印度加强加密货币监管：49家交易所已注册，未注册平台数量增长

bitcoinist發佈於 2026-01-07更新於 2026-01-07

文章摘要

印度政府加强加密货币监管，2024-25财年已有49家交易所（含45家本土及4家海外平台）在金融情报部门（FIU）注册。注册要求交易所履行反洗钱义务，包括提交可疑交易报告、识别钱包受益人及披露银行账户信息。当局对未合规平台处以约2.8亿卢比（约310万美元）罚款，并封锁约25家未注册海外交易所（如BitMEX、LBank等），指控其涉及洗钱、恐怖融资和非法交易。新规下用户需接受更严格KYC审查，未注册平台访问可能被阻断，合规成本或转嫁至用户。

印度政府持续采取更严格的措施监管加密货币交易，许多平台面临更严厉的监管，以打击利用其进行洗钱和其他非法活动。

据官方消息，2024-25财年有近50家加密货币交易所在印度金融情报中心注册，其中45家位于印度境内，4家位于海外。

交易所向金融情报中心注册

注册使这些交易所成为《防止洗钱法》下的报告实体。它们现在需要提交可疑交易报告、识别钱包受益人，并向金融情报中心披露银行账户和平台联系信息。这些措施旨在使当局更容易追踪大额或异常资金流动。

监管行动与处罚

去年见证了具体执法行动。2024-25财年期间，监管机构对不合规平台处以总计约28亿卢比的罚款，据媒体报道折合约为310万美元。同时，金融情报中心向一批未能注册或履行反洗钱义务的境外平台发出通知并下令封锁。

当局表示，此举基于对可疑交易报告的战略分析，这些报告标记出了滥用模式。报告的警示信号包括哈瓦拉式转账、赌博和欺诈计划、与暗网服务相关的实例，以及与恐怖主义融资和儿童性虐待材料的联系。这些发现有助于形成加强监督和执法的决策。

加密货币总市值目前为3.18万亿美元。图表：TradingView

境外平台成为目标

金融情报中心向约25家未注册却为印度用户服务的境外交易所发出通知并下令封锁访问权限。多家主流新闻媒体和法律通讯将BitMEX、LBank、Paxful、CEX.IO等平台列为目标。这些行动利用《防止洗钱法》和《信息技术法》赋予的权力，在印度封锁相关应用和网站访问。

对交易者和储户而言，趋势很明确：预计将面临更严格的KYC检查，以及钱包与银行账户间转账的更密切监控。注册交易所可能会有更多合规步骤和报告义务。这可能意味着额外的文书工作，在某些情况下，随着平台吸收合规成本，费用也会更高。同时，依赖未注册境外平台的用户若这些服务在印度被封锁，将面临无法访问的风险。

特色图片来自Unsplash，图表来自TradingView

相關問答

Q印度政府为什么加强对加密货币交易所的监管？

A印度政府加强对加密货币交易所的监管是为了打击利用加密货币进行的洗钱和其他非法活动，确保交易平台遵守反洗钱法规，并保护用户资金安全。

Q在2024-25财年，有多少家加密货币交易所在印度金融情报单位注册？

A在2024-25财年，共有49家加密货币交易所在印度金融情报单位（FIU）注册，其中45家在印度国内，4家在国外。

Q注册后的加密货币交易所需要履行哪些义务？

A注册后的加密货币交易所需要履行以下义务：提交可疑交易报告（STR）、识别钱包受益人、向FIU披露银行账户和平台联系信息，以帮助当局追踪大额或异常资金流动。

Q印度监管机构对不合规平台采取了哪些处罚措施？

A印度监管机构在2024-25财年对不合规平台处以总计约28亿卢比（约合310万美元）的罚款，并对未注册或未履行反洗钱义务的境外平台发出通知并下令封锁其访问。

Q用户使用未注册的境外加密货币交易平台可能面临什么风险？

A用户使用未注册的境外加密货币交易平台可能面临风险，包括平台被印度国内封锁导致无法访问，以及资金安全缺乏保障，因为这些平台未遵守印度的反洗钱和监管要求。

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