加密活动根深蒂固
这些被曝光的钱包只是更大图景中的一小部分。根据TRM Labs和Chainalysis的估计，伊朗2024年的加密交易总量约为114亿美元，2025年约为100亿美元。
与此同时，据称伊朗正在研究对通过霍尔木兹海峡的船只征收加密货币通行费——这是一个迹象，表明数字资产正被考虑作为一种远不止于逃避制裁的收入渠道。
特色图片来自比特币政策研究所，图表来自TradingView
